ในฐานะนักลงทุนผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์หลายสิบปี ฉันเคยเห็นกลโกงและแผนการฉ้อโกงมากมายเกิดขึ้นแล้วผ่านไป อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเทียบได้กับความกล้าและอายุการใช้งานที่ยาวนานของโครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐที่ David Kagel เป็นผู้บงการ
ทนายความเกษียณอายุชื่อ David Kagel ได้รับโทษจำคุก 5 ปี เนื่องจากการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ Ponzi ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ การดำเนินการหลอกลวงนี้ทำให้นักลงทุนได้รับเงินประมาณ 15 ล้านดอลลาร์
ในศาลรัฐบาลกลางลาสเวกัสเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม มีการยื่นคำตัดสินและยื่นฟ้อง ซึ่งไม่เพียงแต่ตัดสินลงโทษเขาเท่านั้น แต่ยังกำหนดให้เขาชดใช้เงินจำนวน 14 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่เขาทำร้ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยคดังกล่าว
โครงการ Crypto Ponzi มูลค่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
หลังจากที่ Kagel ยอมรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ในเดือนพฤษภาคม กลอเรีย นาวาร์โร ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ได้พิพากษาลงโทษตามผลที่ตามมา
บันทึกแสดงให้เห็นว่าการดำเนินการนี้ซึ่งดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2565 หลอกนักลงทุนด้วยการโน้มน้าวใจพวกเขาว่าพวกเขากำลังลงทุนในระบบบอทการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่ซับซ้อนซึ่งรับประกันผลกำไรจำนวนมากโดยแทบไม่มีความเสี่ยง
ตามที่ระบุไว้ในการฟ้องร้อง Kagel และผู้ร่วมงานทั้งสองของเขาล่อลวงเหยื่อด้วยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนตั้งแต่ 20% ถึง 100% ในเวลาเพียง 30 วัน พวกเขารับประกันว่าผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนเหล่านี้จะได้รับเงินลงทุนเริ่มแรกคืนทั้งหมด
ด้วยการใช้การรับรองที่ผิดพลาดและวิธีการหลอกลวง ทั้งสามรายสามารถรวบรวมเงินได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัยในกิจการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ
ในทางตรงกันข้าม แทนที่จะได้รับผลกำไร ผู้ที่เกี่ยวข้องหันเหเงินจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อชำระคืนนักลงทุนก่อนหน้านี้ ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างโครงการ Ponzi แบบคลาสสิก ส่งผลให้เหยื่อจำนวนมากต้องทนกับความสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก
การเรียกร้อง Bitcoin ที่เป็นเท็จและเอกสารปลอมแปลง
ด้วยทักษะของเขาในฐานะทนายความ Kagel มีบทบาทสำคัญในการได้รับความไว้วางใจจากเหยื่อ ด้วยการร่างจดหมายโดยใช้เครื่องเขียนของสำนักงานกฎหมาย เขาทำให้แผนของเขาดูถูกต้องตามกฎหมาย
ในปี 2018 เขาได้แถลงที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเขามี Bitcoin จำนวน 1,000 Bitcoins มูลค่าประมาณ 11 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยใช้สิ่งนี้เป็นหลักประกันในการลงทุน อดีตทนายความรายนี้ยังได้สร้างภูมิหลังของเขาในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลอีกด้วย โดยหลอกลวงนักลงทุนที่มีศักยภาพเกี่ยวกับความชอบธรรมของโครงการลงทุน
ในปี 2023 ศาลฎีกาของรัฐแคลิฟอร์เนียได้เพิกถอนใบอนุญาตทางกฎหมายของเขาเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินจำนวน 25,000 ดอลลาร์ที่เป็นของลูกค้าในทางที่ผิด ก่อนหน้านี้ ใบอนุญาตของเขาถูกเพิกถอนชั่วคราวในสองกรณีที่แตกต่างกัน: ครั้งแรกในปี 1997 และอีกครั้งในปี 2012 สำหรับการละเมิดแยกกัน
ในระหว่างช่วงทดลองงาน Kagel จะอาศัยอยู่ที่บ้านพักคนชราในลาสเวกัส ซึ่งจะให้บริการบ้านพักรับรองแก่เขาด้วย หากเขาจำเป็นต้องออกจากบ้าน เขาจะต้องสวมอุปกรณ์ติดตามเพื่อรักษาการปฏิบัติตามเงื่อนไขการพิจารณาโทษของเขา
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าตัวเองรายงานว่าผู้ร่วมงานของฉัน David Saffron และ Vincent Mazzota ไม่ได้ให้คำสารภาพผิด และกำลังเตรียมการพิจารณาคดีของพวกเขาที่จะเริ่มในศาลรัฐบาลกลางในลอสแอนเจลิส ซึ่งมีกำหนดในเดือนเมษายน 2025
Sorry. No data so far.
2024-10-12 21:06