Binance ต้องเผชิญกับการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หลังจากที่ศาลฎีกาสหรัฐปฏิเสธคำร้องเพื่อให้มีการพิจารณา

กล่าวง่ายๆ ก็คือ ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะไม่แทรกแซงคำอุทธรณ์ที่ยื่นโดย Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และ CEO ของบริษัท Changpeng “CZ” Zhao เกี่ยวกับการฟ้องร้องของนักลงทุนที่อ้างว่าพวกเขาสูญเสียเงินเนื่องจากการขายที่ผิดกฎหมาย ของโทเค็นที่ไม่ได้ลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะไม่พิจารณาคำอุทธรณ์ที่ท้าทายคำตัดสินของศาลชั้นต้นว่ากฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ นำไปใช้กับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าการแลกเปลี่ยนดังกล่าวจะไม่มีสำนักงานแบบดั้งเดิมภายในสหรัฐอเมริกาก็ตาม

ในเดือนมีนาคม ศาลชั้นต้นตัดสินใจว่าคดีทางกฎหมายสามารถดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากการซื้อโทเค็นเสร็จสมบูรณ์ภายในสหรัฐอเมริกา และธุรกรรมเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ของอเมริกา แม้ว่า Binance จะไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ตาม

ในเดือนธันวาคม Binance ได้ยื่นอุทธรณ์ โดยขอให้ศาลชั้นสูงพิจารณาคำตัดสินของศาลชั้นต้นอีกครั้ง พวกเขาแย้งว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดการเงินต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและมีส่วนร่วมในการซื้อขายได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเชื่อมต่อระหว่างกันทั่วโลกนี้ยังช่วยให้ชาวอเมริกันสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนในต่างประเทศได้

ในเดือนเมษายน 2020 Chase Williams ได้เริ่มดำเนินคดีแบบกลุ่ม โดยดำเนินการในนามของนักลงทุนที่อ้างว่า Binance ซื้อขายหลักทรัพย์อย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือนายหน้าค้าหลักทรัพย์ ความคืบหน้าของคดีนี้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่ 13 มกราคม

ตั้งแต่กลางปี 2023 ปัญหาทางกฎหมายระหว่าง Binance และอดีต CEO Zhao ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ยื่นฟ้องพวกเขา โดยกล่าวหาว่าพวกเขาขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและให้บริการอย่างผิดกฎหมายแก่พลเมืองอเมริกันโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 Binance ตกลงที่จะปรับเงินจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์กับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ตามข้อกล่าวหาที่ว่าพวกเขาฝ่าฝืนกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย

ในเดือนเมษายน Binance เผชิญกับคดีฟ้องร้องในแคนาดา เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าพวกเขาละเมิดกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ สิ่งนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่พวกเขาประกาศออกจากตลาดแคนาดาในเดือนพฤษภาคม 2023

พูดง่ายๆ ก็คือตัวแทนทางกฎหมายที่จัดการกระบวนการล้มละลายของ FTX ได้ยื่นฟ้อง Binance และ CEO Changpeng Zhao โดยเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เหตุผลของการฟ้องร้องนี้คือข้อกล่าวหาว่าพวกเขามีส่วนร่วมในธุรกรรมหุ้นที่ “หลอกลวง” หรือ “ฉ้อโกง” ย้อนกลับไปในปี 2021

ในเดือนสิงหาคม ปี 2024 CZ และ Binance ต้องเผชิญกับคดีความแยกกัน ซึ่งกล่าวหาว่าพวกเขาฟอกเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไป

ในเดือนเมษายน Zhao ได้รับโทษจำคุกสี่เดือนหลังจากยอมรับความผิดในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ตลาดแลกเปลี่ยน และละเลยที่จะสร้างโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินที่เพียงพอ การเปิดตัวของเขาเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายน

2025-01-14 07:04