เมื่อเร็ว ๆ นี้ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ Upbit กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางวินัยกับ Financial Intelligence Unit (FIU) เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Know Your Customer (KYC)
การละเมิด KYC
ในวันที่ 16 มีการประกาศว่า Financial Intelligence Unit (FIU) ของ Financial Services Commission จะเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ Upbit ในวันที่ 21 เพื่อหารือเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น การอภิปรายมีแนวโน้มที่จะครอบคลุมขนาดของค่าปรับและการดำเนินการต่อบุคลากรหลักเพื่อตอบสนองต่อคำอธิบายของ Upbit เหนือสิ่งอื่นใด ที่สำคัญ นี่นับเป็นครั้งแรกที่มีการตัดสินใจระดับคว่ำบาตรดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาที่ถูกค้นพบในระหว่างการตรวจสอบในสถานที่สำหรับการต่ออายุผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP)
ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ได้ทำการตรวจสอบ Upbit อย่างละเอียด ในระหว่างการตรวจสอบนี้ พวกเขาได้ค้นพบอินสแตนซ์ประมาณ 500,000 ถึง 600,000 กรณีที่กฎ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) อาจถูกละเมิด การละเมิดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดโดยใช้บัตรประจำตัวที่มีความชัดเจนต่ำหรือคลุมเครือ ซึ่งทำให้การถอดรหัสชื่อหรือหมายเลขทะเบียนเป็นเรื่องยาก
ไม่ชัดเจนว่ากรณีเหล่านี้ถือเป็นการละเมิด Know Your Customer (KYC) ของแท้หรือไม่ และบทลงโทษใด ๆ จะขึ้นอยู่กับเหตุผลของ Upbit ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิด KYC และการฟอกเงิน
กฎระเบียบ Crypto ของเกาหลีใต้
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ตั้งใจที่จะเสริมสร้างกฎระเบียบในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการบังคับให้สินทรัพย์เสมือนที่จดทะเบียนต้องเปิดเผยข้อมูล และเรียกร้องให้ผู้ออกเหรียญที่มีความเสี่ยงสูงกว่ารักษาสินทรัพย์สำรองไว้
ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการสินทรัพย์เสมือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา คณะกรรมการบริการทางการเงินได้เปิดเผยความคิดริเริ่มของพวกเขา เมื่อการประเมินที่จำเป็นในระดับปฏิบัติการได้ข้อสรุปแล้ว แผนกฎหมายจะถูกร่างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ที่จะประกาศใช้ภายในช่วงหลังของปีนี้ ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันรอคอยการพัฒนาเหล่านี้อย่างใจจดใจจ่อเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ปลอดภัยและมีการควบคุมมากขึ้นสำหรับเราทุกคน
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับกฎระเบียบใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์สองประการ ประการแรก กฎระเบียบเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้กฎหมายภายในประเทศของเราสอดคล้องกับบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ประการที่สอง พวกเขาตั้งเป้าที่จะแก้ไขปัญหาในประเทศโดยเฉพาะสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลของเรา เช่น การส่งเสริมความโปร่งใสและการสนับสนุนกลไกการคุ้มครองนักลงทุน
- บ้านของ Kim Zolciak และ Kroy Biermann เผชิญกับการยึดสังหาริมทรัพย์ พร้อมสำหรับการประมูล
- Amanda Bynes ทำตัวสบายๆ ขณะที่เธอออกไปดื่มเครื่องดื่มสีเขียวในลอสแองเจลิส
- Zendaya ‘หมั้นกับ Tom Holland ในช่วงวันหยุด’ ในข้อเสนอ ‘โรแมนติก’ ที่บ้าน
- อัยการกล่าวหาว่า Diddy ก่อกวนกลุ่มคณะลูกขุน และให้การเป็นพยานจากเรือนจำ
- นิโคล คิดแมน วัย 57 ปี เผยว่าเธอมักจะตื่นขึ้นมา ‘ร้องไห้และหายใจไม่ออก’ บ่อยครั้ง เมื่อคิดถึงการเสียชีวิต การแต่งงาน และความโศกเศร้าของเธอ ขณะที่เธอโพสท่าถ่ายรูป GQ สุดประทับใจ
- crypto airdrop คืออะไร และมันทำงานอย่างไร?
- Cher ได้รับ ‘คำอวยพร’ จาก Chaz Bono ลูกชายข้ามเพศให้ใช้พรหมจรรย์ ‘ชื่อตาย’ ของเขาในบันทึกความทรงจำ
- ‘Deadpool & Wolverine’ ปรับเปลี่ยนตอนจบระหว่างการถ่ายทำใหม่นาน 36 ชั่วโมง และหลังจากบันทึกจาก Blake Lively: ‘ให้ฉันได้อยู่ในสถานที่แห่งความสงสัยนั้น’ เพิ่มเติม
- Teddi Mellencamp กล่าวว่าเธอ ‘ขอโทษสำหรับสิ่งต่าง ๆ ‘ เธอทำ ‘ผิด’ ในโพสต์ที่ท้าทายท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวเรื่องชู้สาว
- Bitcoin เพิ่มขึ้น 14% ใน 24 ชั่วโมง คาดราคาอยู่ที่ 0.12 ดอลลาร์: อะไรต่อไป?
2025-01-15 16:06