เอาล่ะเอาล่ะ… เรามีอะไรที่นี่? CLS Global ผู้สร้างตลาด crypto ของดูไบ สารภาพว่ามีความผิดในการล้างการซื้อขายบน Uniswap! เชื่อมั้ย?!
อัยการรัฐบาลกลางในบอสตันทิ้งระเบิดเมื่อวันพุธ บริษัทตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการปั่นป่วนตลาดและการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ หลังจากถูกจับได้ในปฏิบัติการต่อยของ FBI ช่วงเวลาคลาสสิกของ Larry David ตรงนั้น 😂
การลงโทษของ CLS Global: ปรับ 428,000 ดอลลาร์ & การเนรเทศตลาดสหรัฐ
ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง CLS Global จะต้องจ่ายค่าปรับและทรัพย์สินที่ถูกริบเป็นเงินกว่า 428,000 ดอลลาร์ อุ๊ย! และรับสิ่งนี้ – พวกเขาถูกห้ามไม่ให้ให้บริการนักลงทุนในสหรัฐฯ! พวกเขาจะต้องยื่นใบรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดประจำปีด้วย พูดถึงเรื่องตบข้อมือ 😏.
ปรากฎว่า CLS Global ให้บริการด้านการตลาดแก่บริษัท crypto รวมถึง NexFundAI บริษัทสกุลเงินดิจิทัลปลอมของ FBI พวกเขาซื้อขายบน Uniswap แล้วเดาอะไรล่ะ? พวกเขามีส่วนร่วมในการซื้อขายเครื่องซักผ้า น่าตกใจใช่ไหม?
ในการประชุมทางวิดีโอเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว พนักงาน CLS ทำเรื่องไร้สาระ พวกเขายอมรับว่าใช้อัลกอริธึมสำหรับการซื้อขายด้วยตนเอง การซื้อและการขายจากกระเป๋าเงินหลายใบเพื่อให้ดูถูกกฎหมาย การเคลื่อนไหวแบบคลาสสิก แต่ไม่ฉลาดนักเมื่อคุณต้องรับมือกับ FBI 😅
ดังนั้น CLS Global จึงดำเนินการซื้อและขายโทเค็นบน Uniswap โดยใช้กระเป๋าเงินของตนเอง พวกเขาสร้างปริมาณการซื้อขายปลอมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และดึงดูดนักลงทุน ส่อเสียด ส่อเสียด🤫.
FBI โต้กลับด้วยปฏิบัติการ Sting
CLS Global ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และมีพนักงานมากกว่า 50 คนนอกสหรัฐอเมริกา พวกเขาให้บริการ crypto แก่นักลงทุนชาวอเมริกันและเป็นพันธมิตรกับการแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่เช่น Binance, Bybit และ KuCoin น่าประทับใจจนFBIมาเคาะ 🚨.
ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการลับที่มุ่งเป้าไปที่ crypto “wash trading” CLS Global เป็นหนึ่งในสามของผู้ดูแลสภาพคล่องตลาดที่ถูกสอบสวน และบุคคลหลายคนถูกตั้งข้อหาจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล คดีนี้สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะการตั้งข้อหาทางอาญาครั้งแรกกับบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในข้อหาปั่นป่วนตลาดและล้างการซื้อขาย 📈
และหากยังไม่เพียงพอ ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ CLS Global โดยกล่าวหาว่าพวกเขาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ต้องการคำสั่งห้ามถาวร การแบ่งแยกกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และบทลงโทษทางแพ่ง เงินที่ถูกยึดจะถูกส่งไปยังกองทุนมติของ ก.ล.ต. พูดคุยเกี่ยวกับคำสาปแช่งสองเท่า 💰。
- Samantha Armytage เปิดเผยว่าเธอจะใช้เวลาช่วงวันหยุดคริสต์มาสแรกของเธออย่างไรนับตั้งแต่แยกทางกับสามี Richard Lavender
- Justin Baldoni ยอมรับก่อนหน้านี้ว่า ‘ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ’ กับสื่อลามก
- ผู้ใช้ Crypto โน้มน้าวให้ AI bot Freysa โอนเงินรางวัลรวม $47K
- ลอร่า วิตมอร์ ดึงดูดความสนใจด้วยชุดราตรียาวผ่าครึ่งสุดเซ็กซี่พร้อมหมวกแหวกแนวในงานประกาศผลรางวัลแฟชั่นประจำปี 2024
- บัญชี X ของ Vivek Ramaswamy ถูกแฮ็ก: ข่าวลือเรื่องความร่วมมือ DOGE-USUAL ปลอมทำให้เกิดประกายไฟ
- นี่คือสาเหตุที่ CEO ของ CryptoQuant กล่าวว่า Altseason นี้จะไม่เล่นอย่างที่คาดไว้
- สกุลเงินดิจิทัลของ Fantom พุ่งขึ้น 60% ใน 7 วัน ทำลายสถิติ 3 พันล้านดอลลาร์
- Bethenny Frankel เปิดตัว IG อย่างเป็นทางการกับแฟนหนุ่มคนใหม่ Tom Villante
- แฮ็กเกอร์ Dexx กลับมาทำงาน: กองทุนที่ถูกขโมยเริ่มการฟอกเป็นโซล
- Vanessa Hudgens มีคืนเดตกับ Cole Tucker หลังจากต้อนรับ Baby
2025-01-23 00:58