อดีตพนักงานของพนักงาน BYBIT $ 5.7M Crypto Heist: ตลกข้อผิดพลาดและผลที่ตามมา!

ในนิทานที่สามารถหมุนตัวออกจากหัวข้อของความเขลาสมัยใหม่อดีตโปรเซสเซอร์เงินเดือนอดีตที่ Bybit หนึ่งโฮไคซินได้พบว่าตัวเองถูกตัดสินจำคุกเก้าปีและ 11 เดือนใน Clink ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ประชดของชีวิตที่ใช้ในการนับเหรียญเพียงเพื่อนับวันในคุก!

ความไม่ลงรอยกันของเธอซึ่งสามารถเติมเต็มนวนิยายได้อย่างง่ายดายเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Bybit Fintech การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ตั้งอยู่ใน Sunny Seychelles เพื่อปรับมากกว่า 5.7 ล้านดอลลาร์ เราต้องสงสัยว่ามันเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นเพียงการตัดสินใจที่โชคร้าย?

ค่าใช้จ่ายและการฉ้อโกงเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตามรายงานของ The Ever-Vetctful Straits Times, Ho ถูกตัดสินลงโทษในข้อหาที่น่ายินดี: การโกง, การจัดการกับรายได้จากการกระทำความผิดทางอาญาและให้ข้อมูลเท็จแก่เจ้าหน้าที่ บุฟเฟ่ต์ที่แท้จริงของปัญหาทางกฎหมาย!

ในพล็อตที่บิดเบี้ยวของละครเชคโฮเวียนโฮได้รับการคุมขังหกสัปดาห์ในคุกเพราะดูหมิ่นศาลโดยใช้เวลาส่วนหนึ่งของเธอได้รับผลกำไรที่ไม่ดีแม้จะมีคำสั่งศาล โอ้ความกล้า!

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงตุลาคม 2565 โฮในบทบาทของเธอที่ Wechain Fintech สิงคโปร์สามารถเข้าถึงข้อมูลเงินเดือนสำหรับพนักงานประมาณ 900 บาท ด้วยความชำนาญของนักมายากลเธอจึงจัดการไฟล์ Microsoft Excel สร้างบันทึกการชำระเงินที่ผิดพลาดและเบี่ยงเบนการชำระเงิน cryptocurrency ที่มีความหมายสำหรับพนักงานในกระเป๋าเงินส่วนตัวของเธอเอง Bybit อวยพรหัวใจของพวกเขาโอนไปกว่า 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐเข้าไปในกระเป๋าเงินของเธอในการทำธุรกรรมแปดรายการในเวลาเพียงสี่เดือน พูดคุยเกี่ยวกับนายจ้างที่ใจดี!

รายงานระบุว่า:

เพื่อดึงการหลอกลวงที่ยิ่งใหญ่นี้โฮได้แทรกชื่อของพนักงานที่ไม่สงสัยไว้พร้อมกับที่อยู่กระเป๋าเงินของเธอเอง จากนั้นเธอได้รับเงินจาก Bybit เพียงเพื่อแปลงผลกำไรที่ไม่ดีของเธอเป็นสกุลเงินคำสั่ง ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมถึง 31 สิงหาคม 2565 BYBIT ทำการถ่ายโอนเงินดิจิตอลแปดครั้งไปยังกระเป๋าเงินสี่อันของ HO ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 4.2 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากกระทำการโกงหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับ 5.7 ล้านดอลลาร์เธอได้ทำการฟอกเงินกว่า 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐของเงินอาชญากรรมของเธอ Bravo!

วิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยได้รับทุนจากการทำธุรกรรมฉ้อโกง

ตามธรรมเนียมในหมู่ผู้หลอกลวงโฮใช้เงินที่ถูกขโมยของเธอเพื่อดื่มด่ำกับวิถีชีวิตที่จะทำให้แม้แต่ผู้ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยที่สุด เธอชำระเงินดาวน์จำนวนมากในเพนต์เฮาส์มูลค่าหลายล้านดอลลาร์โดยใช้ไอเท็มระดับไฮเอนด์จาก Louis Vuitton และยังได้รับ Mercedes-Benz เพราะทำไมไม่อยู่เหมือนราชินีในขณะที่วางแผนความพินาศของคุณ?

แม้จะมีคำสั่งศาลที่จะละเว้นจากการใช้สินทรัพย์ที่ถูกขโมยของเธอ แต่เธอก็สามารถใช้จ่ายเกือบ 840,000 เหรียญสหรัฐในสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งนำไปสู่การดูถูกเหยียดหยามในศาลก่อนหน้านี้ อาจารย์ที่แท้จริงของประชด!

ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถกู้คืนสินทรัพย์มูลค่ากว่า $ 330,000 จากโฮรวมถึงยานพาหนะที่ฉูดฉาดของเธอและมากกว่า 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐจากกระเป๋าเงินของเธอ กระนั้นส่วนสำคัญของสมบัติที่ถูกขโมยยังคงเข้าใจยากและโฮยังไม่ได้เสนอการชำระคืนรูปแบบใด ๆ กรณีคลาสสิกของ “Finders Keepers” ดูเหมือน!

ในระหว่างการพิจารณาคดีของเธอศาลได้สังเกตเห็นลักษณะที่คำนวณได้ของโครงการของโฮ เธอเล่นกลบัญชีธนาคารหลายบัญชีและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเบี่ยงเบนเงินทุนที่ฉ้อโกงใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ ศิลปินที่แท้จริงในสิทธิของเธอเอง!

แม้ว่าการป้องกันของเธอจะวิงวอนขอให้มีประโยคที่เบากว่า แต่อ้างถึงบทบาทของเธอในฐานะแม่ของเด็กเล็กสองคนความรุนแรงของอาชญากรรมของเธอและลักษณะที่รอบคอบซึ่งพวกเขาถูกประหารชีวิตนำไปสู่การจำคุกเกือบทศวรรษ การเตือนความทรงจำที่มีสติว่าอาชญากรรมในขณะที่มันอาจจ่ายอย่างดีในระยะสั้นมักจะนำไปสู่ประโยคที่ยาวนานและโดดเดี่ยว

ภาพเด่นที่สร้างขึ้นด้วย Dall-E, แผนภูมิจาก TradingView

2025-02-22 18:14