ในพล็อตบิดที่จะทำให้แม้กระทั่งตัวละครของเทอร์รี่แพทเชตต์มากที่สุดยกคิ้ว, Aux Cayes Fintech Co. Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ OKX ได้สารภาพว่ามีการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต กฎหมายการฟอกเงิน
ในฐานะส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานกับกระทรวงยุติธรรม บริษัท ได้ตกลงที่จะจ่ายเงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการลงโทษ 84 ล้านดอลลาร์และการริบเงินประมาณ 421 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากลูกค้าสหรัฐ
หน่วยงานกำกับดูแลปราบปรามการละเมิด AML
จากการประกาศอย่างเป็นทางการการสอบสวนพบว่าผู้ค้าในสหรัฐอเมริกาบางรายได้เข้าถึงแพลตฟอร์มระดับโลกของ บริษัท เนื่องจากช่องว่างการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม Aux Cayes ยืนยันว่าผู้ใช้เหล่านี้ได้ถูกลบออกไปแล้ว
ในขณะที่ บริษัท ยอมรับความรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบ แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบสร้างขึ้นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของฐานลูกค้าโดยรวม ไม่มีพนักงานของ บริษัท ใดที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและไม่มีการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมติ
ในการเสนอราคาเพื่อปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลของตน Aux Cayes ของ OKX สมัครเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อจัดการกับข้อบกพร่องและเสริมสร้างการกำกับดูแลซึ่งเป็นมาตรการที่วางแผนจะดำเนินการต่อ
“ ตามที่ DOJ ระบุไว้ในข้อตกลงการแก้ไขคดี บริษัท ให้ความร่วมมือกับ DOJ; บริษัท ชื่นชมการทำงานร่วมกันของพวกเขาในมตินี้ OKX ภูมิใจในการเป็นสถานที่เข้ารหัสลับที่เชื่อถือได้สำหรับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกสนับสนุนกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศที่เราดำเนินงาน เราเริ่มต้นจากการเริ่มต้นและเมื่อเวลาผ่านไปเราได้ดำเนินการยืนยันเพื่อจัดการกับช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นจิตวิญญาณของการตัดสินใจของ บริษัท ที่นี่”
ความล้มเหลวของกฎระเบียบเจ็ดปี
ในขณะเดียวกันทนายความของสหรัฐอเมริกา Matthew Podolsky เรียกร้อง OKX เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของประเทศอย่างต่อเนื่องและระบุว่าการแลกเปลี่ยนล้มเหลวในการดำเนินการป้องกันที่จำเป็นมานานกว่าเจ็ดปี เป็นผลให้แพลตฟอร์มรายงานว่าอำนวยความสะดวกมากกว่า $ 5 พันล้านในการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยและรายได้ที่ผิดกฎหมายจึงเปิดเผยช่องโหว่ในระบบการเงิน
เจ้าหน้าที่ยังกระแทก บริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของลูกค้า (KYC) ของคุณ พวกเขาให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีที่พนักงานให้คำแนะนำแก่ลูกค้าของเราเกี่ยวกับวิธีการปลอมแปลงข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อ จำกัด
ในเดือนเมษายน 2566 พนักงาน OKX สั่งให้ลูกค้าสหรัฐฯเข้าสู่หมายเลขสัญชาติและหมายเลขประจำตัว พนักงานคนเดียวกันในเดือนมกราคม 2567 ส่งลูกค้าลูกค้าที่คาดหวังโดยถามว่าพวกเขาพบวิธีทางเลือกใด ๆ ในการตรวจสอบ KYC ให้เสร็จสมบูรณ์จากนอกประเทศหรือไม่
แม้จะมีการห้ามผู้ใช้อย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกา OKX โฆษณาในอเมริกาสนับสนุนกิจกรรมเช่นเทศกาลภาพยนตร์ Tribeca และการใช้นักการตลาดพันธมิตรเพื่อดึงดูดลูกค้า บริษัท ยังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ที่มีอยู่ในการรับสมัครผู้อื่นโดยมีลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งรายที่สร้างคู่มือสาธารณะเกี่ยวกับการใช้ VPN เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ OKX ยังให้บริการลูกค้าสถาบันในประเทศอย่างแข็งขันซึ่งหนึ่งในนั้นดำเนินการมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ในการทำธุรกรรม
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ OKX ได้รับการพัวพันกับปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตและใบอนุญาต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ (FIU) ได้รับการร้องเรียนจากสมาคมแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอล (DAXA) ผ่านการลงทะเบียนที่ไม่เหมาะสมของ Crypto Exchange ในประเทศ
- Crypto Chaos: Hong Kong Unleashes Regulated Mayhem!
- Kate Beckinsale เผย ‘วิกผมและเครื่องแต่งกายของเธอขาด’ เมื่อนักแสดง ‘หยาบคายกับเธอ’ ในฉาก ‘เป็นพิษ’ และเธออ้างว่าเธอ ‘ถูกเนรเทศ’ จากการบ่นเกี่ยวกับการทดสอบของเธอท่ามกลางคดีความของ Blake Lively
- Priscilla Presley Exposes Major Inaccuracy in Sofia Coppola’s Elvis Biopic!
- ปลดล็อคความลับของเครือข่าย PI: สิ่งที่ผู้บุกเบิกทุกคนต้องรู้!
- Rumer Willis Bikini Buzz: Promoting Pleasure in Mexico!
- Wind and Bitcoins: Odyssey blockchain ของ Mara ของ Mara 🌬
- Simon Cowell Faces Hilarious Heckling Chaos at Britain’s Got Talent Auditions!
- Blake Lively และ Ryan Reynolds สู้กลับคดี 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Justin Baldoni!
- อดีตเอเจนซี่ของ Justin Baldoni กล่าวถึงการทิ้งเขาในฐานะลูกค้า
- ดาราสาวจาก The Traitors เปล่งประกายในงานปาร์ตี้ Radio Times Covers ขณะที่ Leanne และ Minah เปล่งประกายเจิดจ้า!
2025-02-25 23:48