Genesis ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินได้ยื่นฟ้องสองคดี: บริษัท แม่ของ บริษัท Digital Currency Group (DCG) และอีกเรื่องหนึ่งกับ Barry Silbert ซีอีโอของ DCG ข้อกล่าวหารวมถึงกิจกรรมที่ฉ้อโกงการจัดการที่ขาดความรับผิดชอบและการโอนมูลค่ามากกว่าพันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มสินเชื่อ crypto ที่หมดอายุแล้วไปยัง DCG และ Silbert เป็นการส่วนตัว
ในฐานะนักวิจัยฉันเพิ่งเจอเอกสารศาลที่เปิดเผยลงวันที่ 19 พฤษภาคมจากศาล Delaware แห่ง Chancery การร้องเรียนนี้อ้างว่า DCG นำมาใช้ในทางที่ผิดว่าเป็นตู้เอทีเอ็มส่วนบุคคลการให้เงินทุนผ่านสินเชื่อที่ดีเยี่ยมและการโอนเงินลับในขณะที่ฉายภาพความมั่งคั่งทางการเงินที่หลอกลวง
เจ้าหนี้ของ Genesis ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินคดียืนยันว่าเหรียญดิจิตอลมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญ
ตามที่ร้องทุกข์ฉันพบว่าเจ้าหนี้ปฐมกาลยังไม่ได้รับการชำระคืนประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ใน cryptocurrencies ซึ่งรวมถึง 19,086 bitcoin (BTC), 69,197 อีเธอร์ (ETH) และโทเค็นอื่น ๆ อีกกว่า 17.1 ล้านโทเค็นรวมถึงค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนจำนวนมาก ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2568
ในหัวใจของข้อพิพาททางกฎหมายนี้คือการยืนยันของฉันว่าซิลเบิร์ตพร้อมกับตัวเลขสำคัญอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงโปรโตคอลการบริหารความเสี่ยงพื้นฐานแทนที่จะส่งเสริมการกำเนิดไปสู่พฤติกรรมการให้กู้ยืมที่ไม่รอบคอบ ฉันเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้ได้เปรียบในที่สุดสำหรับการลงทุนระดับพรีเมียร์ของ DCG
DCG ถอนตัวจากปฐมกาล 1.2 พันล้านดอลลาร์ก่อนล้มละลาย
ความคับข้องใจชี้ให้เห็นว่าปฐมกาลไม่มีการกำกับดูแลของคณะกรรมการหรือภายนอกซึ่งนำไปสู่ตัวเลือกที่สำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ DCG ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน
ตามการเรียกร้อง Silbert, Kraines และ Murphy จัดทำธุรกรรมเท็จใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของทั้งไตรมาสที่สองและสามของปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บันทึกทางการเงินของ Genesis ได้รับการสรุป จุดประสงค์คือการหลอกเจ้าหนี้ของ Genesis ให้คิดว่า DCG เสนอสภาพคล่องและการลงทุนให้กับ Genesis เมื่อในความเป็นจริงมันไม่ใช่
ในแง่ที่ง่ายกว่า Genesis ถูกบังคับให้ใช้หุ้น GBTC เป็นความปลอดภัยและถูกห้ามไม่ให้เลิกกิจการซึ่งนำไปสู่ความกังวลที่สำคัญเกี่ยวกับคุณค่าของพวกเขา
ตามการเรียกร้อง GBTC กลายเป็นสภาพคล่องเนื่องจากไม่สามารถขายได้เป็นเวลาหกเดือนหลังจากการเข้าซื้อกิจการต้องขอบคุณระยะเวลาล็อคที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น DCG ไม่ได้รับอนุญาตให้ขาย GBTC แม้หลังจากระยะเวลาล็อคหมดอายุ
คดีดังกล่าวแสดงรายการ Digital Currency Group (DCG), Barry Silbert, Michael Moro ซีอีโอของ Genesis ก่อนหน้านี้, อดีต DCG CFO Michael Kraines, DCG ประธาน Mark Murphy และ Ducera Partners (นายธนาคารเพื่อการลงทุนของ DCG)
ในการร้องทุกข์อีกครั้งส่งที่ศาลล้มละลายของสหรัฐฯสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กมีการอ้างว่ากลุ่มสกุลเงินดิจิทัล (DCG) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอนตัวออกประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในดอลลาร์สหรัฐและ cryptocurrencies ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก่อนที่จะยื่นล้มละลาย
จากข้อมูลของ LOC การถอนตัวเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างมีกลยุทธ์ใกล้กับเหตุการณ์ตลาดที่สำคัญเช่นความล้มเหลวของ Terra -Luna, Three Arrows Capital และ FTX – ครั้งที่ Genesis Financial Services กำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงินแล้ว
จากเอกสารภายในปรากฏว่าผู้คนใน บริษัท สามารถชดใช้การลงทุนได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ทั้งนักลงทุนทั้งบุคคลและสถาบันอาจมีความเสี่ยง
Genesis พยายามที่จะกู้คืนพันล้าน
โดยรวมแล้ว Genesis กำลังมองหาการกู้คืนมากกว่า $ 3.3 พันล้านผ่านการฟ้องร้องสองคดี
ย้อนกลับไปในเดือนเมษายน 2568 ผู้พิพากษาศาลในนิวยอร์กตัดสินใจว่าคดีการฉ้อโกงทางแพ่งส่วนใหญ่นำโดยอัยการสูงสุดนิวยอร์กต่อต้าน DCG, Silbert และอดีตซีอีโอของ Genesis, Michael Moro สามารถดำเนินการต่อได้
คดีอ้างว่า DCG (กลุ่มสกุลเงินดิจิทัล) และแผนกสินเชื่อที่ล้มละลาย Genesis หลอกลวงนักลงทุนหลังจากความล้มเหลวของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Crypto Three Arrows Capital โดยการปกปิดการขาดดุล 1 พันล้านดอลลาร์ผ่านข้อตกลงเงินกู้ระยะยาวและดอกเบี้ยต่ำ
ในขณะที่ราศีเมถุนและปฐมกาลได้ตัดสิน DCG และผู้บริหารได้ต่อสู้กับข้อกล่าวหา
Genesis ยื่นฟ้องล้มละลายในช่วงต้นปี 2566 ด้วยเงินกู้ 14 พันล้านดอลลาร์ในสินเชื่อที่โดดเด่น
2025-05-20 11:44