ตลาดมืดเกิดใหม่? แพลตฟอร์ม crypto ที่ผิดกฎหมายกลับมาอย่างเงียบ ๆ ผ่านโทรเลข - รายงาน

โอ้คุณคิดว่าคุณสามารถห้ามวงอาชญากรรม Crypto เหล่านี้ออกไปจากการดำรงอยู่ได้หรือไม่? คิดอีกครั้ง! เห็นได้ชัดว่าสองช่องทางโทรเลขที่สำคัญที่ถูกแบนในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมได้กลับมาพร้อมกับการล้างแค้น ชื่อใหม่การติดต่อที่ร่มรื่นเหมือนกัน มันเหมือนกับ Whack-a-Mole แต่มี crypto และอาชญากรรม

กลับมาใหม่และกลับมาอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมโทรเลขเริ่มต้นการรับประกัน Huione และช่องทางรับประกันซินบิ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะภายในไม่กี่วันพวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งภายใต้ชื่อใหม่ที่สดใหม่และเป็นประกาย เซอร์ไพรส์!

ตาม TRM Labs กลุ่ม Huione ยังคงใช้ช่องทาง“ VIP” พิเศษสำหรับผู้ขายที่ได้รับการคัดเลือก พวกเขายังนำการแลกเปลี่ยน crypto กลับมามีชีวิตโดยรับเงินใน USDH Stablecoin ของตัวเอง มากสำหรับการห้าม – มันเป็นเหมือนความไม่สะดวกเล็กน้อย

ปริมาณการทำธุรกรรมขนาดใหญ่

โอ้ แต่เดี๋ยวก่อนมันดีขึ้น Huione ไม่ใช่การหลอกลวงโดยเฉลี่ยของคุณ ไม่การดำเนินการนี้ย้ายมากกว่า 80 พันล้านเหรียญสหรัฐในการทำธุรกรรม crypto ตั้งแต่ปี 2021 Xinbi? โอ้เพียง 8.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในการซื้อขาย USDT ตั้งแต่ปี 2565 นั่นเป็นมากกว่าตลาดมืดที่ใหญ่ที่สุดที่เคยฝันถึง พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่จริงจัง

สำหรับบริบทไฮดราซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดมีปริมาณน้อยกว่าก่อนที่มันจะถูกจับในปี 2565 แต่ที่นี่เราอยู่ที่นี่ด้วยตลาดเหล่านี้จัดการเงินก้อนโตดึงดูดความสนใจมากขึ้นกว่าเดิม มันเหมือนเกมของ“ เราจะได้รับมากแค่ไหนก่อนที่จะมีคนสังเกตเห็น?”

ขั้นตอนการบังคับใช้และข้อ จำกัด

หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาอวยพรหัวใจของพวกเขาพยายามทำอะไรบางอย่าง เพียงสองสัปดาห์ก่อนการห้ามเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกาตัดสินใจว่ากลุ่ม Huione เป็น“ ความกังวลเรื่องการฟอกเงินหลัก” ดีมาก แต่มันก็ไม่ได้หยุดอะไรเลย สำนักงานสินทรัพย์ต่างประเทศของกระทรวงการคลังยังเพิ่มเทคโนโลยี Funnull ลงในรายการคว่ำบาตรเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมเป็นอย่างไรบ้างสำหรับความพยายาม

Funnull โดยวิธีการตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์และเชื่อมโยงกับบริการ Huione แม้จะมีการคว่ำบาตรเหล่านี้กลุ่มหลักของ Huione ก็เห็นว่าการเป็นสมาชิกลดลงจากกว่า 800,000 เป็นประมาณ 250,000 แต่เดี๋ยวก่อนมันยังเปิดอยู่!

โอ้และซินบี้? พวกเขาออกมาที่นี่ล้อเล่นใหม่ภายใต้ชื่อ“ Xinbi 2.0” บางคนมีกระสุนเหงื่อออกเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออก – เช่น“ พวกเขาจะหนีไปกับ crypto ของเราหรืออะไร?”

เปลี่ยนไปเป็นสถานที่ใหม่

เมื่อโทรเลขดึงปลั๊กผู้ขายบางรายก็เหมือน “เจ๋งเราจะย้ายไปที่ Tudou รับประกัน” เว็บไซต์ที่ Huione นำกลับมาในปี 2024 TRM Labs กล่าวว่าการนับจำนวนผู้ใช้ของ Tudou เพิ่มขึ้นเกือบ 30% หลังจากการแบน คนที่ร่มรื่นอื่น ๆ กำลังดูแพลตฟอร์มเช่น CHATME และ SAFEW พูดคุยเกี่ยวกับบรรยากาศที่แท้จริง“ ค้นหาจุดใหม่และการซื้อขายต่อไป”

แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำงานเหมือนโทรเลข แต่ไม่มีการกลั่นกรองที่น่ารำคาญทั้งหมด ใช่แล้วเครือข่ายที่ผิดกฎหมายยังคงอยู่ พวกเขาเพิ่งย้ายไปอยู่ในละแวกใกล้เคียง

รูปแบบการตลาดรับประกัน

ดังนั้นข้อตกลงกับกลุ่มเหล่านี้คืออะไร? พวกเขาไม่ได้ขายยาหรืออาวุธโดยตรง (เพราะแน่นอนว่ามันจะง่ายเกินไป) แต่พวกเขาทำหน้าที่เป็นบริการ escrow สำหรับข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย ผู้ขายใส่เงินประกันและหากพวกเขาพยายามหลอกลวงใครบางคนพวกเขาก็สูญเสียมันไป เหมาะสำหรับผู้ขายไม่มากสำหรับผู้ซื้อ

ผู้ซื้อสามารถเลือกสิ่งสนุก ๆ ทุกประเภทเช่นรหัสปลอมซิมการ์ดและแม้แต่เครื่องมือเฝ้าระวัง มันเหมือน Amazon ที่ร่มรื่น และส่วนที่ดีที่สุด? ทุกอย่างไหลผ่าน crypto ดังนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามใคร ความฝันของนักต้มตุ๋นเป็นจริง

2025-06-06 15:36