ดังนั้นชายห้าคนที่ไม่ค่อยดีได้ตัดสินใจที่จะสารภาพกับบทบาทของพวกเขาในการฟอกเงิน 36.9 ล้านดอลลาร์ ใช่คุณได้ยินถูกต้อง – $ 36.9 ล้าน! ทั้งหมดจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงการลงทุน crypto ระหว่างประเทศ พูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกการลงทุนที่ไม่ดี!
พ่อมดทางการเงินเหล่านี้สามารถขโมยเงินจากนักลงทุนที่ไม่สงสัยในสหรัฐอเมริกาโดยใช้การผสมผสานที่น่ายินดีของ บริษัท เชลล์บัญชีนอกชายฝั่งและกระเป๋าเงินดิจิตอล เพราะใครที่ไม่ชอบเกมที่ดีของซ่อนหาด้วยเงินของพวกเขา?
รายละเอียดของโครงการ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้รับการยอมรับจากผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียสามคน: โจเซฟหว่องอายุ 33 ปี; Jose Somarriba, 55; และ Shengsheng เขาอายุ 39 ปีโอ้และอย่าลืมพลเมืองจีนสองคนคือ Yicheng Zhang และ Jingliang Su ผู้ตัดสินใจเข้าร่วมงานปาร์ตี้ด้วย
ในการแถลงข่าวที่อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจในภาพยนตร์ที่ไม่ดี DOJ เปิดเผยว่าสุภาพบุรุษชั้นดีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมที่ทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสหรัฐฯลงทุนใน Crypto การแจ้งเตือนสปอยเลอร์: มันเป็นการหลอกลวงทั้งหมด!
พวกเขาสร้างความไว้วางใจผ่านข้อความโซเชียลมีเดียที่ไม่พึงประสงค์ข้อความข้อความโทรศัพท์และแม้กระทั่งเว็บไซต์หาคู่ออนไลน์ เพราะไม่มีอะไรบอกว่า “การลงทุนที่น่าเชื่อถือ” เช่น DM แบบสุ่มจากคนแปลกหน้า!
เมื่อพวกเขามีตะขอของพวกเขาผู้สมรู้ร่วมคิดในต่างประเทศเชื่อว่าเป้าหมายของพวกเขาในการโอนเงินทั้งหมดในขณะที่เชื่อว่าพวกเขากำลังลงทุนในเรื่องใหญ่ต่อไปในสินทรัพย์ดิจิทัล แต่แปลกใจ! เงินทุนถูกส่งไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยผู้กระทำความผิด มากกว่า $ 36.9 ล้านถูกพาตัวไปยังบัญชีธนาคาร Deltec ในบาฮามาสซึ่งลงทะเบียนภายใต้แกนดิจิตอล OH-INNOCUY Digital Limited
Somarriba และเขาร่วมก่อตั้ง Axis Digital และเปิดบัญชี Deltec โดย SU เข้าร่วมเป็นผู้อำนวยการในภายหลัง พวกเขายังมีความกล้าที่จะสั่งให้ธนาคารเปลี่ยนเงินที่ถูกขโมยเป็น USDT พวกเขาใจกว้างมากแค่ไหน! ทั้งสามคนส่งกองทุนที่ได้รับการดัดแปลงไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยคนลึกลับบางคนในกัมพูชาซึ่งส่งต่อไปยัง “ศูนย์หลอกลวง” ในภูมิภาค เพราะทำไมไม่?
ในขณะเดียวกันหว่องกำลังยุ่งอยู่กับการจัดการเครือข่ายผู้ฟอกเงินในลอสแองเจลิสสร้าง บริษัท เชลล์และกองทุนเดินสายในต่างประเทศ จางยังอยู่ในการดำเนินการจัดการบัญชีสองบัญชีเหล่านั้น มันเหมือนตอนที่ไม่ดีของ“ The Office” แต่มีเงินมากขึ้นและมีอารมณ์ขันน้อยลง
ผู้ต้องสงสัยกำลังรอการพิจารณาคดี
หว่องและจางกำลังเผชิญหน้ากับคุกสูงสุด 20 ปีสำหรับการสมรู้ร่วมคิดการฟอกเงินของพวกเขา ในทางกลับกัน Somarriba เขาและ Su ยอมรับว่าทำธุรกิจบริการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งอาจทำให้พวกเขาได้สูงสุด 5 ปี ไม่ใช่วันหยุดพักผ่อนในบาฮามาสใช่ไหม?
พวกเขาเข้าร่วมอีกสามคนที่สารภาพก่อนหน้านี้รวมถึง Daren Li อดีตผู้อาศัยในกัมพูชาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งอยู่ในความดูแลของสหรัฐฯตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ผู้ร่วมงานอีกคนคือ Lu Zhang ชาวจีนแห่งชาติได้สารภาพสมรู้ร่วมคิดการฟอกเงิน มันเหมือนการรวมตัวใหม่ที่เลวร้ายที่สุด!
การล่มสลายทั้งหมดนี้เป็นไปตามรายงานจากศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) ซึ่งเปิดเผยว่าชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 60 ปีได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ มีการบันทึกการร้องเรียนมากกว่า 140,000 รายการที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์ดิจิตอลเมื่อปีที่แล้วซึ่งนำไปสู่การขาดทุนมากกว่า 9 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณยายของคุณแค่ถักลองคิดอีกครั้ง – เธออาจจะวางแผนแผนการลงทุนครั้งต่อไปของเธอ!
- XRP Futures เปิดตัว CME Sparks เพิ่มขึ้น $ 30M – เป็น ETF ที่เป็นจุดต่อไปหรือไม่?
- Tao จะประสบความสำเร็จหรือเดินทางด้วยราคา $ 400 หรือไม่? เตรียมพร้อมสำหรับการแสดงตลกของข้อผิดพลาด crypto!
- มื้อค่ำที่น่าตกใจของ Trump Memecoin – นี่คือชีวิตจริงหรือไม่!
- Billion-Dollar Boredom: Vaneck เปิดตัวกองทุนคลังสมบัติโทเค็น! คุณรู้สึกถึง hype หรือยัง?
- การขี่จรวดของ Bitcoin: 2 รัฐที่จะกระโดดขึ้นไปบน bandwagon – นี่คือเหตุผลที่คุณควรดูแล
- Stablecoin Rlusd ของ Ripple เพิ่งขัดกับปาร์ตี้ของราศีเมถุน – และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป
- ข่าวด่วน: ETF XRP และวันที่ลึกลับที่ไม่เคยมา
- Bitcoin Mania: ทำไมแมวของคุณยายถึงเป็นเศรษฐี crypto 🐱💰
- Michael Saylor พยายามบุกพอดคาสต์ของ Rogan: Bitcoin Bonanza?
- เรื่องราวที่น่าเศร้าของเทียนสีแดงห้าอันของ Ethereum: ละครในโรงละคร Crypto
2025-06-15 21:52