พันล้านธนาคารและโจร🤑 – การคาดการณ์หลักสูตร

ในรัฐเมืองสิงคโปร์ที่ได้รับความนิยมซึ่งเป็นกำปั้นแห่งความยุติธรรมเหล็กมักจะพร้อมที่จะโจมตีเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่สุดและแปลกประหลาดที่สุดของ Skulduggery ทางการเงินได้สิ้นสุดลงแล้ว สถาบันการเงินที่สำคัญเก้าแห่ง, พฤติกรรมของโลกธนาคารเหล่านั้นถูกปรับจำนวน 27.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับความล้มเหลวอย่างร้ายแรงของพวกเขาในการควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อ่าความอัปยศอดสู!

ผู้มีอำนาจทางการเงินของสิงคโปร์ (MAS) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีเกียรติและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดได้ยืนยันการลงโทษการตั้งชื่อชอบ Credit of Credit Suisse, UBS, Citibank, UOB, Julius Baer, LGT Bank และผู้จัดการสินทรัพย์ Blue Ocean ใครจะจินตนาการได้ว่าใบหน้าที่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ MAS เมื่อพวกเขาส่งคำตัดสินลงไป

แต่ผู้อ่านที่รักนี่ไม่ใช่เรื่องหัวเราะ กรณีแรกโผล่ขึ้นมาในเดือนสิงหาคม 2566 เมื่อเจ้าหน้าที่เช่นกลุ่มเลือดในกลิ่นจู่โจมหลาย ๆ คุณสมบัติและจับกุมชาวจีนสิบคนในภายหลังเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่จัดขึ้น พันล้านในกองทุนที่ผิดกฎหมายเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์หรูหราเงินสดและ cryptocurrencies ถูกเปิดเผย จิตใจที่กระฉับกระเฉงด้วยความกล้าหาญที่แท้จริงของบุคคลที่ชั่วร้ายเหล่านี้!

สินทรัพย์ที่จุดประกายการปราบปราม

บุคคลที่วายร้ายเหล่านั้นถูกตัดสินให้ติดคุกระหว่าง 13 ถึง 17 เดือนถูกเนรเทศหลังจากใช้เวลาให้บริการและถูกห้ามอย่างถาวรจากการกลับไปสิงคโปร์ เราสามารถหวังได้ว่าพวกเขาได้เรียนรู้บทเรียนของพวกเขาและต่อจากนี้ไปสู่ชีวิตของคุณธรรมและความน่าจะเป็น

Credit Suisse ปรับมากที่สุด

ในบรรดาธนาคารที่เกี่ยวข้องสาขา Singapore ของ Credit Suisse ได้รับค่าปรับที่ใหญ่ที่สุด 5.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ MAS อ้างถึง “การใช้งานการควบคุม AML ที่ไม่ดีหรือไม่สอดคล้องกัน” เป็นเหตุผล อ่าความอัปยศ! ความอับอาย!

คนอื่น ๆ เช่น UBS, Citi และ UOB ก็ถูกปรับด้วยเช่นกัน UOB ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสิงคโปร์กล่าวว่าได้ดำเนินการแก้ไขขั้นตอนเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติตาม MAS ได้ออกคำสั่งห้ามใช้เวลานานถึงหกปีกับบุคคลสี่คนที่เชื่อมโยงกับคดี เราสามารถหวังได้ว่ามาตรการเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งการกระทำผิดทางการเงินใด ๆ

Crypto กำลังเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด🕵

ในขณะที่การมุ่งเน้นไปที่ธนาคารดั้งเดิม Crypto มีบทบาทในการเล่นในเรื่องเลวร้ายนี้ สินทรัพย์ที่ถูกยึดบางส่วนอยู่ใน cryptocurrencies ดึงภาคสินทรัพย์ดิจิตอลเข้าสู่สปอตไลท์อีกครั้ง อ่าพล็อตหนา!

และมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สิงคโปร์กำลังเข้มงวดกฎการเข้ารหัสลับ ภายใต้กฎใหม่ที่เตะในเดือนมิถุนายนนี้:

บริษัท crypto ที่ให้บริการในต่างประเทศจะต้องได้รับใบอนุญาตภายใต้ FSMA ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2025
นักลงทุนรายย่อยถูกแบนจากการใช้เครดิตหรือรับแรงจูงใจ
การทำธุรกรรมมากกว่า SGD 1,500 ต้องการการตรวจสอบ ID เต็มภายใต้กฎการเดินทาง
Frontends และ Wallets defi ที่ให้บริการผู้ใช้รายย่อยหรือรับจากบริการที่ใช้โทเค็นอาจอยู่ภายใต้การกำกับดูแล MAS

นวัตกรรม Crypto ยินดีต้อนรับ แต่ไม่ได้ไม่มีการปฏิบัติตามที่แข็งแกร่ง อาคำพูดที่ชาญฉลาดของ MAS!

คำเตือนยิงไปยังธนาคารและ บริษัท crypto 🔫

สิงคโปร์กำลังยกระดับความสมบูรณ์ทางการเงิน และเมื่อ crypto ฝังตัวอยู่ในระบบการเงินทั่วโลกมากขึ้นกฎเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับธนาคารอีกต่อไป อ่าเวลาที่พวกเขาเป็น A-Changin ‘!

MAS กำลังพยายามสร้างระบบที่ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มันจะน่าสนใจที่จะเห็นผลลัพธ์ของการปราบปรามนี้ สถาบันการเงินจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาหรือไม่? เวลาเท่านั้นที่จะบอก

2025-07-05 15:20