เปิดโปงนักต้มตุ๋น crypto: Secret’s $ 400m Cold Wallet เปิดเผย!

by

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกาได้รวบรวมกระเป๋าเงินเย็นเข้ารหัสลับอย่างเงียบ ๆ ซึ่งจะทำให้ปลาวาฬ Bitcoin สีเขียวที่มีประสบการณ์มากที่สุดด้วยความอิจฉา จากข้อมูลของ Bloomberg หน่วยงานได้ยึดสินทรัพย์ดิจิตอลเกือบ 400 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เป็นหนึ่งในกระเป๋าเงินเย็นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนทั่วโลกของหน่วยสืบราชการลับ (GIOC) ได้ติดตามกองทุนผ่านเครื่องมือโอเพ่นซอร์สการวิเคราะห์บล็อกเชนและความอดทน Jamie Lam นักวิเคราะห์การสืบสวนกับหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริการายงานว่ามีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเบอร์มิวดาเมื่อเดือนที่แล้วว่าหน่วยงานเข้ารหัสลับของหน่วยงานซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกระเป๋าเงินเย็นเดียวเป็นผลมาจากการตรวจสอบการหลอกลวง

blockchain trails unmask crypto scams

ทีมงานของ Lam ใช้ระเบียนโดเมนธุรกรรม blockchain และ VPN slip-ups เพื่อระบุผู้กระทำความผิด ในกรณีหนึ่งการชำระเงินแบบ cryptocurrency นำผู้ตรวจสอบไปยังกระเป๋าเงินอื่น ในอีกเรื่องหนึ่งความล้มเหลวของ VPN สั้น ๆ เปิดเผยที่อยู่ IP ช่วยให้ตัวแทนรวมเส้นทางดิจิตอลของการหลอกลวงเข้าด้วยกัน

ที่หางเสือของกลยุทธ์การเข้ารหัสลับของหน่วยสืบราชการลับคือ Kali Smith ผู้กำกับทีมที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในกว่า 60 ประเทศเพื่อเปิดโปงอาชญากรรมทางการเงินออนไลน์

หน่วยงานได้มุ่งเน้นไปที่เขตอำนาจศาลที่มีการกำกับดูแลที่อ่อนแอหรือโปรแกรมที่ขายถิ่นที่อยู่ให้กับชาวต่างชาติ “ บางครั้งหลังจากการฝึกอบรมมานานหนึ่งสัปดาห์พวกเขาอาจเป็นเหมือน ‘ว้าวเราไม่ได้ตระหนักว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศของเรา” สมิ ธ กล่าว

Crypto หลอกลวงการสูญเสียสูงสุด

การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนอันดับต้น ๆ ของการสูญเสียอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันรายงานว่าถูกขโมยไป 9.3 พันล้านดอลลาร์ในการฉ้อโกง crypto ในปี 2567 มากกว่าครึ่งหนึ่งของการสูญเสียอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 16.6 พันล้านดอลลาร์ในปีนั้น

ในขณะเดียวกันครึ่งแรกของปี 2568 ได้เห็นการสูญเสียมากกว่า 2.47 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากแฮ็กการหลอกลวงและการหาประโยชน์เพิ่มขึ้นเกือบ 3% เมื่อเทียบกับการขโมย 2.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567

การกู้คืน crypto ที่ถูกขโมยมักจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากผู้เล่นในอุตสาหกรรม Coinbase และ Tether ได้รับการยอมรับการช่วยเหลือในกรณีที่มีรายได้สูงโดยการวิเคราะห์ธุรกรรมและกระเป๋าเงินแช่แข็ง หนึ่งในการฟื้นตัวครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับ $ 225 ล้านใน USDT (USDT) เชื่อมโยงกับการหลอกลวงโรแมนติก

2025-07-06 10:11