Crypto Chaos: Binance และ Wazirx ภายใต้การตรวจสอบ FIU ในอินเดีย

โอ้ที่รักดูเหมือนว่าการแลกเปลี่ยน crypto อันเป็นที่รักของเรา Binance และ Wazirx ได้พบว่าตัวเองเป็นของดองเล็กน้อย หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU) ให้ระดับที่สามแก่พวกเขาในการทำธุรกรรม crypto ที่น่าสงสัยซึ่งอาจหรือไม่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหวาดกลัว คุณรู้ไหมว่าวันเฉลี่ยของคุณในโลกของสกุลเงินดิจิทัล

Breaking: เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ฉันยื่นหนังสือรับรอง 72 หน้าในศาลสิงคโปร์และอ้างถึง #wazirx wallets ที่ใช้ในการระดมทุนเพื่อความหวาดกลัว
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ยืนยันว่า Wazirx+ #binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบความหวาดกลัว
– Toofaan (@toofaanarmy) 11 กรกฎาคม 2025

FIU ของอินเดียให้ binance และ wazirx ตาเหม็นผ่านการถ่ายโอน crypto ที่เชื่อมโยงกับปากีสถาน

จากการควบคุมเงิน FIU กำลังรวบรวมข้อมูลจาก Binance เพื่อระบุบัญชีที่อาจได้รับ cryptocurrency ในกระเป๋าเงินส่วนตัวจากปากีสถาน กระเป๋าเงินเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนใด ๆ ซึ่งทำให้ยากต่อการติดตามพวกเขา เจ้าหน้าที่มีความกังวลว่าการถ่ายโอนดังกล่าวอาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือแม้แต่การจัดหาเงินทุนที่น่ากลัวในอินเดีย

ทั้ง Binance และ Wazirx กำลังถูกตรวจสอบเนื่องจากมักใช้สำหรับการถ่ายโอน crypto ข้ามพรมแดน เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของการทำธุรกรรม crypto ระหว่าง Jammu & Kashmir และพื้นที่ชายแดนปากีสถานและพวกเขาสงสัยว่าบางส่วนอาจเชื่อมโยงกับการระดมทุนก่อการร้าย

กระแทกแดกดันสิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Wazirx ออกชิ้นส่วนประชาสัมพันธ์ปกป้องว่าทำไม บริษัท แม่ของ Zettai ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน FIU-IND ตอนนี้หน่วยงานกำกับดูแลที่ดีกำลังตรวจสอบความเสี่ยงข้ามพรมแดนที่ร้ายแรง ทุกสายตาอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลสิงคโปร์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมเนื่องจากผลลัพธ์สามารถตัดสินใจอนาคตของ Wazirx และชะตากรรมของ crypto ที่ผู้ใช้ได้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Romy Johnson ได้ยื่นหนังสือรับรอง 72 หน้าในศาลสูงสิงคโปร์ซึ่งสามารถตัดสินใจได้ว่าผู้ใช้ Wazirx เป็นเจ้าของ crypto อย่างถูกกฎหมายหรือไม่ การอ้างสิทธิ์ในการยื่นเอกสาร Wazirx นั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ISIS ผ่านการถ่ายโอนโทเค็น TRX ไปยังนิติบุคคลที่ใช้ซีเรีย

ผู้ใช้ต้องการความโปร่งใส

ผู้ใช้ Wazirx กำลังเรียกร้องคำตอบที่ชัดเจนจากผู้ก่อตั้ง Nischal Shetty ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างที่ล้มเหลวและความโปร่งใสของสินทรัพย์ พวกเขาได้ตั้งคำถามสำคัญหกข้อที่ยังไม่ได้ตอบ

ผู้ใช้ Wazirx ต้องการคำตอบทำไม Nischal Shetty ซ่อนตัว?
ในแง่ของการตรวจสอบทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องและผลประโยชน์สาธารณะที่สูงโดยรอบกระบวนการปรับโครงสร้าง Wazirx เรากำลังมองหาคำตอบอย่างเป็นทางการของคุณต่อคำถามสำคัญต่อไปนี้ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์…
– ความยุติธรรมสำหรับผู้ใช้ Wazirx (@wazirxusers) 10 กรกฎาคม 2025

ปัญหานี้รวมถึงการเป็นเจ้าของที่แท้จริงของ crypto ผู้ใช้ที่ไม่มีการพิสูจน์การสำรองสำรองผู้ลงนามกระเป๋าสตางค์ multisig ที่ไม่เปิดเผย₹ 364 สิบล้านรูปีในการถ่ายโอนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับ Shetty และ₹ 920 สิบล้านรูปี ผู้ใช้กำลังเรียกร้องการตอบกลับที่ชัดเจนและตรวจสอบได้

Wazirx เผชิญกับความร้อนตามกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ Wazirx ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากศาลสูงของสิงคโปร์ปฏิเสธแผนการปรับโครงสร้างของ บริษัท แม่ Zettai หลังจากแฮ็ค 235 ล้านดอลลาร์ ศาลอ้างถึงความล้มเหลวของ Zettai ในการเปิดเผยการสร้าง บริษัท ย่อยในปานามาและการตัดสินใจที่จะไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นจาก Sinagore และอินเดีย

Wazirx กำลังเผชิญกับการต่อสู้ทางกฎหมายสำหรับการเข้ารหัสลับและกองทุน Fiat ของผู้ใช้ที่แช่แข็ง คำให้การที่สำคัญโดย Romy Johnson อ้างว่า Zettai จัดกลุ่มสินทรัพย์ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของอย่างผิด ๆ กับสินทรัพย์ที่ถูกแฮ็กเพื่อผลักดันแผนการปรับโครงสร้างที่มีข้อบกพร่องและละเมิดกฎหมายความน่าเชื่อถือ

ด้วยการพิจารณาคดีในศาลใกล้เคียงกรณีนี้สามารถกำหนดวิธีการที่แพลตฟอร์ม crypto ปฏิบัติต่อกองทุนลูกค้าในอนาคต

อย่าพลาดจังหวะในโลก crypto!

อยู่ข้างหน้าด้วยข่าวด่วนการวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญและการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดใน bitcoin, altcoins, defi, nfts และอื่น ๆ

2025-07-11 13:24