จากการตัดสินใจเมื่อเร็วๆ นี้ของผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐในนิวยอร์ก เบนจามิน เดโล หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ จำเป็นต้องตอบสนองต่อการฟ้องร้องแบบกลุ่ม ผู้พิพากษา แอนดรูว์ คาร์เตอร์ ตัดสินว่าการมีส่วนร่วมของเดโลในโครงการปั่นราคาในตลาดแลกเปลี่ยน ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่จำเป็นในคดีนี้
ผู้พิพากษา Carter ปฏิเสธที่จะยกฟ้องคดีของผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX
คำตัดสินของผู้พิพากษาคาร์เตอร์เป็นการตอบสนองต่อคำฟ้องของเดโลเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว ซึ่งขอให้ยกฟ้องคดี เดโล ซึ่งเป็นพลเมืองอังกฤษ ได้ยื่นฟ้องโดยให้เหตุผลว่าศาลในสหรัฐฯ ไม่มีเขตอำนาจศาลที่จำเป็นเหนือเขา อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาปฏิเสธคำร้องขอยกฟ้อง ตามคำกล่าวของผู้พิพากษาคาร์เตอร์ “โจทก์กล่าวหาอย่างเพียงพอว่าเดโลจงใจใช้ประโยชน์จากเวทีสนทนา นั่นคือสหรัฐอเมริกา”
ในเดือนเมษายน 2020 ผู้ใช้ BitMEX กลุ่มหนึ่งได้ยื่นฟ้องต่อการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้ก่อตั้ง ได้แก่ Arthur Hayes, Samuel Reed และ Delo การร้องเรียนกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้มีโต๊ะซื้อขายพิเศษซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่พวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถดูข้อมูลบัญชีลูกค้าได้ ด้วยความรู้ภายในนี้ พวกเขารายงานว่าบัญชีใดที่จะชำระบัญชีเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดสำหรับการแลกเปลี่ยน การกระทำเหล่านี้ดำเนินการโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ผ่านการซื้อขายแบบกำหนดเป้าหมาย
ตามเอกสารของศาล ผู้ร่วมก่อตั้งดำเนินการ BitMEX โดยมี Delo ดูแลทีมในนิวยอร์ก คดีดังกล่าวยังเผยให้เห็นอีกว่า Delo เดินทางไปนิวยอร์กและจ้าง Lamborghini ที่ฉูดฉาดเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายภายในรัฐ
ตามคำสั่งของศาล อ้างว่า Delo ได้เปรียบจากการซื้อขายส่วนตัวของเขาใน BitMEX นอกจากนี้ Delo ยังถูกกล่าวหาว่าสร้างระบบการชำระบัญชีและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางการเงินและการซื้อขายที่สำคัญที่ BitMEX
การแลกเปลี่ยนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงทางสาย การฟอกเงิน และอื่นๆ
ในปี 2020 มีการฟ้องร้อง BitMEX โดยอ้างว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนั้นดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตสำหรับการส่งเงินในสหรัฐอเมริกา คดีดังกล่าวยังกล่าวหาอีกว่า BitMEX มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกง และการฟอกเงิน โจทก์ยืนยันว่า BitMEX จงใจอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมเหล่านี้โดยการจัดหาปริมาณการซื้อขายรายวันประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มีการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนรายงานว่าใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบ crypto ที่ไม่เพียงพอ โดยให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ในตลาดที่ผันผวนมากเกินไป นอกจากนี้ BitMEX ยังถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้บัญชีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและไม่เปิดเผยตัวตนสามารถซื้อขายและถอนเงินดิจิทัลได้โดยไม่มีข้อจำกัด
ในคดีเดิม มีการอ้างว่า BitMEX จงใจสร้างความแออัดของระบบเทียมและเซิร์ฟเวอร์ทำงานผิดปกติเพื่อประมวลผลหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อขายในช่วงที่ตลาดผันผวน มีรายงานว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการชำระบัญชีที่กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ (ฉบับถอดความ)
ในเดือนมิถุนายน 2022 ศาลรัฐบาลกลางแห่งนิวยอร์กได้พิพากษาให้มีการคุมประพฤติ Delo เป็นเวลา 30 เดือนในข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) และพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร (BSA) การตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เดโลสามารถกลับบ้านในฮ่องกงได้โดยไม่ต้องถูกกักบริเวณในบ้าน ในทางตรงกันข้าม เฮย์ส ผู้ร่วมก่อตั้งเดโลได้รับโทษจำคุกที่รุนแรงกว่า ซึ่งรวมถึงโทษจำคุกในบ้านเป็นเวลาหกเดือน ฝ่ายโจทก์เสนอให้เดโลรับโทษจำคุกหนึ่งปีหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกับเฮย์ส
Sorry. No data so far.
2024-04-09 12:19