อัยการในไต้หวันกำลังดำเนินคดีทางกฎหมายกับ David Pan ผู้บงการเบื้องหลัง Ace Exchange ซึ่งเป็นตลาดสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่น
ตามประกาศของทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน ปันเป็นหนึ่งในเจ็ดบุคคลที่ถูกกล่าวหาและดำเนินคดี ทีมอัยการกล่าวหาว่า Pan มีส่วนร่วมในการฟอกเงินและฉ้อโกง ส่งผลให้สูญเสียทางการเงินประมาณ 340 ล้าน NTD (เทียบเท่า 10.6 ล้านดอลลาร์)
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ตำรวจเมืองไทเปได้จับกุม Pan และผู้ต้องสงสัยอีก 14 คน ในระหว่างการตรวจค้นสถานที่ต่างๆ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสำนักงานใหญ่ของ Ace
การสืบสวนเปิดเผยว่า Pan เชื่อมโยงกับบริการกระเป๋าเงินดิจิทัลหลอกลวงที่เรียกว่า “Alfred” หรือ “กระเป๋าเงิน Afu” รวมถึงบัตร crypto ที่เกี่ยวข้อง
อัยการกล่าวหาว่าบุคคลเหล่านี้หลอกลวงลูกค้าด้วยการให้บริการที่ให้ผลตอบแทนสูงผ่านการทำธุรกรรมแบบเห็นหน้ากันแบบดั้งเดิมและชมรมการลงทุนปลอม
หลังจากการฝากเงิน นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบไม่สามารถเรียกคืนเงินของพวกเขาได้หรือค้นพบว่าการเข้าถึงของพวกเขาถูกจำกัด
ตามรายงานจากศาลในไต้หวัน ทรัพย์สินของจำเลยที่มีมูลค่ามากกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (TWD) หรือประมาณ 110,000 ดอลลาร์จะถูกยึดออกไปโดยเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดี
ภายหลังข้อกล่าวหาดังกล่าว Ace Exchange ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน โดยยืนยันว่าการกระทำที่หลอกลวงของ Pan นั้นไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของพวกเขา เนื่องจากเขาควรจะลาออกจากบทบาทอย่างแข็งขันในการจัดการในปี 2022
“ทีมบุคคลที่สามภายใต้ความไว้วางใจของอดีตผู้อำนวยการ Ace Exchange Pan ได้สร้างผลิตภัณฑ์กระเป๋าเงิน นี่ไม่ใช่ข้อเสนอจาก Ace Exchange เอง” บริษัทชี้แจง นอกจากนี้ พวกเขายังระบุด้วยว่าพวกเขากำลังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
การแลกเปลี่ยนระบุดังต่อไปนี้:
“โปรดมั่นใจได้ว่าเงื่อนไขการซื้อขายและการดำเนินงานของ Ace Exchange เป็นเรื่องปกติ เรารับประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้ และบริการฝากและถอนเงินสำหรับสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดและดอลลาร์ไต้หวันใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น”
แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลขนาดเล็กที่มีการจัดการจากส่วนกลางเรียกว่า Ace Exchange ก่อตั้งขึ้นในไต้หวันในช่วงปลายปี 2018 จากข้อมูลจาก CoinMarketCap การแลกเปลี่ยนนี้จัดการธุรกรรมประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ต่อวัน
จากข้อมูลจาก Traders Union ขอแนะนำให้ Ace Exchange จัดอยู่ในประเภท “แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูงกว่า” โดยมีคะแนนความน่าเชื่อถืออยู่ที่ 2.78 จาก 10
ในขณะที่เผยแพร่ Ace Exchange ปฏิเสธที่จะให้ความคิดเห็นแก่ CryptoMoon เกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะของคำฟ้อง
Sorry. No data so far.
2024-04-10 14:42