จากแหล่งข่าวท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลสองแห่งและผู้นำของพวกเขาในการดำเนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตภายในออสเตรเลีย มีการอ้างว่าบริษัทเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่ซับซ้อนซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินประมาณ AU$ 160 ล้านหรือเทียบเท่ากับ 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนักลงทุน
ASIC หลังจากบริษัทเหมืองแร่ที่ไม่มีใบอนุญาต
หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียได้ริเริ่มการฟ้องร้องทางแพ่งกับบริษัทของ NGS Group ได้แก่ NGS Crypto, NGS Digital และ NGS Group รวมถึงกรรมการของพวกเขา ได้แก่ Brett Mendham, Ryan Brown และ Mark Ten Caten
จากข้อมูลของ ASIC บริษัท NGS ถูกสงสัยว่าติดต่อนักลงทุนชาวออสเตรเลียเพื่อซื้อแพ็คเกจการขุดบล็อคเชนพร้อมรับประกันผลตอบแทน นอกจากนี้ ASIC ยังอ้างว่าบริษัทเหล่านี้รายงานว่าได้กระตุ้นให้นักลงทุนใช้กองทุนซุปเปอร์ที่จัดการด้วยตนเอง (SMSF) และเปลี่ยนกองทุนให้เป็นสกุลเงินดิจิทัล
จากข้อมูลจากเว็บไซต์ NGS Crypto ธุรกิจนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีบล็อกเชน ในฐานะบริษัทในเครือของกลุ่ม NGS มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สมาชิกได้รับผลกำไรอย่างสม่ำเสมอ
กล่าวง่ายๆ ก็คือ หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียประกาศว่าบริการทางการเงินบางอย่างที่นำเสนอโดยบริษัท NGS นั้นไม่มีใบอนุญาต ด้วยเหตุนี้ ASIC จึงตั้งใจที่จะขอคำสั่งห้ามบริษัทเหล่านี้ทั้งชั่วคราวและถาวร
Joe Longo ประธาน Australian Securities and Investments Commission (ASIC) แนะนำให้ชาวออสเตรเลียประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ Self-Managed Super Funds (SMSF) อย่างรอบคอบก่อนลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ crypto เช่นที่จัดให้ โดย เอ็นจีเอส กรุ๊ป
นอกจากนี้ ประธานของ ASIC (สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย) เตือนอุตสาหกรรม crypto ว่าการตรวจสอบกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์ของตนจะต้องเข้มงวด
อุตสาหกรรม crypto ควรได้รับข้อความต่อไปนี้จากการดำเนินการเหล่านี้: ASIC จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์ crypto อย่างเข้มงวดเพื่อรักษาข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ดังนั้นจึงเป็นการปกป้องผู้บริโภค
หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียขอให้ศาลรัฐบาลกลางแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่จะจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทที่ล้มเหลว การดำเนินการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความกังวลว่ามูลค่าทรัพย์สินของนักลงทุนอาจสูญหายหรือสูญเปล่า
เมื่อวันพุธ ศาลได้อนุมัติคำร้องและสั่งห้าม Mendham ไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ การสอบสวนเบื้องต้นพบว่าชาวออสเตรเลียราว 450 คนทุ่มเงินประมาณ 62 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 41 ล้านดอลลาร์ในบริษัท NGS
กองทุน Crypto ถูกจับเนื่องจากความผิดปกติ
นักลงทุนประมาณ 100 รายมีโอกาสขาดทุนมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 64.6 ล้านดอลลาร์ จากธุรกิจที่ล้มเหลว DCA Capital, Digital Commodity Assets และ Digital Commodity Assets Fund
เมื่อเร็ว ๆ นี้ การสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากข้อกล่าวหาของนักลงทุนต่อกองทุน crypto ที่จัดการโดย Ash Balanian ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ภารกิจของ NASA อดีต ด้วยเหตุนี้ ผู้ชำระบัญชีจึงได้รับมอบหมายให้ทำงานในบริษัททั้งสามแห่งที่ดูแลโดย Balanian
จากการค้นพบในรายงาน กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลที่มีฐานะร่ำรวยด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่ 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยกิจกรรมที่น่าสงสัยในการบริหารงานของกองทุน ส่งผลให้มีการแทรกแซงด้านกฎระเบียบ
นักลงทุนจำนวนมากแสดงความกังวลเนื่องจากกองทุนไม่มีใบอนุญาตที่จำเป็นและถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบสำหรับแผนการลงทุนที่มีการจัดการ
เมื่อวันพุธ ศาลออสเตรเลียได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินของ Balanian ซึ่งมีมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และกำหนดให้เขาต้องมอบหนังสือเดินทางของเขาในฐานะผู้จัดการกองทุน crypto
Sorry. No data so far.
2024-04-13 06:11