Wally Adeyemo ปลัดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่ารัสเซียกำลังหันมาใช้โซลูชันการชำระเงินที่แปลกใหม่ รวมถึง Tether สกุลเงินดิจิทัล (USDT) เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและยังคงให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางทหารของตนต่อไป
ในการพิจารณาคดีเมื่อเร็วๆ นี้ในหัวข้อ “การต่อต้านการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย การก่อการร้าย และการหลบเลี่ยงการลงโทษ” คณะกรรมการได้จัดการอภิปรายครั้งที่สองในประเด็นนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
รัสเซียใช้ Tether เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
ในระหว่างการให้การของเขา Ademayo เปิดเผยว่าองค์กรก่อการร้ายและประเทศที่ไร้ศีลธรรมใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดธุรกรรมทางการเงินของตนอย่างไร
เขาชี้ให้เห็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Bitcoin ของอัลกออิดะห์และการติดต่อทางการเงินระหว่างกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม-กุดส์และกลุ่มฮามาส นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการที่รัสเซียต้องพึ่งพาเหรียญ Stablecoin เช่น Tether มากขึ้น ซึ่งอาจบ่อนทำลายผลกระทบจากการคว่ำบาตร
Adeyemo เน้นย้ำว่ากระทรวงการคลังจะต้องเข้มข้นขึ้นในการขัดขวางหน่วยงานที่เป็นอันตราย เนื่องจากมีความคืบหน้าในการปราบปรามการเงินที่ผิดกฎหมายแล้ว เขาเตือนว่า “หน่วยงานที่เป็นอันตราย” จะใช้ cryptocurrencies และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่องสำหรับกิจกรรมที่ชั่วร้าย เนื่องจากไม่สามารถหยุดได้อย่างสมบูรณ์และขาดทรัพยากรที่จำเป็น
Adeyemo สนับสนุนการขยายชุดเครื่องมือของกระทรวงการคลัง โดยมีบทลงโทษที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้เขายังขอร้องให้สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายขยายอำนาจของหน่วยงานเหนือบุคคลสำคัญและหน้าที่ที่สำคัญในภาคสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของกฎระเบียบที่จัดการกับความซับซ้อนด้านกฎระเบียบของบริษัท crypto ระหว่างประเทศเพื่อการกำกับดูแลที่ครอบคลุม
การถกเถียงยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับการใช้ Crypto ท่ามกลางเครือข่ายทางอาญา
ในการพิจารณาคดี วุฒิสมาชิก Elizabeth Warren จากแมสซาชูเซตส์ เน้นย้ำว่ากลุ่มก่อการร้าย เช่น กลุ่มฮามาส ไม่ใช่กลุ่มเดียวที่พึ่งพาสกุลเงินดิจิทัลในการจัดหาเงินทุน เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าแก๊งแรนซัมแวร์ชาวเกาหลีเหนือ ผู้ค้ายาเสพติด และผู้จัดหาสื่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็ใช้ crypto เพื่อโอนเงินเช่นกัน
ในทางกลับกัน สมาชิกคณะกรรมการของพรรครีพับลิกันกลับโต้แย้งว่าพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การบริหารของ Biden นั้นให้ความสำคัญกับสกุลเงินดิจิทัลมากเกินไป เมื่อถกเถียงถึงวิธีที่จะควบคุมธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย วุฒิสมาชิกทิม สก็อตต์จากเซาท์แคโรไลนาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการมุ่งเน้นที่แคบนี้ โดยเชื่อว่าถูกใช้เป็นเป้าหมายที่สะดวกสำหรับประเด็นที่ใหญ่กว่าที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
ในปี 2022 ผู้ร่างกฎหมายได้เสนอข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายเพื่อจัดการกับการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากมีความกังวลว่านักแสดงชาวรัสเซียอาจใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ ฤดูร้อนที่แล้ว วุฒิสมาชิกวอร์เรนและมาร์แชลจากแคนซัสได้ออกกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินดิจิทัลประจำปี 2023 อีกครั้ง เป้าหมายคือเพื่อให้ “ผู้เล่นคริปโต” เช่น ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน นักขุด และผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบ
ในเดือนกรกฎาคม วุฒิสมาชิก Jack Reed จาก Rhode Island, Mark Warner จากเวอร์จิเนีย, Mike Rounds จาก South Dakota และ Mitt Romney จาก Utah นำเสนอข้อเสนอของทั้งสองฝ่ายใหม่ที่เรียกว่า Crypto Asset National Security Enhancement Act ปี 2023 น่าเสียดายที่ไม่มีร่างกฎหมายใดที่ก้าวหน้าเกิน ขั้นตอนการทบทวนคณะกรรมการเบื้องต้น ณ ขณะนี้
Sorry. No data so far.
2024-04-13 23:54