Steven Nerayoff ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษา Ethereum ได้ยื่นฟ้อง Michael Hlady (หรือที่รู้จักในชื่อ Michael Peters) และ Marianna Shooshani ในศาลฎีกาแห่งนิวยอร์ก แนสซอเคาน์ตี้ เหตุผลในการดำเนินคดีคือเขาเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้หลอกให้เขาสูญเสียทางการเงินผ่านแผนการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหา
จากบันทึกของศาล Steven Nerayoff กล่าวหาว่า Hlady และ Shooshani ก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษาปลอมชื่อ North Star Ventures Corp. (NSV) พวกเขาอ้างว่าบริษัทนี้ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญแก่ Nerayoff ซึ่งได้รับการยอมรับจากบทบาทของเขาในการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ของ Ethereum และผู้นำ Alchemist Group LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและลงทุนในบริษัทบล็อคเชน
ชุดนี้เปิดเผยรายละเอียดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการกระทำฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาซึ่ง Nerayoff สูญเสียไปกว่า 750,000 ดอลลาร์เนื่องจากธุรกิจที่ปรึกษาที่สมมติขึ้น ตามคำฟ้องที่ยื่นผ่าน X โครงการนี้หลอกลวง Nerayoff
ฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะแจ้งข่าวนี้: Michael Hlady อดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ทำงานสมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่ FBI และคนอื่นๆ เพื่อกล่าวหาว่าฉันก่ออาชญากรรมอย่างมิชอบ ขณะนี้กำลังเผชิญกับความยุติธรรมด้วยตัวเขาเอง FBI ให้ความน่าเชื่อถือแก่ Hlady แต่พวกเขาก็ตระหนักถึงการกระทำที่หลอกลวงของเขานอกกรณีของเรา ในปี 2018 ทางการเลือกที่จะปกป้องเขาจากการถูกดำเนินคดีแทน
Nerayoff ประกาศบน X (เดิมชื่อ Twitter) ว่าเขาได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ FBI, StormX และ Hlady เขาแนะนำว่าความพยายามของเขายังไม่เสร็จสมบูรณ์ หมายความว่าจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเพิ่มเติม “ให้ชัดเจนว่าเราจะไม่นิ่งเฉยจนกว่าเราจะเปิดเผยการทุจริตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ #EthGate รวมถึงภายในองค์กร เช่น ก.ล.ต. โปรดติดตามการอัปเดตเพิ่มเติม และเข้าใจว่าฉันมุ่งมั่นที่จะนำผู้รับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”
Ethereum Insider เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้น
Nerayoff กล่าวหาว่า Hlady และ Shooshani หลอกลวงก่อตั้งและเผยแพร่บริษัทปลอม North Star Ventures Corp. (NSV) ระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงปัจจุบัน จากคำฟ้องดังกล่าว Shooshani ได้แนะนำ Nerayoff ให้กับ Hlady แฟนเก่าของเธอ ซึ่งแสดงตนเป็นอดีตสายลับที่มีความเกี่ยวข้องกับ NSA, FBI และ CIA จำเลยถูกกล่าวหาว่าโน้มน้าว Nerayoff ว่า NSV ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของพวกเขา ประกอบด้วยทีมงานที่มีทักษะของอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สามารถให้บริการรักษาความปลอดภัยอันล้ำค่าและบริการตรวจสอบสถานะสำหรับโครงการบล็อกเชนของ Nerayoff
เอกสารทางกฎหมายให้รายละเอียดว่า Shooshani และ Hlady ภายใต้หน้ากากของ NSV ได้ชักจูงให้ Nerayoff ลงนามในข้อตกลงการให้คำปรึกษา ซึ่งสัญญาว่าจะให้บริการที่ครอบคลุมจากบุคคลที่อ้างว่ามีประสบการณ์รวมกันมากกว่า 125 ปีในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรและภาครัฐ “ข้อตกลงดังกล่าวยังอ้างว่า ‘ทีมงาน North Star Venture มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแก่บริษัทและข้อตกลงที่มีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำอยู่เบื้องหลังโดยรักษาความลับสูงสุด’” คำร้องเรียนดังกล่าว
ระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2018 Nerayoff ชำระเงินจำนวนหลายแสนดอลลาร์ให้กับ NSV ตามใบแจ้งหนี้และคำขอค่าใช้จ่ายที่ Hlady และ Shooshani ส่งมา การชำระเงินเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ รวมถึงค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ NSV ได้รับการว่าจ้างให้ส่งมอบ คดีดังกล่าวจัดทำบันทึกธุรกรรมจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ที่โอนหรือโอนภายใต้สมมติฐานว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่ถูกต้อง ซึ่งพิสูจน์ขอบเขตของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2018 Nerayoff ได้ค้นพบสิ่งที่น่าตกใจในระหว่างเรื่องราวนี้ ทั้ง NSV และ Hlady ที่เขาไว้วางใจนั้นไม่ใช่คนที่ดูเหมือนพวกเขา ไม่มี NSV และจริงๆ แล้ว Hlady เคยเป็นอาชญากรมาก่อน โดยได้ฉ้อโกงโรงเรียนคาทอลิกหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุก คำร้องเรียนดังกล่าวรวมถึงคำพูดจากการสื่อสารที่น่าตกใจของ Nerayoff ถึง Shooshani ซึ่งแสดงความผิดหวังและความรู้สึกของการหลอกลวง เมื่อทราบความจริงนี้ Nerayoff ก็เผชิญหน้ากับ Shooshani พร้อมหลักฐานที่น่าสยดสยอง: “นี่คือความเสียใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉัน เขาเป็นคนขี้โกงตัวเล็กๆ คุณจะแนะนำฉันให้รู้จักกับอาชญากรคนนี้ได้อย่างไร”
Legal Proceedings And Claims
ทนายความของ Nerayoff ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยการนำเสนอแนวทางทางกฎหมายที่ซับซ้อน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคืนเงินที่มอบให้กับ Hlady และ Shooshani รวมถึงค่าชดเชยเพิ่มเติม เอกสารของศาลระบุเหตุผลหลายประการสำหรับการดำเนินการนี้ เช่น การโน้มน้าวใจที่หลอกลวงและการฉ้อโกงตามกฎหมาย โดยเน้นถึงความร้ายแรงของพฤติกรรมของจำเลย
ผู้ร้องเรียนระบุว่าพวกเขาได้ทำข้อตกลงกับ NSV เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2018 โดยอาศัยคำให้การที่ชัดเจนของจำเลย Hlady และ Shooshani พวกเขาอ้างว่าจำเลย Hlady เคยเป็นอดีตสายลับของรัฐบาลกลางที่มีประวัติโดดเด่น ผู้ร้องเรียนอาศัยการแสดงตนอันเป็นเท็จเหล่านี้
ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ก.ล.ต. และ FBI ได้ดำเนินคดีอาญากับอดีตที่ปรึกษา Ethereum มานานกว่าสามปีครึ่งแล้ว ข้อกล่าวหาดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันต่อผู้เล่นหลักรายอื่น ๆ ในภาค crypto
ณ เวลานี้ Ethereum (ETH) ซื้อขายที่ 3,027 ดอลลาร์
Sorry. No data so far.
2024-04-16 08:41