ผู้บริหาร Binance ชื่อ Nadeem Anjarwalla ซึ่งหลบหนีออกจากคุกไนจีเรีย ได้ตั้งอยู่ในเคนยาและอาจถูกส่งไปยังทางการไนจีเรียเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนหรือส่งกลับผ่านทาง Interpol ภายในสิ้นสัปดาห์นี้ คดีหลีกเลี่ยงภาษีต่อ Binance ที่เกี่ยวข้องกับ Anjarwalla ที่ศาลสูงของรัฐบาลกลางของไนจีเรียได้รับการเลื่อนกำหนดการใหม่เป็นวันที่ 17 พฤษภาคม ในขณะเดียวกัน ผู้บริหาร Binance อีกคน Tigran Gambaryan ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวเคียงข้างเขา ยังคงถูกควบคุมตัวและถูกกำหนดให้เข้ารับการพิจารณาคดี
ทางการได้ประกาศว่าพวกเขาพบการกระทำผิดทางการเงินขั้นร้ายแรงมูลค่ารวม 35.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี การปั่นค่าเงิน และการฟอกเงิน การจับกุมครั้งนี้แสดงถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ และเป็นผลมาจากการร่วมมือกันระหว่างทีมบังคับใช้กฎหมายของเคนยาและระหว่างประเทศ
จากบทความข่าวจากสื่อท้องถิ่น Nadeem Anjarwalla ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวในไนจีเรียเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าหลบหนีจากการถูกควบคุมตัว ได้ถูกตำรวจเคนยาควบคุมตัวแล้ว INTERPOL กำลังเตรียมส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังไนจีเรียภายในไม่กี่วันข้างหน้า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อได้ยืนยันการพัฒนาเหล่านี้ หลังจากการหลบหนีของอันจาร์วัลลาออกจากไนจีเรีย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งในระดับนานาชาติและระดับท้องถิ่นได้ทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อจับกุมเขา อันจาร์วัลลาหนีไปเคนยาเพื่อพยายามหลบหนีการจับกุมหลังจากที่เขาถูกเปิดเผย
ข้อกล่าวหาต่อ Anjarwalla โดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย ตอกย้ำถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ ขณะนี้กระบวนการทางกฎหมายกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงจะต้องรับผิดชอบ
การเป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียและเคนยา รวมถึงพันธมิตรระหว่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมในการต่อสู้กับการกระทำผิดทางการเงินข้ามพรมแดน การจับกุมอันจาร์วัลลาและความก้าวหน้าในการดำเนินคดีของศาล ตอกย้ำถึงความทุ่มเทในการบังคับใช้ความยุติธรรมและการปกป้องตลาดการเงินโลก
มันจะเป็นกระบวนการที่ง่ายหรือไม่
Federal Inland Revenue Service (FIRS) ของไนจีเรียกล่าวหาว่า Anjarwalla และผู้บริหาร Binance อีกคนไม่ได้ลงทะเบียนการแลกเปลี่ยน crypto เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและช่วยเหลือในการหลีกเลี่ยงภาษี อย่างไรก็ตาม ทั้ง Binance และผู้บริหารต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องเหล่านี้ การจับกุมและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่อาจเกิดขึ้นของอันจาร์วัลลาอาจเผชิญกับอุปสรรคทางกฎหมาย เนื่องจากศาลเคนยาจำเป็นต้องมีหมายจับจากไนจีเรียหรือหมายแดงของตำรวจสากลเพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดน ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติจากศาลและอาจใช้เวลานานพอสมควร ดังที่แสดงไว้ในกรณีก่อนหน้านี้ เช่น กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอันยาวนานของ Chris Okemo และ Samuel Gichuru
จนถึงตอนนี้ Binance ในฐานะแพลตฟอร์มยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการส่งผู้บริหารทั้งสองกลับไปยังบ้านเกิดของตนได้ พวกเขาระบุว่าหนึ่งในบุคคลที่ถูกควบคุมตัว Tigran Gambaryan ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแทนบริษัท
Sorry. No data so far.
2024-04-22 16:07