ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการทางกฎหมายของ SEC ต่อ Geosyn Mining, LLC และผู้ร่วมก่อตั้งเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบในอุตสาหกรรม crypto กิจกรรมฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาที่อธิบายไว้ในคำร้องเรียนนั้นน่ากังวลอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับเงินทุนจำนวนมากจากนักลงทุนที่ไม่สงสัย
สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มดำเนินคดีกับ Geosyn Mining, LLC ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่และโฮสติ้ง crypto ที่ตั้งอยู่ในเท็กซัส รวมถึงผู้ก่อตั้ง Caleb Ward และ Jeremy McNutt คณะกรรมการกล่าวหาว่าพวกเขาทำกิจกรรมที่ไม่ได้ลงทะเบียนและถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง
โครงการฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของ Geosyn
ก.ล.ต. รายงานว่า Ward CEO ของ Geosyn และ McNutt อดีต COO ของบริษัท ได้รับเงินลงทุนประมาณ 5.6 ล้านดอลลาร์จากผู้สนับสนุนมากกว่า 60 รายในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ถึงธันวาคม 2022
การร้องเรียนอ้างว่า Geosyn แจ้งให้นักลงทุนทราบถึงความตั้งใจที่จะซื้อ จัดการ และขาย cryptocurrencies เช่น Bitcoin (BTC) ที่ได้รับจากอุปกรณ์การขุดในราคาที่ไม่ระบุ
ก.ล.ต. ยืนยันว่าจำเลยให้ข้อมูลเท็จ ปกปิดข้อมูลที่สำคัญจากนักลงทุน และไม่ให้บริการตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
ความคับข้องใจชี้ให้เห็นว่า Geosyn บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการมีอยู่ของข้อตกลงที่ได้เปรียบกับซัพพลายเออร์ไฟฟ้า ส่งผลให้คนงานเหมืองเชื่อว่าการดำเนินงานของพวกเขาจะประสบความสำเร็จทางการเงิน
นอกจากนี้ยังอ้างว่าบริษัทขุดเหมือง cryptocurrency ปกปิดข้อมูลที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นรายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาไม่ได้กล่าวถึงว่านักลงทุนก่อนหน้านี้บางรายไม่ได้รับอุปกรณ์การขุดตามสัญญา นอกจากนี้ พวกเขาล้มเหลวในการเปิดเผยว่า Geosyn ซึ่งเป็นผู้ให้บริการตามที่ระบุไว้ ไม่ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพัน เช่น แผนการขุดที่กำหนดเอง และการควบคุมดูแลในสถานที่อย่างต่อเนื่อง
ตามคำกล่าวอ้างของ SEC Ward และ McNutt ถูกกล่าวหาว่ารับเงินประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และมอบเงินประมาณ 354,500 ดอลลาร์ให้กับนักลงทุนภายใต้หน้ากากของการกระจายผลกำไร อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Geosyn ไม่ได้ทำกำไรในช่วงเวลานี้
ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบสถานการณ์นี้ ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับจำเลยที่ระบุชื่อโดยการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐเท็กซัส ก.ล.ต. กล่าวหาว่าจำเลยได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
ในท้ายที่สุด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีเป้าหมายที่จะห้ามมิให้จำเลยทุกรายดำรงตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้อำนวยการอย่างถาวร สั่งให้พวกเขาคืนกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องพร้อมดอกเบี้ย และกำหนดค่าปรับให้กับ Ward และ McNutt โดยเฉพาะ
ผู้ใช้ Crypto ได้รับคำเตือนจาก FBI
FBI ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบสวนของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ได้เตือนประชาชนไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาตในการโอนเงิน
ศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) ของ FBI ออกคำเตือนเมื่อวันพฤหัสบดี ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้บริการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง และเพิกเฉยต่อกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML)
FBI ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ตัวส่งเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับการควบคุม ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นธุรกิจบริการทางการเงิน (MSB) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อป้องกันธุรกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยที่ผิดกฎหมายที่ดำเนินการโดยหน่วยงานดังกล่าว
บุคคลที่อาศัยแพลตฟอร์มการถ่ายโอนสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ได้รับอนุญาตควรตระหนักว่ากิจกรรมทางการเงินของพวกเขาอาจถูกหยุดชะงักในระหว่างกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสินทรัพย์ crypto ของพวกเขาปะปนกับรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามที่ระบุโดยสำนัก คำเตือน: การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ
การบังคับใช้กฎหมายจะตรวจสอบแพลตฟอร์มธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่จงใจละเมิดกฎหมายหรือเปิดใช้งานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การใช้บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนของคุณในระหว่างการสอบสวนธุรกิจดังกล่าว
Sorry. No data so far.
2024-04-27 00:41