ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันพบว่ากรณีที่กำลังดำเนินอยู่ของ ACE Exchange ในไต้หวันเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โทษจำคุกขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับผู้ต้องสงสัยหลัก รวมถึงผู้ก่อตั้ง David Pan และหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา Lin Keng-hong สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของกิจกรรมการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหา
ผู้ต้องสงสัยหลักสี่รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิตอลและการฟอกเงินเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับ ACE Exchange กำลังเผชิญโทษจำคุกอย่างน้อย 20 ปี ตามที่อัยการไต้หวันระบุ
จากบทความข่าวล่าสุด อัยการเขตไทเปได้ยื่นฟ้องบุคคล 32 คน ซึ่งรวมถึง David Pan ผู้ก่อตั้ง ACE Exchange, Lin Keng-hong หุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา และทนายความคนสำคัญ Wang Chen-huan ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธาน ที่การแลกเปลี่ยน (ถอดความ)
ขณะนี้เชื่อว่ามีผู้ถูกหลอกประมาณ 1,200 คน ซึ่งนำไปสู่การประมาณการความเสียหายทางการเงินที่ได้รับการแก้ไขเป็นมูลค่ารวมประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (24.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการสูญเสียที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 340 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (10.6 ล้านดอลลาร์)
จากการค้นพบในรายงาน ขนาดของการสูญเสียนั้นสอดคล้องกับโทษจำคุกที่แนะนำ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งของหวังในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่โดดเด่น อัยการยังสนับสนุนให้มีโทษจำคุกขั้นต่ำ 12 ปี
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2567 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเมืองไทเปสามารถจับกุม Pan และบุคคลอื่นอีก 13 คนที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็ได้ดำเนินการค้นหาสถานที่หลายแห่ง เช่น สำนักงานใหญ่ของ Ace และอื่นๆ การสอบสวนของการสืบสวนเหล่านี้ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ของ Pan กับบริการกระเป๋าเงินดิจิทัลหลอกลวงที่ชื่อว่า “Alfred” หรือ “กระเป๋าเงิน Afu” พร้อมด้วยการ์ดเข้ารหัสที่เกี่ยวข้อง
จากการโต้แย้งของผู้กล่าวหา ในปี 2019 ผู้ถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนการลงทุนในโทเค็น NFTC, เหรียญบิตเนเจอร์, mochange จาก ACE Exchange และโทเค็นเพิ่มเติม พวกเขาใช้เอกสารไวท์เปเปอร์และแหล่งข้อมูลส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
ในแคมเปญการตลาด Pan และ Lin ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อสร้าง ACE Exchange ให้เป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนชั้นนำสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทั่วเอเชีย น่าเสียใจที่นักลงทุนประสบความสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมูลค่าโทเค็นลดลงอย่างมาก ไม่สามารถแลกเปลี่ยนโทเค็นกลับไปเป็นดอลลาร์ไต้หวันใหม่ตามที่สัญญาไว้ นักลงทุนเหล่านี้เลือกที่จะยื่นเรื่องร้องเรียน และเรียกร้องให้มีการสอบสวนทางกฎหมายอย่างละเอียด
ในฐานะนักวิจัย ฉันพบรายงานที่ระบุว่าศาลในไต้หวันมีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินของจำเลย มูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้นมีมูลค่าเกินกว่า 3.5 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 110,000 ดอลลาร์ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน
เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในคำฟ้อง Ace Exchange ได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 8 เมษายน โดยยืนยันว่า Pan และการกระทำฉ้อโกงที่ถูกกล่าวหาของเขาไม่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของพวกเขา โดยระบุว่าเขาได้ถอนตัวจากการบริหารธุรกิจแบบวันต่อวันภายในปี 2565
อัญมณีที่ซ่อนอยู่ในการแลกเปลี่ยน crypto แบบรวมศูนย์ Ace Exchange มาจากไต้หวันและเปิดตัวสู่ตลาดในช่วงปลายปี 2018 จากสถิติของ CoinMarketCap สามารถรองรับการซื้อขายรายวันได้ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม คำเตือน: จากข้อมูลจาก Traders Union การแลกเปลี่ยนนี้มีความเสี่ยงในระดับสูงโดยมีคะแนนความน่าเชื่อถือเพียง 2.78 จาก 10 เท่านั้น
Sorry. No data so far.
2024-04-27 14:59