DOJ คัดค้านคำร้องของ Roman Semenov เพื่อยกฟ้องข้อกล่าวหาเขาในข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash พวกเขาโต้แย้งว่าข้อเท็จจริงที่มีการโต้แย้งทำให้การเคลื่อนไหวในระยะเริ่มแรกไม่เหมาะสม Tornado Cash เปิดตัวในปี 2019 เป็นบริการผสม crypto ที่มีเว็บไซต์ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ สัญญาอัจฉริยะ และเครือข่าย “รีเลย์”
DOJ คัดค้านการเคลื่อนไหวเพื่อเพิกถอนข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดและการฟอกเงินต่อ Roman Semenov ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash พวกเขายืนยันว่าคำเสนอของฝ่ายจำเลยนำเสนอข้อเท็จจริงที่มีการโต้แย้งซึ่งไม่เหมาะสมสำหรับการประเมินของศาลในช่วงต้น
ในการโต้แย้งของกระทรวงยุติธรรม อัยการอธิบายว่าเหตุใดผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash จึงต้องรับผิดชอบต่อความผิดที่ถูกกล่าวหาต่อเขา DOJ ท้าทายคำอธิบายของฝ่ายกลาโหมเกี่ยวกับ Tornado Cash โดยชี้ให้เห็นว่าเปิดตัวในปี 2019 ในรูปแบบบริการผสม แพลตฟอร์มดังกล่าวประกอบด้วยเว็บไซต์ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ ชุดสัญญาอัจฉริยะ และเครือข่าย “รีเลย์”
กระทรวงยุติธรรมกล่าวหาว่า Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ร่วมพัฒนาของเขา มีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน ดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรโดยการจัดตั้ง Tornado Cash ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มผสมสกุลเงินดิจิทัล ตามที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุ กลุ่มต่างๆ เช่น Lazarus ของเกาหลีเหนือ มีรายงานว่าใช้ Tornado Cash เพื่อฟอกเงิน
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ฉันได้ทราบข่าวว่าสตอร์มได้ให้คำสารภาพว่าไม่ผิดทุกข้อกล่าวหาที่ฟ้องเขา หลังจากถูกจับกุม เขาได้รับประกันตัวเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดในการเดินทางของเขา เขาถูกห้ามไม่ให้ออกจากพื้นที่บางส่วนของนิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ วอชิงตัน และแคลิฟอร์เนีย
ปลายเดือนมีนาคม ฉันได้โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะยื่นคำฟ้องต่อฉัน ฉันชี้แจงอย่างชัดเจนว่าแม้ว่าฉันจะมีส่วนร่วมในการออกแบบโค้ด แต่ฉันก็จะไม่รับผิดชอบต่อวิธีการนำไปใช้ในท้ายที่สุด
เรายืนยันว่า Tornado Cash ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นบริการผสมการคุมขัง จึงไม่สอดคล้องกับคำอธิบายของ “สถาบันการเงิน” ยิ่งไปกว่านั้น เรายืนยันว่า Storm ซึ่งเป็นจำเลยในกรณีนี้ ไม่มีความสามารถในการควบคุมหรือจำกัดการใช้บริการนี้โดยหน่วยงาน เช่น Lazarus Group
ทีมอัยการของ Damian Williams โต้แย้งในการยื่นฟ้องว่า Semenov รับผิดชอบในการจัดการเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล และพวกเขาตั้งข้อหาเขาด้วยการสร้างเครื่องมือเพื่อช่วยให้อาชญากรไม่เปิดเผยตัวตน พวกเขายังตำหนิผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ว่ามีความพยายามไม่เพียงพอที่จะแยกที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตรออกจากแพลตฟอร์มของพวกเขา
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปราบปรามบริการผสม crypto ต่อไป
เมื่อวันที่ 24 เมษายน ผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล ได้ถูกควบคุมตัวแล้ว Keonne Rodriguez ซีอีโอของบริษัท และ William Hill ซีทีโอ ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงินและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดเหล่านี้มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และจำคุก 5 ปี ตามลำดับ
Ki Young Ju ซีอีโอของ CryptoQuant กล่าวว่าการใช้บริการผสม crypto ไม่ใช่อาชญากรรมโดยธรรมชาติ แม้ว่าจะมีการจับกุมผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet เมื่อเร็วๆ นี้ก็ตาม
Sorry. No data so far.
2024-04-28 10:32