ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในการจัดการกับคดีฉ้อโกงทางการเงิน ฉันพบว่าการพัฒนาล่าสุดในการหลอกลวงการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลของออสเตรเลียมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง การกระทำที่ถูกกล่าวหาของ Harry Omeros, Vicky Omeros, Kristy Sleep และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาไม่เพียงแต่ผิดจรรยาบรรณเท่านั้น แต่ยังอาจสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนที่ไม่สงสัยซึ่งสูญเสียเงิน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอีกด้วย
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามข่าวจากด้านล่าง ฉันเพิ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โชคร้ายที่บุคคลสี่คนจากบริษัทออสเตรเลีย Crypto Advisers Australia, Strategic Capital, Active Marketing Solutions และ Alternative Capital ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 30 รายใน ออสเตรเลีย. มีรายงานว่าทางการได้ดำเนินการอย่างจริงจังต่อบุคคลเหล่านี้ โดยตั้งข้อหาฟอกเงิน 1 กระทง หลังจากการสอบสวนที่เปิดเผยว่าพวกเขามีส่วนร่วมในการหลอกลวง
การดำเนินการที่ล้มเหลว
ทางการออสเตรเลียกล่าวหาว่า Harry Omeros, Vicky Omeros และ Kristy Sleep เป็นผู้วางแผนการหลอกลวงผ่านการโทรแบบเย็นๆ พวกเขาล่อลวงนักลงทุนที่ไม่สงสัยด้วยข้อเสนอการลงทุนที่ล่อลวงก่อนที่จะหมดเงินในกระเป๋าในที่สุด
สี่กลุ่มนี้ถ่ายโอนกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจากการหลอกลวงของพวกเขาไปยังรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสกุลเงินดิจิทัล โลหะมีค่า ยานพาหนะระดับไฮเอนด์ และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อซ่อนที่มาดั้งเดิมของเงินทุน
อย่างไรก็ตาม โชคร้ายเกิดขึ้นเมื่อผู้สืบสวนจากหน่วยฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรรมทางการเงินและไซเบอร์ ค้นพบว่าบริษัทเหล่านี้มีส่วนร่วมใน “การหลอกลวงแบบพีระมิด” และ “ตัวตนที่ถูกขโมย” ซึ่งรวบรวมเงินกว่าล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมายจากนักลงทุนที่ไม่สงสัย
ยานสำรวจของ Operation Uniform Tapenade ใช้เวลานานถึง 18 เดือน ในกรอบเวลานี้ พบว่าจำเลยได้ริเริ่มโครงการของตนย้อนกลับไปในปี 2561 และดำเนินการจนถึงปี 2564
เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเตือนประชาชน
ในฐานะนักลงทุนคริปโตที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด ฉันรอคอยการพิจารณาคดีที่จะเกิดขึ้นที่ศาลผู้พิพากษาออสเตรเลียในวันที่ 9 พฤษภาคม แม้ว่าผู้ต้องหาทั้งหมดจะถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน 1 กระทง แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดกำลังเผชิญกับภาระพิเศษ โดยต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทั้งหมด 4 กระทงร่วมกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
ชายคนหนึ่งซึ่งถูกตั้งข้อหากระทำความผิดหลายครั้งก่อนหน้านี้ได้ปรากฏตัวที่ศาลผู้พิพากษาบริสเบนเมื่อเดือนมีนาคมด้วยข้อหาเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เขามีกำหนดปรากฏตัวต่อหน้าศาลอีกครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม เพื่อจัดการกับข้อกล่าวหาใหม่เหล่านี้
จากพัฒนาการล่าสุด ฉันในฐานะผู้ตรวจสอบรักษาการนักสืบ จะแนะนำให้สาธารณชนเข้าถึงโอกาสในการลงทุนด้วยความกังขา และใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็น การทำวิจัยอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากข้อตกลงบางอย่างที่ดูน่าดึงดูดมากเกินไปอาจกลายเป็นแผนการฉ้อโกงในที่สุด จำไว้ว่าหากบางสิ่งดูดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง สิ่งนั้นก็อาจเป็นอย่างนั้น
ขอแนะนำให้บุคคลปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความถูกต้องของการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยงโดยธรรมชาติ
การหลอกลวงการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้จับตาดูการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด ในเวลาเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น European Securities and Markets Authority (ESMA) ได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการปั่นป่วนตลาดและการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในสินทรัพย์ crypto ในขณะเดียวกัน เมื่อกลับบ้านในออสเตรเลีย หน่วยงานเฝ้าระวังผู้บริโภครายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าชาวออสเตรเลียสูญเสียเงินจำนวน 2.74 พันล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงในปี 2023 ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราในฐานะนักลงทุนที่จะต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงดังกล่าว
คณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียรายงานว่ากรณีโดยรวมลดลง 13.1% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มเฝ้าระวังผู้บริโภคแสดงความกังวลเมื่อสังเกตเห็นรายงานการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจถึง 18.5% ซึ่งมีจำนวนถึง 601,000 กรณีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ข้อมูลนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มการเติบโตต่อแผนการลงทุนในออสเตรเลีย
Sorry. No data so far.
2024-04-29 13:24