ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีความสนใจในการพัฒนาล่าสุดภายในอุตสาหกรรม ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจและผิดหวังเมื่อได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจับกุมและดำเนินคดีกับ Keonne Rodriguez และ William Hill ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระเป๋าสตางค์. ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นเป็นเรื่องร้ายแรง และหากได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นความจริง อาจมีผลกระทบในวงกว้างต่อชุมชน crypto โดยรวม
Keonne Rodriguez หนึ่งในสองคนที่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลของ Samourai Wallet ได้ยื่นคำร้องว่าไม่มีความผิดในศาลสหรัฐฯ และได้รับการประกันตัวแล้ว
ในการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ศาลแขวงสหรัฐ ในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก โรดริเกซให้การรับสารภาพว่าไม่มีความผิดฐานเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดทางธุรกิจในการส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตและข้อหาฟอกเงิน อัยการยินยอมที่จะวางพันธบัตรมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet โดยจำกัดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่ระบุในนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียเมื่อไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้าน
โรดริเกซถูกกักบริเวณในบ้านในเมืองฮาร์โมนี รัฐเพนซิลเวเนีย และต้องสวมอุปกรณ์ติดตาม นอกจากนี้ เงื่อนไขการประกันตัวของเขาห้ามไม่ให้เขาทำงานให้กับ Samourai Wallet หรือเข้าร่วมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า
วิลเลียม ฮิลล์ ซีทีโอของ Samourai Wallet ถูกจับในโปรตุเกสเมื่อวันที่ 24 เมษายน บังเอิญในวันเดียวกับการจับกุมโรดริเกซ เชื่อว่าการที่เขาไม่อยู่ในห้องพิจารณาคดีของสหรัฐฯ เป็นผลมาจากกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน โรดริเกซมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม
บุคคลดังกล่าวอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 20 ปีในข้อหาฟอกเงิน และสูงสุด 5 ปีสำหรับการสมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ได้เข้ายึดเซิร์ฟเวอร์และโดเมนของ Samourai Wallet ที่ตั้งอยู่ในไอซ์แลนด์
การจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ถือเป็นการสานต่อความพยายามของรัฐบาลสหรัฐฯ ในการควบคุมการใช้เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล โดยมีข้อกล่าวหาว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินที่ได้มาโดยมิชอบสำหรับกลุ่มแฮ็กเกอร์และองค์กรก่อการร้าย สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Blender และ Tornado Cash ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ต้องเผชิญกับการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและนักการเมืองจำนวนมาก
Sorry. No data so far.
2024-04-30 01:04