- ผู้ก่อตั้ง Binance เผชิญโทษจำคุก 36 เดือน โดยเน้นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ crypto
- การดำเนินการทางกฎหมายกับ Binance และ FTX ก่อนหน้านี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการนำ crypto มาใช้
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ Binance และผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โทษจำคุก 36 เดือนของ Zhao ซึ่งเผชิญข้อกล่าวหาว่าอนุญาตให้มีการฟอกเงินบนแพลตฟอร์ม Binance ทำให้เกิดคำถามร้ายแรงเกี่ยวกับการยอมรับของอุตสาหกรรม crypto และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ท่ามกลางข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้ง Binance (BNB) ต้องเผชิญกับจุดสำคัญ
ในบ่ายวันที่ 30 เมษายน ที่ศาลแห่งหนึ่งในเมืองซีแอตเทิล การพิจารณาคดีของจ้าวมีกำหนดจะเกิดขึ้น โดยอัยการสหรัฐฯ เรียกร้องให้ลงโทษจำคุก 36 เดือน
มีปัญหาอะไร?
การกล่าวอ้างมุ่งเน้นไปที่การที่เขาไม่สามารถหยุดการฟอกเงินอย่างกว้างขวางใน Binance ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเขา
ในการยื่นฟ้องของกระทรวงยุติธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อัยการระบุว่า
“จงใจละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ ของ Zhao ไม่ใช่อุบัติเหตุหรือการกำกับดูแล”
พวกเขาเสริมว่า
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับสถานการณ์ที่การละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการขยายธุรกิจของฉันอย่างรวดเร็วและสะสมความมั่งคั่ง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงและผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบทางกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียง การมุ่งเน้นไปที่หลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างองค์กรที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน
พระราชบัญญัติความลับของธนาคารกำหนดให้ Zhao ต้องจัดทำโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ แต่เขาจงใจไม่ทำเช่นนั้น
คำตัดสินของผู้พิพากษาสำหรับโทษจำคุก 3 ปี แทนที่จะเป็น 18 เดือนที่แนะนำ เน้นให้เห็นถึงความร้ายแรงของการก่ออาชญากรรมของ Zhao และความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
สาเหตุของข้อกล่าวหา
มีรายงานว่าเชื่อกันว่า Zhao ได้ช่วยเหลือ Binance ในการจัดการธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวอเมริกันและบุคคลต้องห้าม
อัยการชี้ไปที่ฝ่ายบริหารของ Zhao ที่ละเลยรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยและมีการควบคุมภายในที่อ่อนแอ พวกเขายังเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรก่อการร้ายที่ระบุตัวได้ เช่น กลุ่มฮามาสและอัลกออิดะห์ ในกิจกรรมที่ถูกกล่าวหา
ปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน ฉันสละบทบาทในฐานะ CEO ของ Binance เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหา เมื่อเร็วๆ นี้ ฉันยอมรับว่าฉันละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคาร
เขาขอโทษอย่างมากต่อผู้พิพากษาประธานในการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยอมรับข้อบกพร่องของเขาในการกำหนดมาตรการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งที่ Binance และยอมรับว่าไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องสำหรับความประมาทเลินเล่อของเขา
ฉันขอโทษสำหรับความผิดพลาดในการตัดสินและรับผิดชอบต่อการกระทำของฉันอย่างเต็มที่ เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันควรจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ Binance ตั้งแต่เริ่มต้น แต่ฉันไม่ได้ทำ ไม่มีเหตุผลใดที่ฉันไม่สามารถตั้งค่าการควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นที่ Binance ได้
เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ทราบว่าผู้ก่อตั้ง Binance ได้แนะนำทีมของเขาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย: “เป็นการดีกว่าที่จะขอการให้อภัยมากกว่าการอนุญาต”
ผู้สังเกตการณ์ต่างสงสัยในขณะที่รอปฏิกิริยาของ Zhao ในขณะที่ฝ่ายโจทก์ยังคงรักษาจุดยืนที่แข็งแกร่งไว้
กรณีอื่นๆ ของการฟอกเงิน
ในฐานะนักวิจัยที่สังเกตการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นว่าแม้ Binance จะเผชิญกับปัญหาบางอย่างเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่มูลค่าของโทเค็น BNB และโทเค็นเลเยอร์ 1 (L1) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ก็ยังทรงตัวได้ดี
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่า Binance ไม่ใช่คนเดียวที่เผชิญกับข้อกล่าวหาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในความเป็นจริง ไนจีเรียสร้างกระแสโดยตั้งใจที่จะติดตาม Binance และผู้บริหารระดับสูงสองคนในเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี
ในปี 2022 FTX ประสบปัญหาการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ Bankman-Fried ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงและได้รับโทษจำคุก 25 ปี
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ต้องเผชิญกับผู้เล่นหลักใน crypto
Sorry. No data so far.
2024-04-30 17:12