ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวและผู้ติดตามอุตสาหกรรม ฉันพบข้อกล่าวหาต่อ Block ซึ่งเป็นบริษัทที่ Jack Dorsey ร่วมก่อตั้ง ซึ่งน่ากังวลอย่างยิ่ง การสมรู้ร่วมคิดที่อาจเกิดขึ้นในการประมวลผลธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและกิจกรรมการก่อการร้ายถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและนักลงทุน
จากรายงานที่เผยแพร่โดย NBC เมื่อวันพุธ ทางการสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบ Block ซึ่งเป็นธุรกิจที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชัน cryptocurrency ที่ก่อตั้งโดย Jack Dorsey ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter
บริษัทกำลังเผชิญกับข้อกล่าวอ้างว่าได้จัดการธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นจากประเทศที่ถูกจำกัด เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
อดีตพนักงานกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ Block
อดีตพนักงานนำเสนอเอกสารต่ออัยการจากเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งพวกเขาอ้างว่ามีข้อมูลลูกค้าไม่เพียงพอที่รวบรวมโดย Square และ Cash App เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง
อดีตพนักงานอ้างว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ที่เราหารือกับอัยการ ซึ่งรวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การโอนเงินเป็นดอลลาร์ และธุรกรรม Bitcoin ไม่ได้ถูกรายงานต่อรัฐบาลตามที่ได้รับคำสั่ง นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวหาว่า Block ไม่ได้กล่าวถึงกระบวนการของบริษัทเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับความล้มเหลวเหล่านี้
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่กำลังตรวจสอบเอกสาร ฉันได้ระบุประมาณ 100 หน้าที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรม ซึ่งหลายหน้าเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนเล็กน้อย โดยมีนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในประเทศภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ รวมถึงคิวบา อิหร่าน รัสเซีย และเวเนซุเอลา จนถึงปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Block ประมวลผลธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลหลายรายการสำหรับองค์กรก่อการร้ายที่รู้จัก
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบหลักฐานที่มีอยู่ ฉันได้ค้นพบเส้นทางการทำธุรกรรมที่ชัดเจนซึ่งบ่งชี้ว่า Block ได้รับอนุญาตโดยเจตนาในการจัดการกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรตามการระบุตัวตนของพวกเขาดังกล่าว
อดีตพนักงานรายนี้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Block โดยอ้างว่าโครงสร้างทั้งหมดของแผนกนี้มีข้อบกพร่องโดยพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาตั้งคำถามถึงความสามารถของผู้ที่รับผิดชอบในการดำเนินโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
บุคคลที่เป็นองคมนตรีในระบบและกระบวนการเฝ้าระวังของ Block มีมุมมองที่คล้ายกัน ที่สำคัญ NBC News อนุญาตให้บุคคลสองคนนี้ไม่เปิดเผยชื่อเพื่อปกป้องพวกเขาจากการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้น
บล็อกแก้ไขข้อกังวลด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
บริษัทฟินเทคปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อซักถามของ NBC เกี่ยวกับการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างไรก็ตาม Block ได้ออกแถลงการณ์ ในคำแถลงนี้ พวกเขากล่าวว่าทีมกฎหมายภายใน ทนายความภายนอก และที่ปรึกษากำลังทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ นอกจากนี้ Block ยังระบุด้วยว่าพวกเขาได้ดำเนินการตรวจสอบการคว่ำบาตรตามปกติกับร้านค้าทั้งหมดของตนแล้ว
ในการวิเคราะห์ของฉันในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2021 Block ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับการยอมรับในชื่อ Square ได้รายงานว่ารายรับของ Bitcoin (BTC) มีมูลค่า 1.92 พันล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ไม่สามารถแซงหน้าผลลัพธ์ที่น่าประทับใจของไตรมาสที่สอง ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะอธิบายดังนี้: ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้ว มีธุรกรรม Bitcoin มูลค่า 1.92 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นผ่านแอป Block Cash ซึ่งให้ผลกำไรประมาณ 46 ล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ Bitcoin ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า Dorsey มีมุมมองนี้เหมือนกัน เขาเชื่อมั่นว่าการยอมรับ Bitcoin จะนำไปสู่แหล่งพลังงานที่อุดมสมบูรณ์ทั่วโลกในที่สุด
Sorry. No data so far.
2024-05-02 17:32