ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและมีประสบการณ์ในการสืบสวนคดีฉ้อโกงทางการเงิน ฉันพบว่าข้อกล่าวหาล่าสุดกับอดีตผู้บริหารสามคนของ Cred ในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงินเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โครงการนักล่าและหลอกลวงที่ถูกกล่าวหา ตามที่อธิบายโดยเจ้าหน้าที่ อาจหลอกลวงนักลงทุนมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังสืบสวนกรณีของ Cred ฉันได้ค้นพบว่าอดีตผู้บริหารสามคนของผู้ให้กู้สกุลเงินดิจิตอลที่ล้มละลายรายนี้ถูกฟ้องในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางสายและกิจกรรมฟอกเงิน มีรายงานว่าความผิดที่ถูกกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะถูกฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน 2563
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียแสดงความมุ่งมั่นในการกำจัดผู้หลอกลวงออกจากตลาดการเงินของเรา และรับประกันสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนผ่านการดำเนินคดีนี้ ตามที่ระบุไว้เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่า Daniel Schatt ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง CEO และ Joseph Podulka อดีต CFO กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาในความผิด 13 ประการที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการฟอกเงิน นอกจากนี้ เจมส์ อเล็กซานเดอร์ อดีต CCO ยังถูกตั้งข้อหา 4 กระทงในกรณีนี้
“Mark Mosley รักษาการตัวแทนพิเศษที่รับผิดชอบการสืบสวนคดีอาญาของ IRS ชี้ให้เห็นถึงการหลอกลวงที่มีไหวพริบและทำให้เข้าใจผิดที่ฉ้อโกงเหยื่อที่ไม่สงสัยด้วยมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิตอล”
ในเดือนพฤศจิกายน 2020 เมื่อ Cred ยื่นฟ้องล้มละลาย ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินทุนของพวกเขา หลังจากการประกาศของ CryptoMoon
ตามที่อัยการระบุ ผู้บริหารทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงลูกค้าเกี่ยวกับลักษณะที่แท้จริงของกระบวนการให้กู้ยืมและการลงทุนของ Cred
ตามรายงาน Cred ได้รับการกล่าวขานว่าจำกัดการมีส่วนร่วมของเขาไว้ที่ “การให้สินเชื่อที่มีหลักประกันหรือประกัน” กล่าวถึงการถือครองสกุลเงินดิจิทัลของเขาว่า “ลดความเสี่ยง” และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเขาใน “กลยุทธ์การลงทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลง” เพื่อป้องกันความผันผวนของตลาด
ฝ่ายโจทก์แย้งว่ากิจกรรมการให้กู้ยืมของ Cred ขาดทั้งหลักประกันและการค้ำประกัน
Schatt และ Podulka ปรากฏตัวครั้งแรกในศาลเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม โดยมีข้อกำหนดให้กลับมาในวันที่ 8 พฤษภาคมเพื่อยื่นคำร้อง ยังไม่มีการประกาศวันที่สำหรับการปรากฏตัวในศาลครั้งแรกของอเล็กซานเดอร์
ในขณะที่อดีต CEO ของผู้ให้ยืม crypto Alex Mashinsky เตรียมพร้อมสำหรับการพิพากษาในเดือนกันยายนปี 2024 ข้อกล่าวหาทางอาญาเจ็ดประการปรากฏขึ้นเกี่ยวกับการล่มสลายของบริษัทในเดือนกรกฎาคมปี 2022
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรมการให้กู้ยืมเงินดิจิทัล ฉันได้พบกับ Genesis ซึ่งเป็นบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนมกราคม 2023 เพื่อจัดการกับภาระผูกพันทางการเงินที่มีต่อเจ้าหนี้ Genesis ได้ดำเนินการขั้นตอนสำคัญโดยการชำระบัญชีหุ้นประมาณ 36 ล้านหุ้น ของ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) เมื่อวันที่ 2 เมษายน การกระทำนี้ให้ผลตอบแทน Bitcoin มูลค่าประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์
Sorry. No data so far.
2024-05-04 03:57