ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงและการฉ้อโกงในอุตสาหกรรม แต่ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับโครงการ Ponzi มูลค่า 43 ล้านดอลลาร์ของ Idin Dalpour ที่ถูกกล่าวหานั้นน่าท้อแท้อย่างยิ่ง ฉันจินตนาการได้แค่ความเจ็บปวดและความสูญเสียที่รู้สึกโดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงของเขา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า Idin Dalpour ถูกฟ้องโดยศาลนิวยอร์กร่วมกับ FBI รายละเอียดของข้อกล่าวหาต่อเขายังไม่ได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่าเราอาจอยู่ในการพัฒนาที่สำคัญบางอย่างในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายหลักทรัพย์
ชายวัย 39 ปีจากนิวยอร์กถูกตั้งข้อหาเป็นผู้จัดการปฏิบัติการอันซับซ้อนของนักต้มตุ๋น ซึ่งเชื่อกันว่าได้ฉ้อโกงนักลงทุนไปประมาณ 43 ล้านดอลลาร์
โครงการ Ponzi มูลค่า 43 ล้านเหรียญสหรัฐ
คำฟ้องอ้างว่าระหว่างปี 2020 ถึงเดือนเมษายน 2024 เขาได้จัดทำโครงการแชร์ลูกโซ่ เหยื่อหลักของเขาคือนักลงทุนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ซึ่งเขาล่อลวงให้ลงทุนผ่านนิติบุคคลภายใต้การควบคุมของเขา ชื่อ “เอนทิตี-1”
หน่วยงานนี้มีส่วนร่วมในความพยายามทางธุรกิจที่แตกต่างกันสองประการ ได้แก่ การจัดการบริษัทการค้าสกุลเงินดิจิทัล และการดูแลธุรกิจการบริการในลาสเวกัส อย่างไรก็ตาม Dalpour ยืนยันอย่างหลอกลวงว่าเขาได้รับ cryptocurrencies ในอัตราส่วนลด และต่อมาขายต่อให้กับนักลงทุนรายย่อย โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่น่าประทับใจ และรับประกันการลดความเสี่ยงสำหรับการลงทุนของพวกเขา
นอกจากนี้ เขายืนยันว่า Entity-1 ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทจัดการที่โดดเด่นและโรงแรมชั้นนำในลาสเวกัสสำหรับการเช่าคอนโดให้กับนักท่องเที่ยว
นักลงทุนถูกล่อลวงโดยโครงการนี้เนื่องจากสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากต่อปี ซึ่งเดิมระบุไว้ที่ 42% มีรายงานว่า Dalpour ได้จัดเตรียมเอกสารปลอมให้กับนักลงทุน รวมถึงสัญญา อีเมล และรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร เพื่อสนับสนุนการบิดเบือนความจริงของเขาเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรและความถูกต้องของการลงทุน
คำฟ้องเผยให้เห็นว่า Dalpour ล้มเหลวในการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของเขาที่มีต่อนักลงทุนโดยใช้เงินทุนของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่สัญญาไว้ แต่เขากลับใช้การลงทุนของผู้สนับสนุนรายใหม่เพื่อชำระคืนผู้ลงทุนรายเดิม
ตามรายงาน กล่าวกันว่า Dalpour ใช้ทรัพยากรของนักลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขาเอง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงการสูญเสียการพนันประมาณ 1.7 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายมากกว่า 400,000 ดอลลาร์จาก Art Direct และค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนสำหรับลูก ๆ ของเขา
เขาถูกกล่าวหาว่าให้บัญชีที่ทำให้เข้าใจผิดแก่นักลงทุนที่พยายามหาเงินคืน โดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเงินทุนที่ถูกแช่แข็งเนื่องจากการแฮ็กเซิร์ฟเวอร์ที่โรงแรมและสถาบันการธนาคารที่ไม่มีอยู่จริง
ดัลปูร์เผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามคำฟ้อง Dalpour ถูกกล่าวหาว่ายอมรับสารภาพว่าหลอกลวงผู้คนเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจการบริการในลาสเวกัส นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพยากรของนักลงทุนและสร้างสัญญาและเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
ในการโต้ตอบนี้ ดัลปูร์กล่าวว่า “คุณสามารถจับกุมฉันได้ทันที ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณตั้งใจ ฉันมีสิ่งที่ฉันมีอยู่แล้ว”
การจับกุมดัลปูร์บ่งบอกถึงความก้าวหน้าอย่างมากในการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด บทลงโทษดังกล่าวอาจรวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี สำหรับความผิดฐานฉ้อโกงทางโทรศัพท์
หน่วยงานเฉพาะกิจฉ้อโกงหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ในเขตทางใต้ของนิวยอร์กกำลังดูแลการสอบสวนในกรณีนี้ ดัลปูร์มีกำหนดปรากฏตัวที่ศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันต่อหน้าบาร์บารา โมเสส ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสหรัฐ
Sorry. No data so far.
2024-05-04 22:17