ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงิน ฉันสนับสนุนข้อเสนอการแก้ไขมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของไต้หวันสำหรับอุตสาหกรรม crypto จากการวิเคราะห์ภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบในปัจจุบันและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ฉันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่การละเมิดกฎระเบียบ AML จะทำให้จุดยืนของไต้หวันในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลแข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก
กระทรวงยุติธรรมในไต้หวันได้เสนอข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในภาคสกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล ฉันสามารถบอกคุณได้ว่ากฎระเบียบใหม่ที่เสนอนี้แสดงถึงความแตกต่างที่สำคัญจากระบอบการปกครองปัจจุบัน ภายใต้ระบบปัจจุบัน บริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสกุลเงินดิจิทัลจะถูกลงโทษทางปกครอง อย่างไรก็ตาม หากมีการนำกฎใหม่เหล่านี้ไปใช้ เราจะเปลี่ยนไปใช้กรอบทางกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้รวมถึงการกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับการละเมิดที่ร้ายแรงเป็นพิเศษ
จากบทลงโทษทางการบริหาร Crypto ไปจนถึงข้อหาทางอาญา
ในฐานะนักวิเคราะห์ด้านกฎระเบียบ ฉันขอแสดงสิ่งนี้: ฉันเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกฎระเบียบของไต้หวัน จุดมุ่งเน้นของเราคือการนำกรอบการทำงานของเราให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานสากล โดยคำนึงถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดิจิทัลในด้านการเงิน
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาขอบเขตการกำกับดูแลของสกุลเงินดิจิทัลในไต้หวัน ฉันอยากจะเน้นย้ำว่ามีการเสนอกรอบทางกฎหมายใหม่ กรอบการทำงานนี้จะนำไปใช้กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลภายในขอบเขตของไต้หวัน หน่วยงานเหล่านี้จะต้องลงทะเบียนและพิสูจน์การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้อาจส่งผลให้ได้รับโทษหนัก รวมถึงการจำคุก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม Huang Mou-hsin เปิดเผยว่าภายใต้กรอบการกำกับดูแลปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของไต้หวันมีอำนาจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยหลักๆ แล้วประกอบด้วยความสามารถในการเรียกเก็บค่าปรับจากธุรกิจต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงแนวทางต่อต้านการฟอกเงิน (AML) อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมกำลังสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลที่ตามมา
Huang Mou-hsin ชี้ให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะเปลี่ยนการละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) โดยธุรกิจ cryptocurrency จากการคว่ำบาตรทางการบริหารไปสู่การลงโทษทางกฎหมาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงขอบเขตการกำกับดูแลอย่างมีนัยสำคัญ
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาการแก้ไขที่เสนอ ฉันสามารถแบ่งปันได้ว่าหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดสองปี นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม crypto ต่างประเทศที่มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองผู้บริโภคชาวไต้หวันจะต้องจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นและผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
การขยายขอบเขตของกฎหมาย AML
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันจะตีความสิ่งนี้ดังนี้: การเปลี่ยนแปลงที่นำเสนอมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริษัท crypto ภายในกรอบการกำกับดูแลในไต้หวัน การแก้ไขเหล่านี้ตั้งใจที่จะรวมแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในปัจจุบันของเรา
บุคคลที่พบว่ามีความผิดในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อฟอกเงินภายใต้ข้อเสนอเหล่านี้ จะต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี รวมถึงค่าปรับสูงถึง NT$50 ล้านหรือประมาณ $1.5 ล้าน
การเพิ่มสกุลเงินดิจิทัลอย่างชัดเจนในกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์อย่างละเอียดในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในเศรษฐกิจดิจิทัลสมัยใหม่
หน่วยงานนิติบัญญัติในไต้หวันเรียกว่าสภานิติบัญญัติหยวน จะประเมินข้อเสนอการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภาคสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโตในไม่ช้า การดำเนินการนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ไขที่จะตรากฎหมาย และเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของรัฐบาลในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบที่แข็งแกร่งภายในอุตสาหกรรมนี้
ไต้หวันมีการจัดการภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัลอย่างแข็งขัน โดยดำเนินการตามกฎระเบียบและคำสั่งต่างๆ ในช่วงล่าสุด
ในเดือนกรกฎาคม 2021 คณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน (FSC) ได้บังคับใช้กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินสำหรับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมได้หลีกหนีจากการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่ครอบคลุมมากขึ้นเป็นส่วนใหญ่
“หลักการชี้แนะสำหรับการจัดการแพลตฟอร์มสินทรัพย์เสมือนและธุรกิจธุรกรรม” ล่าสุดของ FSC โดย Financial Services Commission เน้นย้ำถึงแนวทางที่ระมัดระวังในการเติบโตของกฎระเบียบในด้านนี้
แนวปฏิบัติเหล่านี้กำหนดข้อกำหนดในการปกป้องลูกค้า ครอบคลุมขั้นตอนการทำธุรกรรมที่ชัดเจน การจัดการสินทรัพย์อย่างปลอดภัย และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลนอกชายฝั่งอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการในการดำเนินการตามที่กำหนดโดยหน่วยงาน กฎระเบียบเหล่านี้ป้องกันไม่ให้ธุรกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ปฏิบัติตามสามารถทำธุรกรรมในไต้หวันได้ โดยกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการฟอกเงิน (AML)
Sorry. No data so far.
2024-05-09 21:12