มีรายงานว่า Binance ไล่ออกผู้สืบสวนซึ่งค้นพบการบิดเบือนตลาดในบริษัทลูกค้า

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบข้อกล่าวหาต่อ Binance และ DWF Labs ที่เกี่ยวข้อง รายงาน WSJ ชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในผู้ตรวจสอบของ Binance ถูกไล่ออกเนื่องจากเปิดเผยกิจกรรมการจัดการตลาดโดยลูกค้า VIP ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของการแลกเปลี่ยนต่อความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ตามรายงานของ Wall Street Journal ผู้ก่อตั้ง Binance และอดีตซีอีโอ Changpeng “CZ” Zhao ได้รับโทษจำคุกสี่เดือน สื่ออ้างว่าบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ยักษ์ใหญ่ไล่ผู้ตรวจสอบที่เปิดโปงการปั่นป่วนตลาดที่เกี่ยวข้องกับ DWF Labs ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม Binance ปฏิเสธรายงานดังกล่าว โดยระบุว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมีโปรแกรมการเฝ้าระวังตลาดที่เข้มงวดซึ่งไม่ยอมให้มีการละเมิดตลาด

DWF คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Wash มูลค่า 300 ล้านเหรียญ

จากบทความใน Wall Street Journal Binance ตอบสนองต่อข้อกล่าวหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการปั่นป่วนตลาดโดยการนำกลุ่มผู้ตรวจสอบเข้ามาเพื่อแก้ไขข้อกังวลและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของบริษัท

ในระหว่างการสอบสวนเมื่อปีที่แล้ว พบว่าประมาณสองในสามของเทรดเดอร์ที่มีการใช้งานมากที่สุดของ Binance ซึ่งจัดเป็นลูกค้าวีไอพี มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่หลอกลวง เช่น การซื้อขายแบบล้างและแผนการปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งมีส่วนช่วยมากกว่า 60% ของ ปริมาณการซื้อขายรวมของการแลกเปลี่ยนในปี 2566

ในบรรดาลูกค้าที่มีชื่อเสียงระดับสูงที่ต้องสงสัยว่ามีการปั่นป่วนตลาดคือผู้ดูแลสภาพคล่อง DWF Labs ซึ่งก่อนหน้านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบที่คล้ายคลึงกันในปี 2023

ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบข้อมูลที่น่าสนใจจากบทความ Wall Street Journal เกี่ยวกับ DWF Labs บทความนี้ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานนี้ดำเนินการซื้อขายมูลค่าขั้นต่ำ 4 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตามรายงาน ได้มีการดึงเอาพนักงาน Binance ทั้งในปัจจุบันและอดีต ตลอดจนอีเมลที่ได้รับการตรวจสอบและเอกสารสำคัญเพื่อทำการเปิดเผยนี้

ในปี 2023 ผู้สืบสวนของ Binance ได้รับการเปิดเผยว่า DWF Labs มีบทบาทในการจัดการราคาของโทเค็นเจ็ดตัว รวมถึง Yield Guild Game (YGG) และดำเนินการซื้อขายล้างมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบกรณีที่รายงานการเฝ้าระวังจากทีมของเราเกี่ยวกับกิจกรรมบางอย่างของโครงการ เช่น DWF Labs ถูกนำเสนอต่อ Binance หลังจากยื่นข้อเสนอนี้ Binance ได้เริ่มการสอบสวนภายใน เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวน พบว่าข้อกล่าวหาต่อ DWF Labs ไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ หัวหน้าโครงการจึงถูกปลดจาก Binance หนึ่งสัปดาห์หลังจากส่งรายงาน

Binance และ DWF หักล้างรายงาน WSJ

ตัวแทนของ Binance ถูกอ้างถึงในบทความ โดยยืนยันว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไม่ยอมรับกิจกรรมการจัดการตลาดบนเว็บไซต์ของตน

ในฐานะนักวิจัยผู้ทุ่มเทที่มุ่งเน้นการรักษาความยุติธรรมและความปลอดภัยภายในตลาดของเรา ฉันขอรับรองกับคุณได้ว่าเราได้วางระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ระบบนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อกรณีการจัดการตลาดโดยทันทีโดยไม่มีอคติต่อผู้ใช้รายใดรายหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงอิทธิพลหรือการปรากฏตัวของแพลตฟอร์ม

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ Binance ในช่วงสามปีที่ผ่านมา ผู้ใช้ประมาณ 355,000 รายถูกปิดใช้งานจากแพลตฟอร์มเนื่องจากละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของเรา ปริมาณธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเหล่านี้มีมูลค่า 2.5 ล้านล้านดอลลาร์

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีความรับผิดชอบ ฉันให้ความสำคัญกับนโยบายการไม่ยอมรับการแลกเปลี่ยนที่ฉันต้องการอย่างจริงจังต่อการควบคุมตลาดและการละเมิด ในการอัปเดตล่าสุดบนแพลตฟอร์ม พวกเขายืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่ยุติธรรมและโปร่งใสสำหรับผู้ใช้ทุกคน

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเข้าใจการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่อง บทบาทของฉันคือรักษาความเป็นกลางและประเมินข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง โดยไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลอคติใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน เป้าหมายสูงสุดของฉันคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ดีด้วยการแข่งขันที่ยุติธรรม และปกป้องผู้ใช้ของเราจากการบิดเบือนตลาดที่อาจเกิดขึ้น

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามข้อขัดแย้งล่าสุดเกี่ยวกับ DWF Labs และการกล่าวอ้างที่มีต่อพวกเขาอย่างใกล้ชิดในบทความ Wall Street Journal อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการชี้แจงว่าจากมุมมองของฉัน ข้อกล่าวหาที่เรียกเก็บจาก DWF Labs ในส่วนของ WSJ ดูเหมือนจะไม่มีมูลความจริงและไม่ได้นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง

ที่ DWF Labs เรายึดถือหลักการความซื่อสัตย์ ความชัดเจน และศีลธรรมในระดับสูงสุดในการติดต่อธุรกิจทั้งหมดของเรา เราทุ่มเทเพื่อเสริมศักยภาพให้กับคุณและผู้ร่วมงานมากกว่า 700 รายของเราในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล

Sorry. No data so far.

2024-05-10 07:19