- มีรายงานว่า DWF ทำเงินได้มากกว่า 300 ล้านดอลลาร์จากการปั่นป่วนตลาดที่ Binance
- Binance ถูกกล่าวหาว่าไล่พนักงานที่ทำเครื่องหมายกลยุทธ์อันคลุมเครือของ DWF
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันพบว่าข้อกล่าวหาต่อ DWF ที่ Binance เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง แผนการปั่นป่วนตลาดที่รายงาน รวมถึงการซื้อขายแบบล้างและกลยุทธ์การปั๊มและการถ่ายโอนข้อมูล ถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ยุติธรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ การถูกกล่าวหาว่าละทิ้งรายงานของทีมสอดแนมและการยุติผู้นำในเวลาต่อมามีแต่จะเติมเชื้อไฟให้กับกองไฟเท่านั้น
มีการกล่าวหาว่าผู้เล่นหลักรายหนึ่งในวงการการตลาดสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ DWF มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการบิดเบือนในการแลกเปลี่ยน Binance โดยใช้โทเค็น BNB
จากบทความ Wall Street Journal เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฉันได้เรียนรู้ว่ามีข้อกล่าวหาเกิดขึ้นกับ DWF โดยบอกว่าพวกเขาได้รับเงินกว่า 300 ล้านดอลลาร์ด้วยวิธีที่น่าสงสัยจาก Binance โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานบอกเป็นนัยว่า DWF มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น่าสงสัยเพื่อรวบรวมรายได้จำนวนมากดังกล่าวด้วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลนี้
ตามคำบอกเล่าของอดีตพนักงานของ Binance ผู้ตรวจสอบแพลตฟอร์มได้เปิดเผยหลักฐานว่า DWF บิดเบือนราคาของ YGG (Yield Guide Games) และโทเค็นอื่น ๆ อย่างน้อยหกเหรียญในปี 2023 ซึ่งส่งผลให้มีการซื้อขายที่ฉ้อโกงประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ หรือที่เรียกว่า Wash การซื้อขายซึ่งละเมิดข้อกำหนดการใช้งานของ Binance
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาการบิดเบือนตลาด ฉันได้พบเห็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นอันตราย เช่น แผนการปั๊มและทิ้ง และการค้าการล้าง กลยุทธ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือลดราคาของสินทรัพย์อย่างปลอมแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งท้ายที่สุดจะคุกคามความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย เพื่อตอบสนองต่อการค้นพบนี้ ทีมเฝ้าระวังตลาดของ Binance แนะนำให้ลบ DWF ออกจากรายชื่อ VIP การดำเนินการนี้ทำหน้าที่เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมของการแลกเปลี่ยน
มีรายงานว่า Binance ไล่หัวหน้าทีมเฝ้าระวังออก
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันอยากจะเน้นย้ำว่าตามรายงานของ Wall Street Journal มีการกล่าวถึงการค้นพบของทีมเฝ้าระวังถูกเพิกเฉย และผู้นำของพวกเขาถูกไล่ออกเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากส่งการประเมิน DWF ดูเหมือนว่าการเพิกเฉยต่อรายงานการเฝ้าระวังเมื่อรายงานขัดแย้งกับลูกค้ารายใหญ่ถือเป็นเรื่องปกติ
ในส่วนของ DWF ได้แยกตัวออกจากข้อกล่าวหาและระบุว่า
ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ฉันอยากจะจัดทำบันทึกที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อกล่าวหาบางอย่างที่มีการเผยแพร่ในสื่อเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตรงกันข้ามกับรายงานบางฉบับ การกล่าวอ้างเหล่านี้ขาดหลักฐานที่สำคัญและบิดเบือนความจริง
Andrei Grachev หุ้นส่วนผู้จัดการของ DWF ก็รีบมองข้ามข้อกล่าวหาเช่นกัน โดยระบุว่า
“เราใช้ความพยายามอย่างมาก มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวันที่ผ่านไป บางคนอาจไม่พอใจกับสิ่งนี้ แต่เรายังคงสร้างและก้าวไปข้างหน้าต่อไป ลุยเลย!”
นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องแล้ว DWF Labs ยังให้การสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการริเริ่มด้านสกุลเงินดิจิทัลที่หลากหลาย ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap
เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สังเกตการณ์ตลาดสกุลเงินดิจิทัลบางรายไม่รู้สึกผงะกับข้อกล่าวหาว่ามีการปั่นป่วนตลาดกับ DWF นักวิจารณ์คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า
“ไม่มีความลับ – ตลาดซื้อขายรายใหญ่และบริษัทในเครือซื้อขายกับร้านค้าปลีก”
ข้อกล่าวหาดังกล่าวทำให้เกิดความซับซ้อนเพิ่มเติมให้กับอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่ Binance พบในช่วงปีที่ผ่านมา สิ่งสำคัญคือแพลตฟอร์มดังกล่าวบรรลุข้อยุติและเสียเงิน 4 พันล้านดอลลาร์จากการละเมิดกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินของสหรัฐฯ ในปีที่แล้ว ต่อมาในปี 2024 อดีตซีอีโอ “CZ” ของบริษัทได้รับโทษจำคุก 4 เดือน
รายงานดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของราคาของ BNB เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลยังคงซื้อขายตามขอบเขตระหว่าง $500 ถึง $615 การเคลื่อนไหวด้านข้างซึ่งเริ่มในช่วงกลางเดือนมีนาคม สะท้อนให้เห็นถึงการขาดทิศทางที่ชัดเจนสำหรับราคาของ BNB ในเวลานี้
Sorry. No data so far.
2024-05-10 11:03