ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีความสนใจในการพัฒนาล่าสุดในอุตสาหกรรม ฉันกำลังจับตาดูเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Binance และกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) อย่างใกล้ชิด การประกาศล่าสุดว่า Forensic Risk Alliance (FRA) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบ Binance คนใหม่ แทนที่จะเป็น Sullivan & Cromwell ทำให้ฉันอยากรู้อยากเห็น
จากการอัปเดตล่าสุด กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้แทนที่ Sullivan & Cromwell ด้วย Forensic Risk Alliance (FRA) เพื่อติดตามความริเริ่มด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance Holdings Ltd. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากบทบาทสำคัญของ Sullivan & Cromwell ในการดำเนินคดีล้มละลายของ FTX
FRA รับผิดชอบการตรวจสอบ Binance
หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (FRA) ได้รับเลือกแทน Sullivan & Cromwell ซึ่งในตอนแรกได้รับเลือกให้เป็นผู้แต่งตั้ง การคัดเลือกของกระทรวงยุติธรรมบ่งบอกถึงความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในอดีตของ Sullivan และ Cromwell ในเรื่องอื้อฉาว FTX ซึ่งก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ทั่วอเมริกา
ความเชี่ยวชาญในการเปิดเผยการทุจริตและการฉ้อโกงทำให้ Forensic Risk Alliance เป็นตัวเลือกในการดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของ Binance ที่ระบุไว้ในข้อตกลงรับสารภาพในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งรวมถึงการจ่ายค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Changpeng Zhao อดีต CEO ของ Binance และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของ crypto ได้ยินยอมรับโทษจำคุกระยะสั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง หลังจากที่เขาออกจากบริษัท
FRA หน่วยงานกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะรักษาความสอดคล้องโดยการตรวจสอบเอกสารภายในและบุคลากรของ Binance โดยตรง จากนั้นจึงสื่อสารผลลัพธ์โดยตรงไปยังรัฐบาล ปัจจัยสำคัญในการคัดเลือก DOJ คือความสำเร็จที่ผ่านมาของ FRA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ซับซ้อน เช่น ความร่วมมือกับ Gunvor SA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเจนีวา
ความขัดแย้งรอบซัลลิแวนและครอมเวลล์:
เหตุผลที่ Sullivan & Cromwell เผชิญกับความยากลำบากในการร้องขอเกี่ยวกับการติดตามของ Binance นั้นเชื่อมโยงกับความเกี่ยวข้องในคดีล้มละลายของ FTX ตามข้อมูลของ Bloomberg การจัดการที่ถกเถียงกันของ Sullivan & Cromwell ต่อการดำเนินคดีล้มละลายของ FTX มีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจของ DOJ ที่จะแต่งตั้ง FRA แทน
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังสืบสวนเรื่องนี้ ฉันได้พบข้อกังวลที่เกิดขึ้นจากนักลงทุน FTX เกี่ยวกับความล้มเหลวของบริษัทในการระบุการฉ้อโกงในการแลกเปลี่ยนของพวกเขา การล่มสลายครั้งใหญ่ของ FTX ยังขัดขวางความสามารถของสำนักงานกฎหมายในการป้องกันวิกฤติอีกด้วย เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชื่อเสียงของ Sullivan & Cromwell และอาจขัดขวางโอกาสในการได้รับเลือกให้มีบทบาทติดตาม Binance
แม้จะเคยทำผิดพลาดมาก่อน แต่ทุกคนก็สมควรได้รับโอกาสอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงมีข่าวลือว่า Sullivan & Cromwell กำลังได้รับการพิจารณาโดยเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพื่อแยกระยะเวลาการติดตามผลห้าปีออกไป ในข้อตกลงใหม่นี้ Sullivan & Cromwell จะรับผิดชอบในการตรวจจับและรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งไม่มีใครสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ในส่วนของ Binance
Sorry. No data so far.
2024-05-11 08:07