ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชอง ฉันได้ติดตามการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องระหว่าง DOJ และ Roman Storm เกี่ยวกับ Tornado Cash และการตีความใบอนุญาตการส่งเงิน จดหมายล่าสุดจากวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis และ Ron Wyden ที่แสดงข้อกังวลของพวกเขาได้เพิ่มชั้นอีกชั้นหนึ่งของปัญหาที่ซับซ้อนนี้
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่เกี่ยวข้อง ฉันได้ติดตามการอภิปรายอย่างต่อเนื่องระหว่างวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis และ Ron Wyden และอัยการสูงสุด Merrick Garland เกี่ยวกับการตีความใบอนุญาตการส่งเงินของ DOJ พูดง่ายๆ ก็คือ พวกเขากำลังแสดงความกังวลว่า DOJ กำหนดกิจกรรมบางอย่างในพื้นที่ crypto ว่าเป็นการส่งเงินอย่างไร ซึ่งอาจนำไปสู่ภาระด้านกฎระเบียบที่ไม่จำเป็นสำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลบางประเภท ฉันกำลังจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด และหวังว่าจะมีจุดยืนที่ชัดเจนและผ่อนคลายมากขึ้นจาก DOJ ที่มีต่อสกุลเงินดิจิทัล
เชิงอรรถจากผู้เขียนทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณว่าการตีความเฉพาะนี้กำลังถูกนำมาใช้ในการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อ Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ซึ่งต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาตและความผิดร้ายแรงอื่น ๆ
พระราชบัญญัติความลับของธนาคารและ FinCEN อธิบายว่าการส่งเงินเป็นกระบวนการรับและส่งเงิน รวมถึงสกุลเงินและประเภทมูลค่าอื่นๆ ผู้ให้บริการ crypto ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ส่งเงิน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ถือหรือเก็บเงินไว้ระหว่างการทำธุรกรรม วุฒิสมาชิกเชื่อว่าจุดยืนของ DOJ ขัดต่อคำจำกัดความนี้ ส่งผลให้ความพยายามบังคับใช้นโยบายยุ่งยากขึ้น
“Bitcoins มีเจ้าของฝ่ายเดียวที่ชัดเจนตลอดเวลา ไม่มีจุดใดในกระบวนการทำธุรกรรม [โอน] มีความไม่แน่นอนว่าความเป็นเจ้าของอยู่ที่ใด […] ดังนั้นการดูแลและการควบคุมจึงเป็นมาตรฐานสำคัญที่ ‘การยอมรับและการส่งผ่าน’ เกิดขึ้นบน Bitcoin และเครือข่าย crypto อื่น ๆ”
FinCen มีบทบาทสำคัญในการตีความกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนการส่งเงิน แนวทางที่เสนอจาก DOJ อาจส่งผลกระทบต่อบริการมากมาย รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จัดการการโอนเงินผ่านธนาคาร และแม้แต่ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่วุฒิสมาชิกระบุ
ในเดือนเมษายน องค์กรสนับสนุน crypto ได้ร่วมกันยื่นบทสรุป Amicus ต่อศาลแขวงนิวยอร์กตอนใต้ โดยนำเสนอข้อโต้แย้งที่เทียบเคียงได้
ในเดือนมีนาคม ทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้ดำเนินการที่ถูกกล่าวหาของ Tornado Cash ได้ยื่นคำร้องเพื่อยกฟ้องข้อกล่าวหาของเขา พวกเขาแย้งว่า Tornado Cash ไม่สอดคล้องกับคำจำกัดความของธุรกิจการส่งเงิน เนื่องจากไม่มีความสามารถในการควบคุมหรือดำเนินธุรกรรมอย่างเป็นอิสระ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาอ้างว่าในฐานะผู้ใช้ทั่วไป ฉันไม่อาจป้องกันไม่ให้กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรใช้บริการได้เนื่องจากลักษณะที่ “ไม่เปลี่ยนรูป”
อัยการแย้งว่า Storm มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการบริการและสร้างซอฟต์แวร์สำหรับกิจกรรมทางอาญา พวกเขายืนยันว่า Tornado Cash อำนวยความสะดวกในการโอนและปกปิดเงินทุน ซึ่ง Storm กล่าวหาว่ารู้ว่าได้มาอย่างผิดกฎหมาย
ในเดือนสิงหาคม Storm ได้ถูกควบคุมตัวในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายคว่ำบาตร และให้ความช่วยเหลือในโครงการฟอกเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต บทลงโทษที่เป็นไปได้ ได้แก่ โทษจำคุกสูงสุด 45 ปี แม้จะมีข้อกล่าวหา แต่เขาก็ได้ให้การสารภาพว่าไม่มีความผิด และขณะนี้ได้รับการประกันตัว 2 ล้านดอลลาร์ โดยมีข้อ จำกัด การเดินทาง
Sorry. No data so far.
2024-05-13 22:33