ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีความสนใจในด้านกฎระเบียบและความสมบูรณ์ของตลาด ฉันมองว่าการดำเนินการล่าสุดของ Tether ในการระงับเงินประมาณ 5.2 ล้าน USDT จากที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฟิชชิ่งนั้นเป็นการพัฒนาเชิงบวก ความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่แสดงให้เห็นโดย Tether ในการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายนั้นน่ายกย่อง
เพื่อลดธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย Tether ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการเหรียญ stablecoin ชั้นนำของโลกในแง่ของมูลค่าตลาด ได้ระงับการเข้าถึงประมาณ 5.2 ล้านหน่วย USDT
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ crypto ฉันอยากจะแบ่งปันว่า MistTrack เพิ่งเปิดเผยเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ Ethereum สิบสองแห่งโดยเฉพาะ ที่อยู่เหล่านี้ถูกตั้งค่าสถานะเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับแผนการฟิชชิ่ง
รายละเอียดของการแช่แข็ง
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาการโจมตีแบบฟิชชิ่ง ฉันสังเกตเห็นว่าที่อยู่บางแห่งที่เกี่ยวข้องกับกลโกงเหล่านี้มีป้ายกำกับว่า “ที่อยู่ที่ถูกแบน USDT” การกำหนดนี้ชี้ให้เห็นว่าที่อยู่เหล่านี้เคยเชื่อมโยงกับแผนการฟอกเงิน ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างกลุ่มฟิชชิ่ง
แก๊งฟิชชิ่งมักย้ายเงินที่ถูกขโมยไปยังไซต์อื่น และใช้เครื่องแก้วน้ำสกุลเงินดิจิตอลเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างไม่ดี
การแจ้งเตือน MistTrack
เมื่อเร็วๆ นี้ Tether ได้ระงับ USDT มูลค่าประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์ใน 12 บัญชีเฉพาะ บัญชีเฉพาะเหล่านี้แชร์การเชื่อมต่อกับที่อยู่ที่มีป้ายกำกับว่า “ถูกแบน USDT” ภายในระบบ MistTrack
— MistTrack (@MistTrack_io) วันที่ 14 พฤษภาคม 2024
การระงับ Tether เมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นเพื่อบ่อนทำลายกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหล่านี้โดยการตัดการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินที่สำคัญ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่าเหตุการณ์ล่าสุดไม่ใช่เหตุการณ์เดี่ยวๆ เมื่อปีที่แล้ว Tether และ OKX ร่วมมือกันในสิ่งที่กลายเป็นการหยุด USDT อย่างมีนัยสำคัญ การดำเนินการนี้ส่งผลกระทบต่อเงินกว่า 225 ล้าน USDT ที่กระจายไปยังกระเป๋าเงิน 37 ใบ จากการสอบสวนเพิ่มเติม พบว่ากระเป๋าเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้ามนุษย์
ในฐานะนักวิเคราะห์ Tether ฉันสามารถแสดงสิ่งนี้โดยกล่าวว่าการกระทำล่าสุดของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางเทคโนโลยีของเราเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในความพยายามที่จะต่อสู้และลดกิจกรรมทางอาญา
Paolo Ardoino ซีอีโอคนใหม่ของ Tether ยืนยันถึงความทุ่มเทของบริษัท โดยกล่าวว่า “Tether ยังคงยืนหยัดอยู่เบื้องหลังโครงการริเริ่มด้านการบังคับใช้กฎหมาย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกระบวนการฟื้นฟู”
ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งในความมุ่งมั่นของ Tether ในการป้องกันการใช้ USDT หรือสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ ในทางที่ผิดสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พวกเขาให้ความสำคัญกับปัญหานี้อย่างจริงจังและทุ่มเทอย่างแน่วแน่ในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลกเพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล
ภาพใหญ่: บทบาทของ Tether ในการต่อสู้กับกระแส Crypto ที่ผิดกฎหมาย
แม้ว่า Tether จะมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในตลาดสกุลเงินดิจิตอล แต่น่าเสียดายที่มันได้กลายเป็นเครื่องมือทั่วไปสำหรับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามรายงานของ TRM Labs Tether มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่า 19.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 ซึ่งลดลงจากปริมาณปีที่แล้วที่ 24.7 พันล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันได้ดำเนินการตรวจสอบข้อค้นพบของ TRM ในเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับ Tron blockchain ซึ่งมีผู้ออกเหรียญ stablecoin จำนวนมากอาศัยอยู่ ได้รับการระบุว่าเป็นสกุลเงินที่ต้องการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินของผู้ก่อการร้ายตามการวิเคราะห์ของพวกเขา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นแนวโน้มที่น่าตกใจในการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนนี้ ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้รับ USDT (Tether) เพิ่มขึ้นถึง 125% สิ่งนี้ตอกย้ำความซับซ้อนและความท้าทายที่เราเผชิญในการควบคุมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวภายในโลกแห่งการกระจายอำนาจของสกุลเงินดิจิทัล
ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของ Tether เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Financial Times เปิดเผยว่าสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมได้ระบุว่า Tether เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่แผนการฟอกเงินและการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่เป็นกลาง ฉันจะใช้คำพูดใหม่โดยพูดว่า: “ในการตอบ Ardoino แสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานนี้ โดยแสดงความเชื่อของเขาว่าผู้เขียนขาดความเข้าใจข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ และแสดงอคติต่อการเงินแบบดั้งเดิม เขาแย้งว่าภาคส่วนนี้ กำลังพบว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่จะก้าวให้ทันความก้าวหน้าอันก้าวล้ำที่เกิดจากเทคโนโลยีใหม่ๆ”
Sorry. No data so far.
2024-05-14 22:12