ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ผมเชื่อว่าคำตัดสินที่ศาลแขวง Oost-Brabant ในเนเธอร์แลนด์ส่งถึง Alexey Pertsev สำหรับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ Tornado Cash เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล ข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นเรื่องที่ร้ายแรง และความจริงที่ว่า Ethereum มูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์ถูกฟอกผ่านเครื่องมือนี้ไม่ควรมองข้าม
ศาลแขวง Oost-Brabant ของเนเธอร์แลนด์ตัดสินลงโทษ Alexey Pertsev ผู้ร่วมสร้าง Tornado Cash ให้รับโทษจำคุก 64 เดือน ตามที่ศาลระบุ Pertsev มีบทบาทในการออกแบบและจัดการแก้วน้ำ crypto นี้ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวก “กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย”
Pertsev ร่วมกับอีกสองคนได้สร้าง Tornado.Cash ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ปิดบังแหล่งที่มา การถือครอง และที่อยู่ผู้รับในธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
Tornado Cash ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์
การสอบสวนที่ดำเนินการโดยศาลเปิดเผยว่า Tornado Cash ถูกสงสัยว่าช่วยฟอกเงินประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ใน Ethereum (ETH) ซึ่งได้มาจากการโจมตีทางไซเบอร์หรือการละเมิดที่แตกต่างกันอย่างน้อย 36 ครั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยบางประการในการเลือกเหตุการณ์เหล่านี้ จำนวนเงินรวมของการฟอกเงินอาจสูงถึง 2.2 พันล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาความซับซ้อนของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ฉันไม่สามารถเพิกเฉยต่อการรับรู้ของศาลเกี่ยวกับศักยภาพของสกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่จะถูกฟอกผ่านแพลตฟอร์ม เช่น Tornado Cash ตรงกันข้ามกับการยืนยันของจำเลย Pertsev ว่าบริการนี้มีจุดประสงค์เพื่อมอบโซลูชันความเป็นส่วนตัวสำหรับชุมชน crypto เท่านั้น ศาลพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า Tornado Cash มีบทบาทอย่างแข็งขันในการฟอกเงิน
ศาลเน้นย้ำว่าเป็น Pertsev และเพื่อนผู้สร้างของเขาที่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานของเครื่องมือและความล้มเหลวในการดำเนินการป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด ฝ่ายตุลาการยืนยันว่าพวกเขาจงใจพัฒนา Tornado Cash โดยเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้ที่เป็นไปได้ในกิจกรรมฟอกเงิน
ศาลโต้แย้งว่า Pertsev ตระหนักถึงการสนทนาในฟอรัมสนทนาที่เกี่ยวข้องกับ Ether ที่ถูกกล่าวหาว่าถูกขโมย และสกุลเงินดิจิทัลที่มาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายถูกส่งไปยัง Tornado Cash อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความรู้นี้ แต่เขาก็ยังคงสร้างและจัดหาเครื่องมือโดยไม่มีข้อจำกัดหรือการตรวจสอบใดๆ
การจับกุมและข้อกล่าวหา
Tornado.cash เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกรรมจะไม่เปิดเผยตัวตนและคลุมเครือ ทำให้ยากต่อการระบุตัวตน กฎระเบียบ หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง ศาลดัตช์ให้เหตุผลว่าคุณลักษณะของการปกปิดธุรกรรมโดยอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมการฟอกเงินดึงดูดผู้ใช้ทางอาญาเนื่องจากการปกปิดความลับนี้
ศาลชี้ให้เห็นว่าประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดไปใน “Axie Infinity heist” ที่รู้จักกันดีโดยแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่โด่งดังอย่าง Lazarus Group ได้รับการส่งผ่าน Tornado Cash และต่อมาถูกทำความสะอาด โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างมากต่อชุมชนอาชญากร .
ศาลเข้าข้างคำร้องขอของโจทก์และตัดสินให้ Pertsev จำคุก 64 เดือน นอกจากนี้ พวกเขาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของ Pertsev สำหรับการคืนรถปอร์เช่ที่ถูกยึดของเขาและเงินดิจิทัลประมาณ 1.9 ล้านยูโร
ตามบทความของ Bitcoinist Roman Storm หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ถูกควบคุมตัวในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน Roman Semenov ผู้ก่อตั้งคนที่สาม ยังคงมีเบาะแสและถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
ตามที่ฉันพูด มูลค่าโดยรวมของตลาดสกุลเงินดิจิทัลมีมูลค่า 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ มูลค่าของ Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นในตลาดนี้ อยู่ที่ประมาณ 61,800 ดอลลาร์ในปัจจุบัน ระดับนี้ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับที่สำคัญสำหรับ Bitcoin ที่ 61,000 ดอลลาร์ อยู่ภายใต้การสังเกตอย่างใกล้ชิด จุดแข็งของมันเป็นสิ่งสำคัญในการหยุดยั้งการลดราคาที่อาจเกิดขึ้น
Sorry. No data so far.
2024-05-15 04:11