ในฐานะนักวิจัย ฉันพบว่าเป็นเรื่องน่าท้อใจอย่างยิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปิดตัวของ Amey Finance Academy Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเข้ารหัสลับที่หลอกลวงและชักนำนักลงทุนให้เข้าใจผิด ส่งผลให้สูญเสียเงินหลายล้านปอนด์ เรื่องราวนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวอ้างของ Desmond Amey ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและให้คำแนะนำทางการเงินเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
บริการล้มละลายของสหราชอาณาจักรได้ปิดบริษัทที่ปรึกษา crypto เนื่องจากการจัดการทางบัญชีที่ผิดพลาดและการยักยอกเงินทุนของนักลงทุนในทางที่ผิด ดูเหมือนว่าบริษัทจะให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน แต่กลับผลักดันการลงทุนด้าน crypto ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินจำนวนมากสำหรับนักลงทุน
บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน Crypto เท็จปิดตัวลง
เมื่อวันจันทร์ รัฐบาลอังกฤษเปิดเผยในแถลงการณ์ว่า Amey Finance Academy Ltd ถูกเปิดโปงฐานสร้างเครือข่ายการโกหกที่ซับซ้อน ก่อนที่จะมีการเปิดเผยนี้ Amey Finance เป็นที่รู้จักในฐานะที่ปรึกษาอิสระที่มีชื่อเสียงและเจริญรุ่งเรือง โดยให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย
บริษัทที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัลแห่งนี้มีการดำเนินงานสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยให้คำแนะนำอันมีค่าแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ฉันวิเคราะห์สถานการณ์และพบว่าแทนที่จะดำเนินการตามโครงการที่เราเสนอตามแผนที่วางไว้ บริษัทเลือกที่จะส่งเสริมโครงการเหล่านั้น ซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทางการเงินที่สำคัญสำหรับนักลงทุน เมื่อวันที่ 30 เมษายน หน่วยงาน Insolvency Services ของสหราชอาณาจักรได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงในลอนดอนเพื่อขอให้มีคำสั่งเพิกถอนได้สำเร็จ
ฉันทำหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวของ Amey Finance Academy ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2018 ภารกิจของฉันคือการให้คำแนะนำทางการเงินและคำแนะนำเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความมั่งคั่งที่ได้รับการยอมรับในลอนดอน ฉันภูมิใจในความเชี่ยวชาญของฉันในสาขานี้
ผู้อำนวยการให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขามีความปลอดภัย แต่รายงานในภายหลังระบุว่านักลงทุนบางรายขาดทุนจากการเสนอขายของบริษัท
แม้ว่าบริษัท Amey Finance Academy จะยืนยันการครอบครองใบอนุญาตที่ถูกต้องจาก Financial Conduct Authority (FCA) ในปี 2022 แต่ก็พบว่าพวกเขากำลังให้บริการทางการเงินและสินค้าโดยไม่ได้จดทะเบียนกับ FCA
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับข่าวที่น่ากังวลจาก Mark George หัวหน้าผู้สืบสวนของ Insolvency Service เขากล่าวหาว่า Amey สนับสนุนให้ผู้คนลงทุนในโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัยและหลอกลวงพวกเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการสอบสวน พบว่า Amey Finance ไม่ได้จัดเตรียมบันทึกทางการเงินในปัจจุบันเมื่อหัวหน้าสืบสวนร้องขอ ด้วยเหตุนี้ Insolvency Services จึงไม่สามารถเข้าใจขอบเขตการติดต่อทางธุรกิจของ Amey Finance ได้อย่างสมบูรณ์
แม้ว่าหน่วยงานจะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ แต่พวกเขาประเมินว่ามีการย้ายผ่านระบบธนาคารของบริษัทมากกว่า 5 ล้านปอนด์ในช่วงปี 2562 ถึง 2565
การจัดหาบันทึกทางการเงินที่ไม่เพียงพอและการขาดความเปิดกว้างของบริษัทได้ขัดขวาง Insolvency Service จากการพิจารณาภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน หนี้ และการจัดการเงินจำนวน 5 ล้านปอนด์ที่โอนผ่านบัญชีธนาคารในช่วง ระยะเวลาตั้งแต่ตุลาคม 2019 ถึงมีนาคม 2022
ผู้อำนวยการ ‘Trust Me Bro’ ส่งเสริมแผนงาน
จากประกาศดังกล่าว Amey ให้ข้อมูลเท็จแก่ลูกค้าเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน เขาสัญญาว่าเงินทุนของพวกเขาจะไม่ต่ำกว่าเครื่องหมาย 90% ก่อนที่จะหมดลงโดยสิ้นเชิง
การสอบสวนพบว่า Amey Finance สนับสนุนโครงการริเริ่ม crypto ที่จัดการโดยธุรกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาสนับสนุนบริษัทต่างๆ เช่น HyperFund ซึ่งมีการลงทุนทั่วโลกรวม 1.7 พันล้านดอลลาร์
ในช่วงต้นปี 2024 ผู้ก่อตั้ง HyperFund เผชิญกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงจากหน่วยงานกำกับดูแลในสหราชอาณาจักรและนิวซีแลนด์ ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จึงออกคำเตือนสาธารณะแก่พลเมืองของตนเกี่ยวกับการติดต่อกับบริษัท ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการสอบสวนกิจกรรมของ HyperFund ซึ่งนำไปสู่การยื่นฟ้องผู้ก่อตั้งในข้อหาฉ้อโกงในเดือนมกราคม 2024
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง Amey Finance และ HyperFund ฉันได้พบกับปัญหาที่น่าสับสน: คำกล่าวที่ขัดแย้งกันของผู้อำนวยการได้ขัดขวางความสามารถของฉันในการพรรณนาถึงความเชื่อมโยงที่แท้จริงของพวกเขาอย่างชัดเจน ตามข้อมูลของ Amey เขาเพียงอำนวยความสะดวกในการซื้อ cryptocurrency ให้กับบุคคลผ่านบัญชีของบริษัทของเขาโดยใช้นิติบุคคลแยกต่างหากที่เรียกว่า Bleuguava
ในฐานะนักวิจัยที่ดำเนินการสืบสวน ฉันได้พบการสื่อสารระหว่างผู้อำนวยการและลูกค้าของพวกเขา ในข้อความเหล่านี้ Amey แสดงความมั่นใจในการลงทุน crypto โดยระบุว่า “มั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์” นอกจากนี้ Amey ยังกระตุ้นให้นักลงทุนไว้วางใจพวกเขา โดยใช้ภาษาพูดเช่น “เชื่อฉันเถอะ”
การสอบสวนครั้งต่อมาพบว่าลายเซ็นอีเมลของผู้อำนวยการระบุว่าเขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ Amey Commercial Finance Ltd ซึ่งเป็นธุรกิจที่ถูกเลิกกิจการในปี 2560 ในปี 2566 เขาถูกบังคับให้ออกจากที่อยู่สำนักงานในลอนดอนที่เขายังคงยืนยันต่อไป คงความเกี่ยวข้องกับ.
ในฐานะนักลงทุน crypto เมื่อมองย้อนกลับไปในสถานการณ์ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถูกหลอกโดยเว็บแห่งความเท็จอันซับซ้อนของ Amey ความสูญเสียทางการเงินที่เราเผชิญเนื่องจากการหลอกลวงของเขามีจำนวนนับล้าน น่าเสียใจที่บริษัทของเขาต้องปิดตัวลงและขณะนี้อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
Sorry. No data so far.
2024-05-15 06:12