ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าสถานการณ์นี้น่าสนใจ การปฏิเสธการให้ประกันตัว Tigran Gambaryan ผู้บริหารจาก Binance โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในการบินและการขาดความสัมพันธ์ในชุมชน ไม่ใช่เรื่องแปลกในกรณีเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม บริบทโดยรอบข้อกล่าวหาที่มีต่อเขาและนาดีม อันจาร์วัลลา จำเลยร่วมของเขา ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น
ในฐานะนักลงทุน crypto ตามข่าวล่าสุด ฉันได้เรียนรู้ว่าผู้พิพากษา Emeka Nwite จากศาลสูงกลางของอาบูจา ปฏิเสธที่จะให้ประกันตัวแก่ Tigran Gambaryan ผู้บริหารของ Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ตามรายงานของสื่อไนจีเรีย Gambaryan อยู่ระหว่างการสอบสวนในข้อหาฟอกเงินและเลี่ยงภาษีในไนจีเรีย
การตัดสินใจประกันตัวท่ามกลางความกังวลเรื่องความเสี่ยงในการบิน
ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ฉันในฐานะนักวิเคราะห์ที่เป็นกลาง สังเกตเห็นผู้พิพากษา Nwite สอดคล้องกับจุดยืนของฝ่ายโจทก์ ทีมอัยการซึ่งนำโดยทนายความ เอเคเล อิเฮอานาโช เป็นหัวหอก เน้นย้ำถึงความร้ายแรงและลักษณะของความผิดตามข้อกล่าวหา เพื่อยืนยันคำร้องขอให้ประกันตัวที่สูงขึ้น
ผลพวงของการพัฒนานี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า Nadeem Anjarwalla ผู้จัดการภูมิภาคแอฟริกาของ Binance และผู้ดูแลโค้ดของ Gambaryan กำลังหลบหนีจากการถูกควบคุมตัว
คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินของไนจีเรีย (EFCC) กล่าวหา Gambaryan, Anjarwalla และ Binance เรื่องการฟอกเงินประมาณ 35.4 ล้านดอลลาร์ที่ได้มาจากแหล่งที่น่าสงสัยในประเทศไนจีเรีย
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจว่าข้อกล่าวหาต่อฉันนั้นร้ายแรงและสอดคล้องกับบทบัญญัติของมาตรา 21(a) ของพระราชบัญญัติการฟอกเงิน (การป้องกันและการห้าม) ปี 2022 หากพบว่ามีความผิด ฉันอาจถูกลงโทษอย่างมีนัยสำคัญตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 18(3) ของกฎหมายเดียวกัน
ข้อโต้แย้งและผลกระทบ
Iheanacho คัดค้านอย่างยิ่งที่จะให้ประกันตัว Gambaryan ด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก เขาชี้ให้เห็นว่า Gambaryan มีการเชื่อมต่อในชุมชนที่อ่อนแอในไนจีเรีย ประการที่สอง ไม่มีการรับประกันในท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ Iheanacho ยังเปิดเผยการค้นพบที่น่าตกใจอีกด้วย นั่นคือ Gambaryan พยายามขอหนังสือเดินทางสหรัฐฯ เล่มใหม่ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไนจีเรียยึดหนังสือเดินทางระหว่างประเทศของเขา โดยบอกเป็นนัยว่าเขาอาจวางแผนที่จะหลบหนี
เพื่อเป็นการตอบสนอง Mordi ซึ่งเป็นตัวแทนของ Gambaryan ระบุว่าลูกความของเขาไม่มีประวัติกระโดดประกันตัวมาก่อน เขาเน้นย้ำอีกว่าไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่า Gambaryan จะหลบหนีไปในตอนนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษา Nwite ไม่เห็นด้วยและปฏิเสธคำขอประกันตัว ผู้พิพากษารับทราบว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหาว่าก่ออาชญากรรมซึ่งส่งผลให้ต้องจำคุกมากกว่า 3 ปี มักจะได้รับการประกันตัว อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อยกเว้นอยู่หากมีความเสี่ยงในการปกปิดหลักฐานหรือการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดี
ในระหว่างนี้ คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินเสนอให้ Gambaryan อยู่ในสถานควบคุมตัวจนกว่าการพิจารณาคดีจะเสร็จสิ้น
Sorry. No data so far.
2024-05-17 17:07