ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันพบว่าการกระทำของ Thomas John Sfraga น่าผิดหวังและน่ากังวลอย่างยิ่ง แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่ตลาด crypto สามารถให้ผลตอบแทนที่สำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ ดังที่เห็นได้จาก Bitcoin และ Altcoins จำนวนมากที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจในปีนี้ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่รับประกันหรือได้มาง่าย
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวที่น่าตกใจเกี่ยวกับ Thomas John Sfraga เขายอมรับว่ากระทำการฉ้อโกงทางสายโดยทำให้บุคคลหลายสิบคนเข้าใจผิดให้เชื่อในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริง รวมถึงโครงการสกุลเงินดิจิทัลปลอม เป็นเรื่องน่าท้อใจที่รู้ว่ามีการหลอกลวงเช่นนี้อยู่ในชุมชนของเรา
“Sfraga โน้มน้าวให้เหยื่อลงทุนใน “กระเป๋าเงินเสมือน” ของสกุลเงินดิจิทัลที่สมมติขึ้น กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมว่า Sfraga มีประสบการณ์ในด้านพอดแคสต์และอุตสาหกรรม crypto รวมถึงการทำหน้าที่เป็นโฆษกของ cryptoevents ในนิวยอร์ก
DOJ ตั้งข้อสังเกตว่าเขาได้ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนที่มีศักยภาพด้วยอัตราผลตอบแทนที่น่าทึ่งสูงถึง 60% ภายในระยะเวลาเพียงสามเดือน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าบุคคลนี้กำลังเตรียมโครงการ Ponzi ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนที่แจกจ่ายให้กับนักลงทุนก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากรายได้ที่แท้จริง แต่มาจากกองทุนที่สนับสนุนโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับคัดเลือกใหม่
อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งความเป็นจริง Sfraga ใช้เงินดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของเขา ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายและการชำระหนี้กับเหยื่อและหุ้นส่วนทางธุรกิจก่อนหน้านี้ น่าเสียใจที่มีรายงานว่าบุคคลเหล่านี้บางคนเป็นคนรู้จักใกล้ชิดของ Sfraga ซึ่งเขาหลอกลวงให้ยักยอกเงินออมของพวกเขากว่า 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ
เป็นเรื่องปกติในขอบเขตสกุลเงินดิจิทัลที่จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น Bitcoin (BTC) เพิ่มขึ้นประมาณ 65% ระหว่างวันที่ 24 มกราคมถึง 24 เมษายนปีนี้ ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ปัจจุบัน Bitcoin มีราคาอยู่ที่ประมาณ 66,860 ดอลลาร์
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาตลาดสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นการเติบโตที่โดดเด่นของอัลท์คอยน์บางอันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น PEPE (PEPE) เติบโตอย่างน่าประทับใจถึง 722% ในขณะที่ dogwifhat (WIF) ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยผลตอบแทน 656%
มันเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา
ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงิน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ฉันพบรายงานจาก CryptoMoon ที่ระบุว่า DOJ กล่าวหาพี่น้อง Anton Peraire-Bueno และ James Pepaire-Bueno ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางลวด กระทำการฉ้อโกงทางลวด และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน
มีการอ้างว่าพวกเขาสามารถได้รับสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงประมาณ 12 วินาทีผ่านวิธีการที่คุกคามความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบบล็อกเชน
ประมาณหนึ่งเดือนก่อนหน้าในวันที่ 4 เมษายน อดีตหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของการหลอกลวง OneCoin ซึ่งรวบรวมเงินหลายพันล้านดอลลาร์ ได้รับโทษจำคุกสี่ปีหลังจากสารภาพว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินจำนวนมหาศาล
Sorry. No data so far.
2024-05-18 04:50