ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่ากรณีของการมีส่วนร่วมของ John Louis Anthony Bigatton ในการส่งเสริม Bitconnect นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล ข้อกล่าวหาต่อ Bitconnect ซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามโครงการ Ponzi ที่ฉ้อโกงเหยื่อกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ เป็นเรื่องที่น่าตกใจ
ชายชาวออสเตรเลียยอมรับบทบาทของเขาในการทำการตลาดข้อเสนอการให้กู้ยืมเงินดิจิทัลสำหรับแพลตฟอร์ม Bitconnect ที่ล่มสลาย ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการ Ponzi อย่างฉาวโฉ่ การแลกเปลี่ยนที่เลิกกิจการไปแล้วนี้ อยู่ระหว่างการสอบสวนตั้งแต่ปี 2018 ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงนักลงทุนจากเงินกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์
“สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งออสเตรเลีย (ASIC) ระบุว่านาย Bigatton ให้คำแนะนำทางการเงินเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่จำเป็นในการให้บริการทางการเงินในออสเตรเลีย”
ตามข้อกล่าวหาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) John Louis Anthony Bigatton ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนระดับชาติของ BitConnect และให้คำแนะนำทางการเงินในโอกาสแยกกันหกครั้งในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย คำแนะนำนี้ได้รับระหว่างการสัมมนาสี่ครั้งและผ่านโพสต์โซเชียลมีเดียสองรายการ
“Mr Bigatton ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ BitConnect และแพลตฟอร์มการให้ยืมบนโซเชียลมีเดีย ในงานสัมมนาที่เขาจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทั่วออสเตรเลีย และผ่านการพบปะแบบเห็นหน้ากับนักลงทุน”
แพลตฟอร์มการให้กู้ยืมของ BitConnect ได้รับการวางตลาดในฐานะโอกาสในการลงทุนที่มีกำไร โดยดึงดูดให้บุคคลทั่วไปรับเหรียญ BitConnect (BCC) ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขา
มีรายงานว่านักลงทุนได้รับอนุญาตให้กู้ยืมเงินแก่ BCC ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเขายอมจำนนต่อการควบคุมสินเชื่อของตนและไม่มีความสามารถในการเรียกคืนเงินลงทุนก่อนที่ระยะเวลาเงินกู้จะหมดลง โครงสร้างของข้อตกลงนี้ถูกสงสัยว่าโดย IRS ว่าจะทำหน้าที่เป็นโครงการ Ponzi โดยที่นักลงทุน BitConnect เริ่มแรกจะได้รับการชำระเงินโดยใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายต่อมา
การพิจารณาพิพากษาลงโทษจะมีขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 BitConnect เปิดตัวโดยนำเสนอแพลตฟอร์มและสกุลเงินดิจิทัลของตัวเอง อย่างไรก็ตาม มันต้องหยุดชะงักลงในเดือนมกราคม 2018 ส่งผลให้นักลงทุนตกตะลึงเมื่อผู้ก่อตั้งถูกกล่าวหาว่าละทิ้งเงินทุนไป
ในช่วงต้นปี 2023 ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 17 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากโครงการธุรกิจที่หลอกลวงซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อน
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาผลพวงของโครงการลงทุน BitConnect ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเหยื่อบางรายที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง crypto มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นี้พบว่าโล่งใจเมื่อศาลได้รับคำสั่งให้พวกเขาได้รับการจัดสรรส่วนหนึ่งของกองทุนชดใช้มูลค่า 17 ล้านดอลลาร์
ยังไม่ทราบที่อยู่ของผู้ก่อตั้ง Satish Kumbhani
Sorry. No data so far.
2024-05-18 08:48