ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการเงินและประสบการณ์ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่ากรณีล่าสุดของพนักงาน Woori Bank ยักยอกเงิน 7.3 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนใน cryptocurrencies ทั้งที่น่าสนใจและน่ากังวล ความจริงที่ว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว ดังที่เห็นได้จากกรณีก่อนหน้านี้ในเกาหลีใต้และส่วนอื่นๆ ของโลก ตอกย้ำถึงความจำเป็นในการควบคุมภายในและกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน
ในการพัฒนาที่ไม่คาดคิด พนักงานธนาคารชาวเกาหลีใต้ซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวได้ ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงิน 7.3 ล้านดอลลาร์จากบัญชีของลูกค้าสำหรับการลงทุนใน cryptocurrencies เพื่อค้นหาผลกำไรท่ามกลางตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้กระทำความผิดรับสารภาพว่าก่ออาชญากรรมที่สถานีตำรวจ West Gimhae ในจังหวัด Gyeongsang ใต้
จากบัญชีในประเทศ เจ้าหน้าที่ธนาคารถูกกล่าวหาว่าใช้เงินทุนสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
แม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ทุกการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลจะรับประกันผลกำไร น่าเศร้าที่โทเค็นหลายตัวที่เขาซื้อมามีประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติและท้ายที่สุดทำให้เขาต้องเสียเงิน 4.35 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ
Woori Bank จะดำเนินการตรวจสอบภายใน
Woori Bank ระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยผ่านการตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงนิ่งเฉยเนื่องจากขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดของโครงการ
แม้ว่าเหตุการณ์จะพลิกผันเช่นนี้ ตำรวจยืนยันว่าพนักงานคนดังกล่าวเต็มใจไปเยี่ยมสถานีในวันที่ 10 มิถุนายน เพื่อเปิดเผยทุกแง่มุมของอาชญากรรมที่เป็นปัญหา การสอบสวนเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ที่สถานีตำรวจ West Gimhae พบว่านายธนาคารรายนี้ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขัน ขณะที่การสืบสวนดำเนินไป พบว่าการยักยอกเงินเป็นโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หลายคน แทนที่จะเป็นความพยายามส่วนบุคคล
เจ้าหน้าที่กำลังร่วมมือกับ Woori Bank เพื่อตรวจสอบขอบเขตการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่ และได้ประกาศแผนการออกหมายจับเพื่อจับกุมผู้รับผิดชอบเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่พลิกผันนี้ Woori Bank ได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินระเบียบการด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ใหม่ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต
ตัวแทนของธนาคารระบุว่าจะตรวจสอบปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต สถาบันมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินชดเชยจากพนักงานที่เกี่ยวข้องสำหรับเงินที่ถูกยักยอก
ไม่ใช่กรณีแรกของการโจรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย Crypto
ในขณะเดียวกัน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พนักงานขโมยเงินเพื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
ในปี 2022 บุคคลที่ทำงานที่ธนาคารปูซานในเกาหลีใต้ได้ขโมยเงินประมาณ 1.48 พันล้านวอนจากเงินฝากของลูกค้าโดยตรง จำนวนเงินที่ยักยอกนี้ถูกส่งไปยังการลงทุนใน cryptocurrencies เช่น Bitcoin (BTC) และ Ethereum (ETH) ในเวลาต่อมา
แผนการเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเกาหลีใต้เท่านั้น ในทำนองเดียวกัน เหตุการณ์ที่เทียบเคียงกันได้ได้รับการบันทึกไว้ในภูมิภาคอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีรายงานว่า Amit Patel อดีตผู้จัดการฝ่ายการเงินของทีมฟุตบอล Jacksonville Jaguars ถูกตั้งข้อหายักยอกเงินประมาณ 22 ล้านเหรียญสหรัฐ เขานำความมั่งคั่งที่ได้มาไม่ดีบางส่วนไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล และใช้ส่วนที่เหลือเพื่อซื้อสินทรัพย์ฟุ่มเฟือย เช่น ยานพาหนะและคอนโดมิเนียมหรู
Sorry. No data so far.
2024-06-12 15:27