ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีความสนใจอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาด้านกฎระเบียบระดับโลก ฉันติดตามความสัมพันธ์ที่สับสนอลหม่านระหว่างไนจีเรียและ Binance อย่างใกล้ชิดอย่างใกล้ชิด ความพลิกผันครั้งล่าสุดในเทพนิยายนี้ – การถอนข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีกับ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla – ทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจและวิตกกังวล
การพัฒนาล่าสุดในเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างไนจีเรียและ Binance เผยให้เห็นถึงการถอนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีต่อบุคลากรระดับสูงของการแลกเปลี่ยน
Alexander Onukwue นักข่าวชาวไนจีเรียรายงานผ่านทวีตว่า Federal Inland Revenue Service (FIRS) ในไนจีเรียได้ยกฟ้องข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีต่อ Tigran Gambaryan หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินของ Binance และ Nadeem Anjarwalla ผู้อำนวยการการแลกเปลี่ยนในแอฟริกา
Binance Execs ปลอดภาษี
ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม Federal Inland Revenue Service (FIRS) กล่าวหา Binance เรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี โดยอ้างว่า Gambaryan และ Anjarwalla เป็นผู้ต้องสงสัยคนที่สองและสามในคดีนี้ ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า Anjarwalla ได้หลบหนีการจับกุมของคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC)
ก่อนที่ฉันจะจากไปโดยไม่คาดคิด ฉันกับ Gambaryan เพื่อนของฉันถูกควบคุมตัวที่บ้านพักซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยอย่างดีในไนจีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ การหารือกับรัฐบาลหยุดชะงัก และเอกสารการเดินทางของเรา รวมทั้งหนังสือเดินทางถูกยึด ซึ่งทำให้เราไม่สามารถออกไปได้ หลังจากการหลบหนีของฉันในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าหน้าที่ได้ย้าย Gambaryan ไปยังเรือนจำ Kuje ในอาบูจา ซึ่งเขายังคงอยู่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสามารถอธิบายได้ว่า Binance และผู้บริหารถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีในไนจีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ลงทะเบียนกับ Federal Inland Revenue Service (FIRS) เพื่อจ่ายภาษีจากรายได้ที่เกิดจากบริการ cryptocurrency ของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขาล้มเหลวในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการซื้อขาย crypto ที่ทำบนแพลตฟอร์มของพวกเขา และไม่ได้ออกใบกำกับภาษีเพื่อให้ผู้ใช้ทำการชำระภาษีอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ มีรายงานว่าพวกเขาช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ใช้ในการละเลยภาระผูกพันด้านภาษี
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังมองหาสถานการณ์นี้ ฉันจะพูดแบบนี้: เนื่องจาก Gambaryan และ Anjarwalla ได้รับการปล่อยตัวจากคดีเลี่ยงภาษีแล้ว อดีตซึ่งปัจจุบันถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมการพิจารณาคดีของศาลอีกต่อไป เนื่องจาก Binance ยืนหยัดเพียงลำพัง จำเลย อย่างไรก็ตาม พวกเขาทั้งสองยังคงถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินที่ริเริ่มโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC)
Binance Saga ของไนจีเรียลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เรื่องราวของความขัดแย้งระหว่าง Binance และไนจีเรียเริ่มต้นขึ้นเมื่อ naira อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ธนาคารกลางแห่งไนจีเรียกล่าวหาว่า Binance ทำให้สถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรุนแรงขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ใช้แพลตฟอร์มเพื่อจัดการตลาดและเก็งกำไรค่าสกุลเงิน
ตามการเปิดเผยของ Richard Teng ซีอีโอของ Binance ทางการไนจีเรียถูกกล่าวหาว่าขอสินบนเป็นจำนวนเงินรวม 150 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติข้อกล่าวหาทางอาญา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไนจีเรียประณามข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่าเป็นกลวิธีอันเล่ห์เหลี่ยมและพยายามที่จะขู่กรรโชกเงิน
ในฐานะนักวิเคราะห์กฎหมาย ฉันขอแสดงสิ่งนี้: สมาชิกสภานิติบัญญัติของสหรัฐอเมริกาได้ร้องขอให้ประธานาธิบดีเข้ามาแทรกแซงเพื่ออำนวยความสะดวกในการปล่อยตัวผู้บริหาร Binance ที่ป่วยซึ่งขณะนี้อยู่ในสถานกักขัง
Sorry. No data so far.
2024-06-16 21:36