ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านสกุลเงินดิจิทัลและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ฉันพบว่าเป็นเรื่องน่าสนใจที่ได้เห็นจุดตัดของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ตลาดสกุลเงินดิจิทัล และการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ การโอน Bitcoin มูลค่า 240 ล้านดอลลาร์ล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐฯ ไปยัง Coinbase Prime ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่จัดตั้งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญในการเล่าเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่นี้
เมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ย้าย Bitcoin มูลค่าประมาณ 240 ล้านดอลลาร์ไปไว้ในกระเป๋าเงิน Coinbase Prime
จากข้อมูลจาก Arkham Intelligence Bitcoin จำนวน 3,940 หน่วยซึ่งจบลงใน Coinbase ได้ถูกยึดก่อนหน้านี้ระหว่างการพิจารณาคดีของ Banmeet Singh ในเดือนมกราคม Banmeet Singh เป็นผู้จำหน่ายและค้าสารผิดกฎหมายที่มีชื่อเสียงในตลาด Silk Road
การจับกุมและการดำเนินการทางกฎหมาย
ประมาณสิ้นปี 2021 กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้ยึด Bitcoins มากกว่า 50,000 Bitcoins มูลค่าประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์จากตลาด Silk Road ที่ผิดกฎหมาย ประมาณห้าเดือนต่อมา เจ้าหน้าที่ได้จำหน่าย 9,861 BTC สร้างรายได้มากกว่า 215 ล้านดอลลาร์ ภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 พวกเขาขาย BTC ได้เพิ่มขึ้นนับพัน ส่งผลให้มี Bitcoins เหลืออยู่ประมาณ 30,000 Bitcoins ในกระเป๋าเงินดิจิทัลของพวกเขา
ในคำยืนยันของศาล ปรากฏว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ได้ครอบครองเงินจำนวนรวม 69,370 BTC และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับตลาด Silk Road บนเว็บที่มืด ธุรกรรม Bitcoin ล่าสุดโดยทางการเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโอนเงินมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
อัปเดต: รัฐบาลสหรัฐฯ ส่ง BTC มูลค่า 240 ล้านดอลลาร์ให้กับ Coinbase Prime
รัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่งย้าย 3,940 BTC ($240M) ไปยัง Coinbase Prime
ในเดือนมกราคม 2024 จำนวน Bitcoin ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกยึดมาจากผู้ต้องสงสัยค้ายาเสพติด Banmeet Singh ในระหว่างการพิจารณาคดีอาญา ได้ถูกริบอย่างเป็นทางการในศาล
ธุรกรรม:
— อาร์กแฮม (@ArkhamIntel) วันที่ 26 มิถุนายน 2024
Bitcoin มูลค่าประมาณ 13.07 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 213,546 หน่วย ปัจจุบันถือครองโดยรัฐบาลสหรัฐฯ อันเป็นผลมาจากการยึดและการริบทรัพย์สิน ตามข้อมูลของ Lookonchain
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่พิถีพิถัน ฉันจะเรียบเรียงข้อมูลที่ให้มาใหม่ดังนี้: ในปี 2019 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษจับกุม Banmeet Singh ในลอนดอนในข้อหากระทำความผิดฐานจำหน่ายยา ต่อมาเขาถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2566 ที่นั่น เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้จัดทำปฏิบัติการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2560 มีรายงานว่าเครือข่ายดังกล่าวขยายออกไปในหลายรัฐ ได้แก่ แมริแลนด์ นิวยอร์ก และฟลอริดา
ในระหว่างการสืบสวนของฉัน ฉันถูกบังคับให้ยึด Bitcoins ประมาณ 8,100 Bitcoins จาก Singh ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ตามมูลค่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลในขณะนั้น การยึดครั้งนี้ถือเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยดำเนินการโดยสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งสหรัฐอเมริกา (DEA)
ผลกระทบของตลาดและการตรวจสอบกฎระเบียบ
หลังจากการโอนสกุลเงินดิจิทัลครั้งล่าสุดเมื่อวันพุธ มีผลกระทบต่อตลาดทั้งหมดอย่างเห็นได้ชัด มูลค่าโดยรวมของสกุลเงินดิจิทัลลดลงเล็กน้อย ส่งผลให้ราคาของ Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 60,800 ดอลลาร์ ปัจจุบัน Bitcoin มีการซื้อขายประมาณ 61,000 ดอลลาร์
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันสังเกตเห็นว่า Coinbase Prime ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันเพิ่งทำธุรกรรมนี้ ได้รับความนิยมในหมู่หน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการชำระบัญชี อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องรับทราบว่า Coinbase เองก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นำโดย Gary Gensler กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยนดำเนินการแพลตฟอร์มหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนและทำหน้าที่เป็นนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายที่ไม่มีใบอนุญาต
Coinbase โต้แย้งการเรียกร้องเหล่านี้และกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับ ก.ล.ต. เพื่อตอบโต้ พวกเขายืนยันว่าแนวปฏิบัติและขั้นตอนด้านกฎระเบียบสำหรับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลยังไม่ได้รับการกำหนดอย่างชัดเจนโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในฐานะนักวิเคราะห์ตลาด ฉันเล่าว่า Silk Road อันโด่งดังซึ่งก่อตั้งขึ้นบนเว็บลึกโดย Ross Ulbricht ในปี 2011 มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin และวิวัฒนาการของตลาด Darknet อย่างไรก็ตาม การสืบสวนของฉันพบว่าการจับกุม Ulbricht โดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ในปี 2013 ส่งผลให้เกิดการถึงแก่กรรมของตลาดอย่างน่าเสียดาย
Sorry. No data so far.
2024-06-27 15:26