ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวที่มีความสนใจในตลาดไนจีเรีย ฉันพบว่ามีการดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Binance ในไนจีเรียอย่างต่อเนื่อง ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนโดย Dr. Olubukola Akinwunmi เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) ถือเป็นเรื่องร้ายแรงและอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรม crypto ในประเทศ
ตัวแทนจากธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) ได้ประกาศว่า Binance ละเมิดกฎหมายในหลายแง่มุมระหว่างการดำเนินงานภายในประเทศ การประกาศนี้ปรากฏขึ้นในขณะที่ Binance เผชิญกับคดีในศาลในไนจีเรียเกี่ยวกับกิจกรรมของสกุลเงินดิจิทัล
Binance ละเมิดนโยบายการซื้อขาย Naira – เจ้าหน้าที่ CBN
ในเดือนเมษายน ปี 2024 ฉันพบว่าตัวเองถูกสอบสวนโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางการเงินทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย (EFCC) ร่วมกับ Binance และผู้บริหารของ Tigray Gambaryan ข้อกล่าวหาที่เรียกเก็บจากเรานั้นรุนแรง: การหลีกเลี่ยงภาษี การเก็งกำไรสกุลเงิน และการฟอกเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินประมาณ 34.4 ล้านดอลลาร์
ในฐานะนักวิเคราะห์กฎหมาย ผมบอกคุณได้เลยว่าหลังจากหยุดการดำเนินคดีในศาลเมื่อเดือนมิถุนายน คดีก็กลับมาดำเนินคดีต่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยฝ่ายโจทก์มีดร.โอลูบูโกลา อาคินวันมีเป็นพยาน เธอเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและกฎระเบียบการชำระเงินที่ธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบรายงานที่เผยแพร่โดย Nairametrics ซึ่งอ้างว่า Akinwunmi ได้แถลงกล่าวหา Binance ว่าละเมิดกฎหมายของไนจีเรีย กล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Binance ได้ให้บริการฝากและถอนเงิน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สงวนไว้สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN)
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังศึกษาตลาด crypto ในแอฟริกา ฉันได้พบกับความคิดเห็นของ Akinwunmi เกี่ยวกับฟีเจอร์แบบ peer-to-peer ของ Binance เขาชี้ให้เห็นว่าเพื่อให้ Binance เสนอการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ Naira-USD ในไนจีเรีย พวกเขาจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) Akinwunmi ระบุว่า Binance เป็น “ผู้ให้ที่ได้รับอนุญาต” หรือ “Bureau de Change” เนื่องจากพวกเขากำลังอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน นอกจากนี้เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม ซึ่งเขาเชื่อว่าละเมิดกฎหมายของไนจีเรียบางประการ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันอยากจะแชร์ว่า Binance จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) สำหรับผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์ม P2P และคุณสมบัติการซื้อขายอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม Binance และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ได้ระงับบริการ Naira P2P เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการเก็งกำไรสกุลเงินที่นำไปสู่การลดค่าเงิน Naira อย่างรวดเร็ว
หลังจากตรวจสอบคำให้การของพยานแล้ว ผู้พิพากษา Emeka Nwite จากศาลสูงกลางอาบูจาได้ตัดสินใจเลื่อนคดีออกไปเป็นวันที่ 16 กรกฎาคม ซึ่งจะทำให้ทนายฝ่ายจำเลยมีโอกาสซักถามพยานในระหว่างการซักถาม
สุขภาพของ Gambaryan กลายเป็นประเด็นสำคัญ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สถานะสุขภาพของ Gambaryan กลายเป็นข้อกังวลที่สำคัญในการดำเนินคดีของศาลที่กำลังดำเนินอยู่ ผู้พิพากษา Nwite เรียกร้องให้มีรายงานทางการแพทย์จาก National Correctional Services เกี่ยวกับผู้บริหาร Binance ที่ถูกคุมขังเมื่อวันศุกร์
ผู้พิพากษาชาวไนจีเรียออกคำเตือนที่เข้มงวด: หากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของเรือนจำ Kuje ในอาบูจาไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำบางประการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถูกคุมขัง Gambaryan พวกเขาจะถูกเรียกให้ให้การในศาล นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนเมษายน กัมบาเรียนถูกกล่าวหาว่าล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมและมาลาเรีย รายงานเหล่านี้ได้จุดประกายการสอบสวนเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของเขา
Sorry. No data so far.
2024-07-06 14:41