ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful ยอมรับผิดต่อการละเมิด AML และต้องเผชิญกับโทษจำคุก

ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฉันพบว่ากรณีของ Artur Schaback และ Paxful เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง หลังจากใช้เวลาหลายปีในการศึกษาความซับซ้อนของกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการนำไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นเรื่องที่น่าท้อใจที่เห็นการเพิกเฉยต่อมาตรการสำคัญเหล่านี้อย่างโจ่งแจ้ง

ตามคำประกาศล่าสุดของกระทรวงยุติธรรม Artur Schaback จัดการ Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 ถึงมิถุนายน 2019 ในช่วงเวลานี้ Schaback อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างบัญชีโดยไม่ต้องให้ข้อมูล KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ) ที่เพียงพอ ทางการได้ตั้งข้อหา Schaback ด้วยการโฆษณา Paxful อันเป็นเท็จว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มี KYC และนำเสนอนโยบาย AML (การต่อต้านการฟอกเงิน) หลอกลวงแก่หน่วยงานภายนอก โดยไม่มีการดำเนินการจริงที่ Paxful Schaback สารภาพว่าละเลยการสร้างและดำเนินการโปรแกรม AML ที่เหมาะสมตามที่ได้รับคำสั่ง การพิจารณาโทษของเขามีกำหนดในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2021 และอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุดห้าปี

Sorry. No data so far.

2024-07-09 13:36