ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรม crypto ฉันพบว่าเหตุการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Tether และ Huione Group นั้นทั้งน่าสนใจและน่ากังวล การอายัดโทเค็น USDT มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจของ Huione ในกัมพูชา ถือเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญที่เน้นย้ำถึงความซับซ้อนและความท้าทายในการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล
ในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล Tether ได้รับโทเค็น USDT มูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของ Huione Group ในกัมพูชา การดำเนินการที่สำคัญนี้เน้นย้ำถึงความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสกุลเงินดิจิทัล ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการยักยอกเงินและการฟอกเงิน
โยงและกับดัก ‘การแล่เนื้อหมู’
Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยบล็อคเชน กล่าวหาว่า Huione Group มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง “การฆ่าหมู” ในโครงการนี้ นักต้มตุ๋นล่อลวงเหยื่อให้ไว้วางใจพวกเขา ก่อนที่จะชักชวนพวกเขาให้กลายเป็นโอกาสในการลงทุนปลอม มีรายงานว่าบริษัทอยู่ระหว่างการสอบสวนฐานต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งมีมูลค่าประมาณ 11 พันล้านดอลลาร์ โดยหลักแล้ว Huione เชื่อว่าจะใช้เหรียญ Stablecoin USDT ของ Tether สำหรับการซื้อขายบน Telegram
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2024 เวลา 23:21:36 UTC มีการเข้าสู่บัญชีดำโดยมียอดคงเหลือ USD TRC20 ที่ 28,257,162.94
— รายการห้าม USDT/USDC (@USDTBanList) วันที่ 12 กรกฎาคม 2024
จากการค้นพบของ Elliptic ดูเหมือนว่า Huione Group อาจมีความเชื่อมโยงกับราชวงศ์ของกัมพูชา ลิงก์ที่เป็นไปได้นี้จะเพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์และต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม
การตรวจสอบที่ดำเนินการโดยทีมวิจัยของ Elliptic ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Huione Warranty ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ยอดนิยม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แพลตฟอร์มนี้มักถูกใช้โดยนักต้มตุ๋น ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกงการแล่เนื้อหมู เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุม โปรดอ่านการวิเคราะห์ทั้งหมด
— รูปไข่ (@elliptic) 10 กรกฎาคม 2024
ปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบ
พูดง่ายๆ ก็คือ ตลาด Bitcoin ในกัมพูชายังคงไม่ได้รับการควบคุม โดยธนาคารแห่งชาติจะออกคำเตือนเกี่ยวกับการใช้งาน แต่ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเฉพาะกับธุรกรรมแต่ละรายการ ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจต่างๆ เช่น Huione จึงสามารถดำเนินการได้ในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ไม่ชัดเจนนี้
ประเทศนี้มีความก้าวหน้าในขอบเขตของเทคโนโลยีบล็อคเชนผ่านการพัฒนา Bakong ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการธนาคารที่ควบคุมด้วยระบบดิจิทัล แตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ Bakong ส่งเสริมการใช้สกุลเงินประจำชาติ เรียล มากกว่าดอลลาร์สหรัฐ
Investigation And Attempts To Escape Are Still Going On
แม้จะมีการกระทำของ Tether แต่ Bitrace เชื่อว่า Huione ยังคงหลีกเลี่ยงการแช่แข็งโดยการสร้างที่อยู่กระเป๋าเงินใหม่และโอนเงินระหว่างกัน การเต้นอย่างต่อเนื่องระหว่าง Huione และเจ้าหน้าที่ ตอกย้ำความท้าทายในการติดตามและป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล
ตามรายงานของ Bitrace Huione โอนเงิน USDC มูลค่า 114,800 ดอลลาร์จากกระเป๋าเงินที่ถูกแช่แข็งก่อนหน้านี้ไปยังที่อยู่ที่สร้างขึ้นใหม่ แม้จะมีการดำเนินการดังกล่าว ที่อยู่ทางธุรกิจอื่นๆ ของ Huione บางส่วนยังคงใช้งานได้ ส่งผลให้ความพยายามในการหยุดการดำเนินงานที่กำลังดำเนินอยู่โดยสิ้นเชิงมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและบล็อกเชนได้รับทราบถึงคดีที่กำลังดำเนินอยู่ และกำลังทำงานอย่างแข็งขันเพื่อขัดขวางการดำเนินงานของ Huione ด้วยการตรวจสอบธุรกรรม crypto และระบุกระเป๋าเงินที่เชื่อมต่อ
What This Means For The Crypto Industry
จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของฉันในภาคการเงินและการดำดิ่งลึกเข้าไปในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าเหตุการณ์ล่าสุดนี้ทำให้เกิดความกระจ่างที่น่าหนักใจเกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันที่กำลังรบกวนพื้นที่ Bitcoin เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าสกุลเงินดิจิทัล ถึงแม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่และก้าวล้ำ แต่ก็ไม่รอดพ้นจากการถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชั่วร้าย
สถานการณ์นี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งสำหรับสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานระหว่างประเทศกำลังต่อสู้กับความท้าทายในการสร้างกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพเพื่อดูแลภาคการเงินที่เกิดขึ้นใหม่นี้ ในขณะเดียวกันก็รับประกันการคุ้มครองนักลงทุน
ผู้ผลิต Stablecoin เช่น Tether ได้รับการเตือนถึงความสำคัญของการต่อสู้กับการฉ้อโกงภายในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลหลังจากเหตุการณ์นี้ แม้ว่าการแช่แข็งกระเป๋าสตางค์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการรวมศูนย์และการควบคุมในด้านที่จัดลำดับความสำคัญของการกระจายอำนาจ
ในขณะที่การสืบสวนดำเนินไป คดี Bitcoin นี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของการประสานงานระหว่างเครื่องมือทางการเงิน กฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในเศรษฐกิจโลกที่ซับซ้อนในปัจจุบัน เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและความร่วมมือระหว่างผู้เล่นทุกคนในชุมชน Bitcoin เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทั่วโลกจะมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและครอบคลุม
Sorry. No data so far.
2024-07-15 19:12