ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมักมีความเสี่ยง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวง การแฮ็ก และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยล่าสุดว่าเงินกว่า 35 ล้านดอลลาร์จากการแฮ็ก DMM Bitcoin ได้รับการฟอกผ่าน Huione Warranty ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์ที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัท Huione Group ในกัมพูชา ทำให้ฉันทั้งตกใจและตกใจ
Bitcoins ที่ถูกขโมยไปประมาณ 35 ล้านดอลลาร์จากการปล้น DMM ที่ฉาวโฉ่ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 305 ล้านดอลลาร์ ได้ถูกล้างผ่าน Huione Warranty ซึ่งเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตที่จัดการโดยบริษัท Huione Group ของกัมพูชา
จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของฉันในฐานะผู้ตรวจสอบทางการเงิน ฉันพบว่ามันน่าสนใจที่จะชี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้เชื่อมโยงกับบริษัทที่มีความผูกพันกับราชวงศ์กัมพูชา สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้น่าตกใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือบทบาทของมันในฐานะศูนย์กลางที่โดดเด่นสำหรับผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่รู้กันว่าองค์ประกอบทางอาญา เช่น แก๊งฆ่าหมู มักใช้มันเพื่อกิจกรรมที่ชั่วร้าย ผลกระทบของสมาคมเหล่านี้ไม่สามารถมองข้ามได้และรับประกันให้มีการพิจารณาเพิ่มเติม
กองทุนแฮ็ค DMM ผ่านการรับประกัน Huione
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา Tether ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ USDT ได้ทำความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญโดยการบล็อกกระเป๋าเงินที่ใช้ Tron ซึ่งมียอดคงเหลือ 29.6 ล้าน USDT ซึ่งเชื่อมโยงกับ Huione ตามที่รายงานโดย ZachXBT ผู้ตรวจสอบออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินนี้ภายในระยะเวลาสามวันจากบัญชี DMM Bitcoin ที่ถูกแฮ็ก
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสงสัยว่า Lazarus Group ที่น่าอับอายของเกาหลีเหนืออาจต้องรับผิดชอบต่อการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งล่าสุดโดยอิงจากตัวชี้วัดต่างๆ วิธีการดำเนินการของพวกเขารวมถึงเทคนิคการฟอกเงินและสัญญาณที่ไม่บันทึกซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่พบในคดีนี้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะเรียบเรียงคำอธิบายของ ZachXBT ในลักษณะนี้: ฉันค้นพบว่า Bitcoin ที่ถูกขโมยจากการแฮ็กนั้นถูกฝากไว้ในเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรกเพื่อปกปิดที่มาของมัน ถัดไป โทเค็นแบบผสมจะถูกถอนออกและถ่ายโอนไปยังแพลตฟอร์ม เช่น THORChain, Threshold และสะพาน Avalanche เพื่อแปลงเป็น Ethereum หรือ Avalanche จากนั้น ฉันสังเกตเห็นว่าได้รับ USDT จากการแลกเปลี่ยนเงินบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ สุดท้าย USDT เชื่อมต่อกับ Tron โดยใช้ SWFT ก่อนที่จะถูกย้ายไปที่ Huione
สิ่งสำคัญคือ ZachXBT ค้นพบว่าส่วนใหญ่ของเงิน 31 ล้านดอลลาร์ที่สูญเสียไปจากการหลอกลวงการลงทุน Fintech จบลงด้วย Huione
Huione: ศูนย์กลางสำหรับนักหลอกลวง Crypto, อุปกรณ์ทรมาน?
สัปดาห์ที่แล้ว Elliptic ซึ่งเป็นบริษัทติดตามสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ค้นพบว่าแพลตฟอร์ม Huione Warranty ซึ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการฝากและเอสโครว์สำหรับการทำธุรกรรมแบบ peer-to-peer โดยใช้เหรียญ stablecoin USDT ยอดนิยมผ่าน Telegram ได้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างกว้างขวางโดยนักต้มตุ๋น crypto
จากการประเมินแบบวงรีซึ่งส่วนใหญ่มาจากโฆษณาภาษาจีนที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ปรากฏว่าธุรกรรมส่วนใหญ่ของ Huione Warranty เชื่อมโยงกับธุรกิจการแล่เนื้อสุกร
ตลาดกลางนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายที่สามารถอำนวยความสะดวกในการหลอกลวงได้ รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการจำกัดและละเมิดแรงงานในค่ายงานที่ฉ้อโกง โฆษณามักจัดแสดงสิ่งของต่างๆ เช่น ถังแก๊สน้ำตา กระบองไฟฟ้า และกุญแจมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการเยาะเย้ยเกี่ยวกับการ “ควบคุม” หรือ “ฝึกฝน” “คนงานเกเร” ซึ่งเป็นคำดูถูกเหยียดหยามผู้ถูกแสวงหาประโยชน์ในค่ายเหล่านี้
Sorry. No data so far.
2024-07-15 23:30