ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์กว้างขวางในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภาพรวมด้านกฎระเบียบทั่วโลก ฉันพบว่าการต่อสู้ทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Binance และหน่วยงานของไนจีเรียนั้นเป็นกรณีที่ซับซ้อนและน่าสนใจ
คดีฟอกเงินต่อ Binance ในไนจีเรีย ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีสี่ข้อ ศาลได้เลื่อนกำหนดการไปเป็นวันที่ 11 ตุลาคม ในบรรดาข้อกล่าวหาเหล่านี้ มีการกล่าวอ้างว่า Binance ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อจัดเก็บภาษีกับ Federal Inland Revenue Service ของไนจีเรียได้
นอกเหนือจากข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีแล้ว ทางการไนจีเรียยังได้ปรับระดับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินต่อ Binance และเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคน ได้แก่ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla Tigran Gambaryan พลเมืองสหรัฐฯ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามอาชญากรรมทางการเงินของ Binance ในทางตรงกันข้าม Nadeem Anjarwalla ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการประจำภูมิภาคแอฟริกาในสหราชอาณาจักรและเคนยา ศาลยกฟ้องข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีต่อผู้บริหารเหล่านี้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน อย่างไรก็ตาม พวกเขายังคงเผชิญข้อหาฟอกเงิน
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิด ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่เป็น: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ Gambaryan ถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย ในขณะที่ Anjarwala พยายามหลบหนีในเดือนมีนาคม บุคคลทั้งสองปฏิเสธข้อกล่าวหาต่อพวกเขาอย่างรุนแรง ข้อกล่าวหาดังกล่าวรวมถึงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินกว่า 35 ล้านดอลลาร์ และการดำเนินกิจกรรมทางการเงินเฉพาะทางโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตที่จำเป็น
จากคำกล่าวของ Richard Teng ซีอีโอของ Binance
Gambaryan ถูกกล่าวหาว่าป่วยด้วยโรคมาลาเรียและปอดบวมระหว่างถูกจองจำในไนจีเรีย ทีมกฎหมายของ Binance ได้ยื่นคำร้องให้ปล่อยตัว Gambaryan เพื่อรับการรักษาพยาบาลที่จำเป็น แต่ผู้พิพากษาที่เป็นประธานชี้ให้เห็นว่าบันทึกการรักษาของเขาไม่ได้ถูกส่งไปเป็นหลักฐานในศาล ภาวะแทรกซ้อนด้านสุขภาพของ Gambaryan ได้ระงับการทดลองตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ก่อนหน้านี้ ศาลสั่งให้โรงพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลเขาต้องจัดเตรียมเวชระเบียนของเขา แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม่ปฏิบัติตาม ขณะนี้ ผู้พิพากษาได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น: มีการออกหมายจับสำหรับผู้อำนวยการแล้ว และแกมบาเรียนจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยขัดกับความประสงค์ของเขา และรับการรักษาที่จำเป็น
รัฐบาลไนจีเรียยืนยันว่า Binance ต้องรับผิดชอบต่อความวุ่นวายรอบสกุลเงิน Naira ภายในขอบเขตของตน พวกเขาโต้แย้งว่าอาการของ Naira อ่อนตัวลงล่วงหน้า ทำให้ Binance กลายเป็นแพลตฟอร์มที่น่าสนใจสำหรับการซื้อขายในท้องถิ่น
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ของข้อพิพาททางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Binance และทางการไนจีเรียได้ อย่างไรก็ตาม เป็นที่ชัดเจนว่าคำตัดสินของศาลจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญไม่เพียงแต่ Binance เท่านั้น แต่ยังรวมถึงภูมิทัศน์ของสกุลเงินดิจิทัลในวงกว้างในไนจีเรียด้วย ทิศทางในอนาคตของกฎระเบียบ crypto ในประเทศอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้
Sorry. No data so far.
2024-07-16 21:37