ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ซึ่งมีพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงิน ฉันพบว่าการพัฒนานี้เป็นก้าวสำคัญในการปกป้องประเทศของเราจากกิจกรรมที่ร้ายกาจขององค์กรอาชญากรรม ร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เสนอปี 2024 ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นแง่มุมที่มักดูเหมือนยากลำบากในบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบัน
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ เสนอว่ารายละเอียดด้านความปลอดภัยของประธานาธิบดี นอกเหนือจากการพกอาวุธปืนทรงพลังและการสวมแว่นกันแดดที่มีสไตล์แล้ว ควรมีอำนาจในการสอบสวนและดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วย โครงการริเริ่มข้ามฝ่ายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยสืบราชการลับด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการต่อสู้กับอาชญากรรมดิจิทัล
เพื่อต่อสู้กับปัญหาที่เพิ่มขึ้นของเงินทุนที่ผิดกฎหมายและสกุลเงินดิจิทัลที่อาชญากรใช้ จึงมีการแนะนำร่างกฎหมายใหม่ที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติการต่อสู้กับการฟอกเงินในอาชญากรรมทางไซเบอร์” สำหรับปี 2024
ข้อมูลเฉพาะของกฎหมายที่เสนอ
วุฒิสมาชิก Amy Klobuchar (พรรคเดโมแครตจากมินนิโซตา), Chuck Grassley (พรรครีพับลิกันจากไอโอวา) และ Catherine Cortez Masto (พรรคเดโมแครตจากเนวาดา) ได้เสนอร่างกฎหมายที่ขยายขีดความสามารถในการสืบสวนของหน่วยสืบราชการลับเพื่อสอบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมการฉ้อโกงทางสถาบันการเงิน การทำธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน และธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต
ด้วยความช่วยเหลือจากวุฒิสมาชิก Chuck Grassley ข้อเสนอล่าสุดของฉันได้จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับหน่วยสืบราชการลับในการสืบสวนกลุ่มอาชญากรที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงอำนาจทางกฎหมาย
ในฐานะนักลงทุน crypto โดยเฉพาะ ฉันตระหนักดีถึงหน้าที่สำคัญที่หน่วยสืบราชการลับดำเนินการในการปกป้องเราจากการฉ้อโกงทางการเงิน กฎหมายที่เสนอของฉันมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ดังนั้นจึงรับประกันการคุ้มครองที่แน่วแน่สำหรับเราทุกคน
— วุฒิสมาชิกคอร์เตซ มาสโต (@SenCortezMasto) 4 สิงหาคม 2024
ในฐานะคนที่ใช้เวลาหลายปีในการทำงานกับอาชญากรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ฉันสามารถยืนยันถึงความสำคัญของเครื่องมือสืบสวนประเภทนี้ได้ ในอาชีพของฉัน ฉันเคยเห็นกรณีที่สถาบันการเงิน ธุรกรรมที่มีโครงสร้าง และธุรกิจที่ไม่มีใบอนุญาตได้กระทำการฉ้อโกงผ่านวิธีการดิจิทัล ความสามารถในการสืบสวนอาชญากรรมเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผู้บริโภค การรักษาความสมบูรณ์ของตลาด และสร้างความมั่นใจว่าระบบการเงินทำงานได้อย่างราบรื่น เครื่องมือนี้สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความสามารถของเราในการต่อสู้กับการฉ้อโกงและรักษาความไว้วางใจที่เป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของเรา
วุฒิสมาชิก Masto ได้เน้นย้ำถึงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติในทันทีและสำคัญจากการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ภายในหนึ่งปี ร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้ต้องสร้างรายงานความรับผิดชอบของรัฐบาล (GAR) ที่ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการระบุและป้องกันการฟอกเงิน
เสริมศักยภาพหน่วยสืบราชการลับ
ในฐานะนักสืบที่มีประสบการณ์หลายปีในการไล่ล่าอาชญากรและขจัดการทุจริต ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลได้เปิดช่องทางใหม่สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน เมื่อคำนึงถึงความเป็นจริงนี้ ฉันสนับสนุนการเรียกร้องของ Sen. Grassley อย่างสุดใจในการปรับปรุงการประเมินภัยคุกคามเพื่อต่อสู้กับ “บริษัททางการเงินที่ซอมซ่อ” เหล่านี้ซึ่งใช้ประโยชน์จากระบบการเงินของเรา ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวของฉันในการติดตามนักแสดงที่ผิดกฎหมาย ฉันสามารถยืนยันถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังและเชิงรุกในความพยายามของเราในการปกป้องเศรษฐกิจของเราและรักษาความยุติธรรม
ตั้งแต่ปี 2004 แผนกสืบสวนทางไซเบอร์ภายในหน่วยสืบราชการลับเป็นทีมงานที่พึ่งพาตนเองได้ซึ่งอุทิศตนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความเชี่ยวชาญในการสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยการเงิน หน่วยงานได้ประกาศจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจการฉ้อโกงทางไซเบอร์ในปี 2563 โดยรวมกองกำลังเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกองกำลังเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมทางการเงินเข้าด้วยกัน
Greater Efforts And Bipartisan Support
ในเดือนมกราคม สมาชิกสภานิติบัญญัติเก้าคนเสนอร่างกฎหมายที่คล้ายกับ CMLC2024 ซึ่งสะท้อนถึงฉันทามติของพรรคการเมืองที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสองพรรค การสนับสนุนนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับกฎระเบียบใหม่เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นภายในตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเติบโต
Masto กำลังพยายามอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาของสกุลเงินดิจิตอลและการฟอกเงินเหมือนที่เธอทำเมื่อปีที่แล้ว เธอได้ยื่นใบเรียกเก็บเงินเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโหว่และรับรองว่าบริษัทสกุลเงินดิจิทัลจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านการฟอกเงิน
cryptocurrencies ประมาณ 22 พันล้านดอลลาร์ถูกสงสัยว่าถูกฟอกผ่านแหล่งที่ผิดกฎหมายในปี 2023 ซึ่งลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับ 31.5 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกรายงานว่าฟอกในปี 2022
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เน้นย้ำว่าเงินสดยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการฟอกเงินในสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีจำนวนเงินที่โดดเด่นก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กระทรวงยุติธรรม ก.ล.ต. และ CFTC ได้ทำสงครามกับอาชญากร crypto อย่างดุเดือด
Sorry. No data so far.
2024-08-05 11:42