ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถพิเศษในการถอดรหัสความซับซ้อนของการเงินและภาษีทั่วโลก ฉันพบว่าตัวเองค่อนข้างทึ่งกับการพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Binance ข้อกล่าวหา 722 ล้านล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังทำให้เลิกคิ้วอย่างแน่นอน
Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI) ของอินเดียได้ให้บริการ Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง โดยมีการแจ้งเตือนเพื่อขอคำอธิบายและอาจมีมูลค่ารวมประมาณ 722 สิบล้านรูปี (86.88 ล้านดอลลาร์) ภายใต้กฎหมาย GST ประกาศดังกล่าวกล่าวหาว่า Binance เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายมูลค่าอย่างน้อย 4,000 ล้านรูปีจากผู้ใช้ชาวอินเดีย โดยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนของระบบภาษีสินค้าและบริการของอินเดีย (GST)
722 Crore ข้อกล่าวหาต่อ Binance
กล่าวง่ายๆ ก็คือ Binance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลรายใหญ่ทั่วโลกที่ดำเนินงานในกว่า 150 ประเทศและคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของส่วนแบ่งตลาด กำลังถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ภาษีของอินเดีย เพราะพวกเขาเชื่อว่าไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายในสินค้าและบริการของอินเดีย ระบบภาษี (GST)
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกรายละเอียดทางการเงินของ Binance มีรายงานว่าบริษัทได้รวบรวมเงินประมาณ 40 พันล้านรูปีอินเดียจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สร้างโดยลูกค้าชาวอินเดียเพียงคนเดียว เมื่อพิจารณาจากฐานผู้ใช้ทั่วโลกจำนวน 90 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในอินเดีย ตัวเลขนี้รับประกันการวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งรายได้และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของ Binance
อธิบดีกรมข่าวกรองภาษีสินค้าและบริการ (DGGI) ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยัง Binance โดยขอให้พวกเขาอธิบายว่าเหตุใดพวกเขาจึงไม่ควรต้องจ่ายประมาณ 7,220 ล้านรูปีใน GST (ภาษีสินค้าและบริการ) นี่เป็นเพราะ Binance เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายจากผู้ใช้โดยไม่ได้ลงทะเบียนภายใต้ระบบ GST ของอินเดีย
— Crypto India (@CryptooIndia) 6 สิงหาคม 2024
พบว่าผลกำไรถูกฝากเข้าบัญชีของ Nest Services Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Binance Group ที่ประจำการอยู่ในเซเชลส์ การค้นพบนี้กระตุ้นให้มีการตรวจสอบขั้นตอนภาษีของ Binance ในบริบทของอินเดียอย่างละเอียดมากขึ้น
เนื่องจาก Binance ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอินเดีย หน่วยโซนอาเมดาบัดของ DGGI จึงได้ส่งการแจ้งเตือนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น ประกาศนี้ขอให้มีการลงโทษจำนวนมากประมาณ ₹722 สิบล้าน ($86.88 ล้าน) ตามกฎหมายภาษีสินค้าและบริการ (GST)
การไม่ตอบสนองต่อคำขอการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI) ได้ออกคำสั่งไปยัง Binance โดยกำหนดให้บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย GST ของอินเดีย อย่างไรก็ตาม แม้จะส่งอีเมลไปยังสำนักงานของพวกเขาในเซเชลส์ หมู่เกาะเคย์แมน และสวิตเซอร์แลนด์ แต่ DGGI ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆ
ตามข้อบังคับด้านภาษีสินค้าและบริการ (GST) ของอินเดีย หน่วยงานต่างประเทศที่ให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในอินเดียมีหน้าที่ต้องเรียกเก็บและนำส่ง GST โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดหมู่บริการการเข้าถึงหรือเรียกข้อมูลออนไลน์และฐานข้อมูล (OIDAR)
บทลงโทษล่าสุดของ Binance
ก่อนหน้านี้ในปีนี้ Binance ได้รับการอนุมัติจาก Financial Intelligence Unit (FIU) ของอินเดียให้ลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็ว ๆ นี้ FIU ได้เรียกเก็บค่าปรับจำนวน 18 สิบล้านรูปีจาก Binance เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการฟอกเงิน (AML)
นอกจากนี้ Binance กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายในไนจีเรีย เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี อันเนื่องมาจากการตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นภายในขอบเขตของประเทศ
Sorry. No data so far.
2024-08-06 11:37