ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการสังเกตและวิเคราะห์ความซับซ้อนของตลาดการเงิน ฉันพบว่าตัวเองตกใจแต่ก็ไม่แปลกใจกับการเปิดเผยล่าสุดเกี่ยวกับ NovaTech และโครงการปิรามิดเข้ารหัสลับที่ถูกกล่าวหา ขนาดที่แท้จริงของการดำเนินการนี้ซึ่งสามารถหลอกนักลงทุนได้มากกว่า 200,000 รายทั่วโลก เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนถึงเสน่ห์และอันตรายที่อยู่ในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว
เมื่อวันจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับ NovaTech ซึ่งเป็นบริษัทที่ต้องสงสัยว่าดำเนินโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัล รวมถึงผู้สนับสนุนหลักแปดราย
ในคดีศาลนี้ เจ้าหน้าที่อ้างว่าพวกเขากระทำการฉ้อโกงและฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางผ่านโครงการการลงทุน crypto ที่รวบรวมเงินกว่า 650 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลกประมาณ 200,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นชาวเฮติ-อเมริกัน
เรื่องอื้อฉาวของ NovaTech ถูกเปิดเผย
ตามข้อกล่าวหาของ SEC Cynthia และ Eddy Petion พร้อมด้วยธุรกิจของพวกเขา NovaTech ถือเป็นประเด็นหลักของข้อกล่าวหา ก.ล.ต. อ้างว่า Petions ดำเนิน “โครงการฉ้อโกง” ซึ่งปลอมตัวเป็นโครงการการตลาดหลายระดับ (MLM) และโปรแกรมการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2023
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้เปิดเผยคำกล่าวอ้างที่บ่งชี้ว่าการก่อตั้งบริษัทนั้นแปดเปื้อนด้วยการหลอกลวง ดูเหมือนว่านักลงทุนที่มีศักยภาพจะถูกล่อลวงโดยคำสัญญาของสินทรัพย์ crypto และการลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ารับประกันความปลอดภัยและผลกำไรที่รวดเร็ว
ในความเป็นจริง ก.ล.ต. พบว่า NovaTech ใช้เงินทุนของนักลงทุนเป็นหลักเพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนและผู้สนับสนุนที่มีอยู่ โดยจัดสรรเงินทุนเพียงเศษเสี้ยวให้กับกิจกรรมการซื้อขายจริง
ข้อกล่าวหานี้ยังรวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่า Petions หันเหเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง น่าเสียดายที่เมื่อ NovaTech ล้มเหลวในที่สุด นักลงทุนจำนวนมากก็ไม่สามารถกู้คืนเงินลงทุนของตนได้ ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวทางการเงินที่สำคัญ
ผู้ก่อตั้งถูกตั้งข้อหาหลอกลวง Crypto Scheme
Eric Werner หัวหน้าสำนักงานภูมิภาค Fort Worth ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของ NovaTech อย่างรุนแรง โดยอ้างว่าแผนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินอย่างมากต่อบุคคลจำนวนมากทั่วโลก คำพูดของเขาที่ว่า “โครงการดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลแก่เหยื่อนับไม่ถ้วนทั่วโลก”
ในมุมมองของเรา การลงทุนด้านการตลาดหลายระดับ (MLM) ขนาดใหญ่ต้องอาศัยผู้มีอิทธิพลในการขับเคลื่อนพวกเขาไปข้างหน้า การกระทำในวันนี้แสดงให้เห็นว่า เราจะไม่อายที่จะดำเนินคดีไม่เพียงแต่กับผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังแผนการใหญ่โตเหล่านี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่มีส่วนในการหลอกลวงโดยการสรรหาเหยื่ออย่างผิดกฎหมายโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฉ้อโกง
ข้อกล่าวหาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังเกี่ยวข้องกับผู้สนับสนุนชั้นนำของ NovaTech ได้แก่ Zizi, Dunbar, Corbett, Sampson, Garofano และ Hadley ที่ดึงดูดนักลงทุนและผู้สนับสนุนรายอื่น ๆ อย่างแข็งขัน โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมจำนวนมากอันเป็นผลมาจากความพยายามของพวกเขา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนใน NovaTech เนื่องจากหน่วยงานของทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดาดำเนินการตามกฎระเบียบต่อพวกเขา อย่างไรก็ตาม ฉันอดไม่ได้ที่จะสังเกตเห็นว่าผู้สนับสนุนดูเหมือนจะรับสมัครนักลงทุนรายใหม่อย่างต่อเนื่องในขณะที่ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มของพวกเขา สิ่งนี้ทำให้เกิดธงสีแดงสำหรับฉัน และฉันพบว่าตัวเองตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของพวกเขา
ในคดีศาลที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของฟลอริดา ทาง NovaTech จำเลย (คำร้อง) และผู้สนับสนุนถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบต่อต้านการฉ้อโกงในกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางและไม่ได้ลงทะเบียนตามที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีเป้าหมายที่จะยุติกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนี้อย่างถาวร เรียกคืนผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดจากโครงการนี้
ปัจจุบันมูลค่ารวมของสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยดีดตัวกลับจากระดับต่ำสุดต่อเดือนที่ 1.69 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นในตลาด มีเสถียรภาพเหนือ $59,000 หลังจากที่ลดลง 1% จากระดับ $60,000 ในช่วงเวลาเดียวกัน
Sorry. No data so far.
2024-08-13 16:12