ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินมานับทศวรรษ ฉันได้เห็นวิวัฒนาการของการหลอกลวงและกิจกรรมฉ้อโกง ตั้งแต่วิธีการแบบดั้งเดิมไปจนถึงยุคดิจิทัล ความเคลื่อนไหวล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการปกป้องนักลงทุนและการรักษาความซื่อสัตย์ภายในตลาด
เนื่องจากการหลอกลวงสกุลเงินดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในสถานที่ต่างๆ ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้เพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฉ้อโกงทางออนไลน์ โดยปิดเว็บไซต์หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลอกลวงดังกล่าว
ในสื่อเผยแพร่ล่าสุด หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่า:
ผู้ฉ้อโกงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ออนไลน์ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อหลอกลวงผู้ใช้ที่บริสุทธิ์ และนำพวกเขาไปสู่ไซต์ที่ฉ้อโกง การปิดไซต์ที่ทำให้เข้าใจผิดเหล่านี้จะขัดขวางการไหลของกลโกง และตัดการเชื่อมต่อระหว่างนักต้มตุ๋นกับเหยื่อที่อาจเกิดขึ้น
ไซต์ Crypto มากกว่า 600 แห่งถูกใช้งาน
ตามที่รายงานโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ในแถลงการณ์ล่าสุด พวกเขาได้ปิดเว็บไซต์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนอย่างเป็นระบบในช่วงปีที่ผ่านมา กรณีเป้าหมายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
มีการเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 การดำเนินการของ ASIC ส่งผลให้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่น่าสงสัยกว่า 7,300 แห่งถูกปิดตัวลง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจในการปกป้องนักลงทุนชาวออสเตรเลียจากการถูกหลอก
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่ามีทรัพยากรที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับนักลงทุนแบบดั้งเดิม การวิเคราะห์ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากนี้
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 ASIC ได้รับผิดชอบในการรื้อแพลตฟอร์มการลงทุนที่ฉ้อโกงมากกว่า 5,530 รายการ ลิงก์ฟิชชิ่งที่น่าสงสัย 1,065 รายการ และแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง 615 รายการ
ข้อมูลในปี 2023 เปิดเผยว่าชาวออสเตรเลียได้รับความเดือดร้อนรวมกันประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์จากการฉ้อโกงการลงทุน ตามที่รายงานเน้นย้ำ ในคำกล่าวล่าสุด Sarah Court รองประธานของ ASIC เน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญหานี้
เธอชี้ให้เห็นว่านักต้มตุ๋นใช้ “เทคนิคที่ซับซ้อน” เพื่อกำหนดเป้าหมายชาวออสเตรเลีย “โดยไม่เลือกหน้า” โดยมีเป้าหมายเพื่อ “ขโมยข้อมูลและเงิน” Sarah Court กล่าวเพิ่มเติมว่า:
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันคอยมองหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในโลกสกุลเงินดิจิทัลอยู่เสมอ แม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งโอกาสอันเหลือเชื่อและการปรับปรุงในชีวิตประจำวันของเรา แต่ก็ยังเปิดช่องทางใหม่ให้ผู้ฉ้อโกงสามารถแสวงหาประโยชน์ได้ เป็นเรื่องน่าตกใจที่รู้ว่าเว็บไซต์หลอกลวงการลงทุนโดยเฉลี่ย 20 แห่งถูกปิดตัวลงทุกวัน การลบไซต์ที่เป็นอันตรายเหล่านี้ออกอย่างรวดเร็วเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันผู้บงการอาชญากรเหล่านี้ไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อเพื่อนชาวออสซี่เช่นฉันอีกต่อไป
หนึ่งในการปิดตัวได้แก่เว็บไซต์ Dexa Trade Markets ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่อ้างว่าอ้างกฎระเบียบระหว่างประเทศอย่างไม่ถูกต้อง และมีปริมาณการซื้อขายและจำนวนนักลงทุนที่เกินจริง การดำเนินการทันทีของ ASIC นำไปสู่การลบ Dexa Trade Markets ภายในหนึ่งชั่วโมงนับจากการระบุตัวตน
การปราบปรามอย่างต่อเนื่องของออสเตรเลีย
เป็นที่น่าสังเกตว่าการปราบปรามเว็บไซต์โดยหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนที่ดำเนินการเพื่อควบคุมการหลอกลวง crypto ในภูมิภาค เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) กำหนดเป้าหมายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ถูกบุกรุกจำนวน 2,000 ใบที่เป็นของชาวออสเตรเลีย
ตามรายงานของ Bitcoinist การดำเนินการนี้ดำเนินการร่วมกับบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Chainalysis โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ASIC (Australian Securities and Investments Commission) ได้เริ่มดำเนินคดีกับ Australian Securities Exchange (ASX)
ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView
Sorry. No data so far.
2024-08-19 22:42